本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，于2025年1 月17日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，用于股权激励和/或注销，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。 本次回购股份的资金总额不低于人民币11,000万元（含）且不超过人民币15,000万 元（含），本次回购股份的价格为不超过人民币66.80元/股（含），回购期限为自 公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年1 月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-097）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 ...

Group 1: Investment Opportunities - The report recommends expanding high school education, highlighting companies such as Tianli International Holdings and Xueda Education as potential beneficiaries [2] - AI commercialization is accelerating, with applications in new hardware like AI glasses and toys, and sectors such as human resources, e-commerce, and education leading in efficiency improvements [6][11] - The report identifies undervalued stocks including Action Education, Chongqing Department Store, Da Shang Co., Chow Tai Fook, and Yum China as potential investment opportunities [2] Group 2: High School and Undergraduate Expansion - The high school education sector is expected to benefit from a demographic dividend for the next 7-8 years, with stable demand projected until around 2032-2033 [11][12] - Policy support is driving the expansion of high school education, transitioning from a split between vocational and general education to a more integrated approach [12][13] - China's high school graduation rates are gradually approaching those of developed countries, indicating significant growth potential in the education sector [18][19] Group 3: Emotional Value and New Supply in Consumption - The emotional value and experiential consumption sectors are rapidly evolving, with a focus on IP-driven products and traditional goods like gold jewelry seeing increased demand [6][53] - The report notes that gold jewelry is benefiting from rising prices and enhanced craftsmanship, leading to market expansion [53][57] - The tea and coffee sectors are undergoing product and channel innovations, with structural growth opportunities identified despite varying business models [6][74] Group 4: Technological Transformation - New technologies, particularly AI, are being applied to physical devices and are expected to enhance efficiency across various sectors [6][11] - The retail landscape is shifting from a focus on location to product selection, with new retail formats emerging to capitalize on scale economies [6][11] - Traditional retail is facing significant pressure to adapt, with a strong impetus for transformation across all formats [6][11] Group 5: Retail Channel Development - The core capabilities of retail channels are evolving from site selection to product selection, with new discount retail formats emerging [6][11] - The report highlights the rise of discount retail formats such as snack discount stores and urban outlet malls, which are achieving scale economies [6][11] - The traditional retail sector is experiencing a shift towards decentralization, with various formats adapting to changing consumer behaviors [6][11]

独立董事工作制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《学大（厦门）教育科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，为进一步完善学 大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本工作制度。 第二条 公司所设立的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司 ...

关联交易管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为保证学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易， 保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； - 1 - （二）对外投资（含委 ...

董事会专门委员会实施细则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （本细则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司章 程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事 会的职权，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三至七名董事组成， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第 ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2025 年 5 月 23 日召开的第十届董事会第二十三次会议 审议通过，尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议） 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 ...

内部控制制度 （本制度经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范 和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 ...

股东会议事规则 （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东会的运作程序，提高股东会议事效率，维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》其他相关法律、法规的规 定及《公司章程》，制定公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提 ...

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2025 年 5 月 23 日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-050 ☑ 是 □ 否 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石伟平作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津安特文化传播有限公司提 名为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...