股东广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东广西招工服贸投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"招工服贸"）出具的《关于减持广西柳工机械股份有 限公司股份数量达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙） 住所 广西南宁市高新区创新路 23 号 8 号楼 A 座 202 号 股票简称 柳工 股票代码 000528 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（股） 增持/减持比例（%） A 股 19,685,771 1.01% 合 计 19,685,771 1.01% 第 1 页，共 3 页 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-05 债券代码：127084 债券简 ...

[Table_Contacts] 老牌工程机械企业，混改及国际化促成长 土方机械老牌企业，产品线逐步拓宽。装载机与挖掘机为柳工核心优 势品类，上市以来持续丰富产品线。根据深交所互动易 24 年初柳工 与投资者问答内容，公司 2023 年装载机市占率继续保持行业第一；挖 掘机国内市场占有率超 11%，同比提升 3-4pct，主业稳健发展。柳工 通过吸收合并柳工有限，纳入农机、高机、预应力机械等新业务，在 持续筑牢挖机和装载机等核心产品竞争优势的基础上，丰富产品结构， 开拓去地产化的第二增长曲线，公司营收结构更加多样化。 坚定国际化智能化战略，出海成果显著。经过二十年的境外开拓经营， 亿元。优质资产整合，公司出海能力逐步提升，利润率中枢有望上行。 考虑其龙头地位、盈利改善以及行业的周期开始步入右侧区间，公司 业绩将进入增长周期。参考可比公司，给予柳工 24 年 15 倍 PE，对应 合理价值 9.38 元/股，首次覆盖，给予"买入"评级。 [Table_Page] 公司深度研究|机械设备 | --- | --- | |--------------------------------------|--------- ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定 以及柳工的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对柳工的董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员进行了有计划、多层 次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所有关持续督导的最新要求进行。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 持续督导期 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 2023 年 12 月 26 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对柳工的董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员的持续培训工作，特 向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 20 ...

关于广西柳工机械股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 12 月 26 日对广西柳工 机械股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：柳工 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 联系电话：0755-81902000 | | | | 保荐代表人姓名：杨柏龄 联系电话：0755-81902000 | | | | 现场检查人员姓名：杨柏龄 | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 否 | 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、公司治理的相关制度文件；查阅三会文件 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-001 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 柳工转债（转债代码：127084）转股期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日。截止目前，转股价格为 7.77 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》的有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四 季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 柳工董事会公告 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂牌交易，债券简称"柳工 转 2"，债券代码"127084"。 （三）可转债转股期限 根据 《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结 束之日（2 ...

广西柳工机械股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}+{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}$$ | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | | 第四章 党委 6 | | | 第五章 股东和股东大会 | | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-96 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 17 日以电 子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在 公司总部如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人（其中外部董事董佳讯先 生、王建胜先生采取通讯方式参会）。公司监事会所有监事列席了会议。会议由董事长 曾光安先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司十四·五战略规划〉的议案》 1. 鉴于近年来国家宏观经济和公司主业所在行业市场发生的巨大变化，为保证公 司中长期战略执行的有效性，董事会同意修订《公司十四·五战略规划》，对未来 3∽5 年 的经营目标和战略举措作出 ...

第 1 页，共 7 页 广西柳工机械股份有限公司接待和推广工作制度 第一条 公司制定本制度，旨在明确公司内部有关人员接待和推广制度的 职责范围和保密责任，确保公司宣传和推广工作有序进行。 广西柳工机械股份有限公司 接待和推广工作制度 （2023年12月） 第二条 本制度适用于公司总部、全资子公司、控股子公司。 第三条 公司品牌与公共关系委员会全面负责公司品牌与公共关系事宜。 第四条 董事会秘书具体负责处理公司对投资者、中介机构等的接待和推 广事宜，审核公司对新闻媒体发布的文字及视频新闻宣传稿件等信息，监督公司 接待和推广制度的制定和实施，促使公司和相关当事人按照法律法规的规定，依 法进行信息披露、新闻宣传及接待和推广事宜；协调接待和推广相关当事人按照 有关信息披露的格式与要求，及时、准确、完整地完成信息披露。 第五条 公司董事会秘书处在接待与推广活动中的职责范围: （一）以现场或网络方式召开的股东大会、新闻发布会、与资本市场相关的 各种推介会等进行审查和把关，设置审阅或记录程序。 （三）对于公司内部直接或间接向社会公众传媒发布新闻稿有预先审核权。 （四）对于分公司、子公司设置的网站宣传公司涉及可能对公司信息披 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 审计委员会的职权和义务 3 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一条 为强化董事会决策、监督职能，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广西柳工机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委"），并制定本工作细则。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委由五名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应占多数，并至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委委员可由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 审计委是董事会按照股东大会决 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一条 为进一步建立健全广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委"），并制定本工作细则。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职权和义务 3 | | 第四章 薪酬与考核委员会的工作程序 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 5 | | 第六章 附则 6 | 广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬委是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，薪酬委在董事会领 导下开展 ...