证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-075 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 中 证 中 小 投 资 者 服 务 中 心 《 股 东 质 询 函 》 的回复公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司广州 广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）于 2018 年、2019 年 及 2020 年分别以现金方式收购了武汉飞途假期国际旅行社有限公司(以下简 称"武汉飞途假期")51%股权、四川新界国际旅行社有限公司(以下简称"四 川新界国旅")51%股权、上海申申国际旅行社有限公司(以下简称"上海申申 国旅")80%的股权、山西现代国际旅行社有限公司(以下简称"山西现代国 旅")51%股权与西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司(以下简称"西安秦风国 旅")51%股权，上述五笔交易均设置了业绩承诺。 近日，公司收到中证中小投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行 权函〔2023〕64 号），就上述五家公司于 2022 年 ...

因此，同意东方宾馆分公司本次向东酒集团租赁广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层以及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物业的关联交 易事项。 二○二三年十二月二十八日 （本页无正文，为董事会十一届三次会议独立董事意见签署页） 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）向董事会十一届三 次会议提交了《关于分公司租赁物业暨关联交易的议案》，经审核公司提交的资 料，现发表以下独立意见： 本次公司下属的广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称 "东方宾馆分公司"）向广州市东方酒店集团有限公司(以下简称"东酒集团") 租赁物业的关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。 上述关联交易是基于公司旗下酒店业务日常经营及服务配套需要，交易租金 价格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 独立董事签署： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 沈洪涛 刘 涛 独 立 董 事 意 见 文 吉 ...

关 于 分 公 司 租 赁 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 为满足日常经营的需要，公司下属的广州岭南集团控股股份有限公司东 方宾馆分公司（以下简称"东方宾馆分公司"）一直向广州市东方酒店集团 有限公司（以下简称"东酒集团"）租赁广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层以及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物业用于酒店业务的 日常经营。上述租赁合同即将于 2023 年 12 月 31 日期限届满。为保障东方宾 馆分公司酒店业务日常经营以及服务功能配套的需要，东方宾馆分公司拟继 续向东酒集团租赁其所持有的广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼全层 物业（建筑面积 5,440.69 平方米）及广州市越秀区流花路 120 号自编 20 号物 业（建筑面积 1,150.54 平方米），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,上述两处物业在租赁期限内的租金分别为 14,590,624.80 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-072 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董事会 十 一 届 三 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届三 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于分公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于分公司租赁物业 暨关联交易的公告》）； 为保障广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司（以下简称"东 方宾馆分公司"）酒店业务日常经营以及服务功能 ...

2023 年 第 二 次 独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事于2023年12月28日以通讯方式召开了2023年第二次独立董事专门会议。会议通 知于2023年12月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。与会独立董事共同推举沈洪涛女士为独 立董事专门会议的召集人和主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至董事会十一 届三次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 二○二三年十二月二十八日 （本页无正文，为 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见签署页） 独立董事签署： 沈洪涛 刘 涛 文 吉 一、关于分公司租赁物业暨关联交易的议案。 经审查，独立董事认为：本次公司下属的广州岭南集团控股股份有限公 司东方宾馆分公司向广州市东方酒店 ...

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-074 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知 公司董事会十一届三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-070 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于持股 5 % 以上股东 权益变动计划 期限届满 截至本公告披露日，广州产投持有公司股份 72,717,838 股，占本公司总 股本比例 10.85%；在预披露的权益变动计划期间内，广州产投所持有的本公 司股份未发生变化。 广州产投上述权益变动计划的股份来源于公司重大资产重组非公开行股 份。 | 股东 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | 占总股本比例 | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | | （%） | | （%） | | 广州 产投 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 72,717,838 72,717,838 | 10.85% 10.85% | 72,717,838 72,717,838 | 10.85% 10.85% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-071号 广州岭南集团控股股份有限公司 二、其他事项说明 1、广州产投本次参与转融通证券出借业务符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法 （试行）》等法律、法规及规范性文件的规定。 关于持股5 %以上股东参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 | 持股5%以上股东广州产业投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内 | | --- | | 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的 预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司持股 5%以上股东广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）计划自公告之日起 15 个交易日 后的 6 个月内，以所持本公司股份参与转 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2023-069 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 股 票 交 易 异 常 波 动 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票（证 券简称：岭南控股；证券代码：000524）于 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日连 续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过电话、书面及现场问询等方式，对公 司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南商旅集团"）就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 上市公司名称： 广州岭南集团控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 岭南控股 股票代码 000524.SZ | 收购人名称： | 广州岭南商旅投资集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市越秀区流花路 | 122 | 号自编 | 1-4 | 栋中国大酒店商业大厦 | | | 室及 C413-14 D4、D5、D6、C8、9 | | | 楼 | | | 通讯地址： | 广州市越秀区流花路 | 122 号 | 9 楼 | | | 二〇二三年十二月 广州岭南集团控股股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在岭南控股拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息 ...