证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-10 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27~28 日召开的第九 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司确认 2023 年度日常关联交易的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 公司 2023 年预计日常关联交易额度已经于 2022 年 12 月 29 日召开的第九届董事 会第七次（临时）会议审议并于 2023 年 5 月 26 日提交公司 2022 年度股东大会审议 通过，预计公司 2023 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 205,940 万元（详见巨潮资讯网公司公告，公告编号：2022-104、2023-56）。 公司 2023 年度与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计 157,354 万元，实际交易额占预计交易额的 76 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广西柳工机械股份有限公司 2024 年度营销业务担保授信的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范 性文件的相关规定，对柳工 2024 年营销业务担保授信事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、担保授信业务概述 为了保证公司的营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司现金流的安 全，公司决定，在不超过 67.7 亿元（占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产 165.32 亿元的 40.95%）额度范围内： 1．继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金 融服务的客户、经销商提供担保，金融服务涵盖银行、外部金融机构或保理公司 的金融产品，如承 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——李嘉明 本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其 他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人 对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票 的情况。 2．独立开展工作情况 在2023年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公 司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了 解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查。特别是公司提交的关 于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公开发行可转换公司债券、计 提减值、日常关联交易、经理层人员聘任、股票期权激励等资料进行了仔细的审阅，并 提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料， 定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。 二、本人2023年度对公司有关议案发表的独立意见事项如下： 报告期内，本人就公司以下议案发表了无异议的独立意见： 1．2023年2月28日 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-20 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于吸收合并交易 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工股份"、"公司"）于2022年完成了向广 西柳工集团机械有限公司（以下简称"柳工有限"）的全体股东发行股份吸收合并柳工有 限（以下简称"本次交易"、"本次吸收合并"），柳工股份与广西柳工集团有限公司（以 下简称"柳工集团"）签署了《业绩承诺补偿协议》，柳工集团承诺：业绩承诺资产（收 益法评估并定价的资产，以下简称"标的资产"）于2022年度、2023年度、2024年度经 审计的收入分成额不低于1,404.85万元、999.48万元、466.29万元。 2023年度标的资产实现的收入分成额为1,015.63万元，高于柳工集团承诺的 999.48万元。柳工集团2023年度无需对公司进行补偿。 一、吸收合并暨关联交易的基本情况 公司已召开第八届董事会第三十次会议，审议通过本次预案及相关议案；召开第 八届董事会第三十三次会议，审议通过吸收合并交易事项方案、《广西柳工机械股份 有限公司吸收 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-08 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 17 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27~28 日在 公司总部大楼 6E 会议室如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况， 对 2023 年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。 该项议案获 ...

关于广西柳工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受广西柳工机械股份有限公司(以下简称"柳工公司")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了柳工公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负 债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 441A006169 号无保留意 见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,柳工公司编制了本专项说明所附的广西柳工机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳工公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柳工公司 2023年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对柳工公司实施于 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方 往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券对柳工 2023 年度内部控制自我评价报告等内部控制相关事项进行核查， 并发表本核查意见，具体如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域，以纳入广西柳工机械股份有限公司会计报表合并范围的所有子公司及股 份公司组织机构中的各职能部门为基础（含海外子公司、直营公司，不含江汉建 机公司），考虑不同区域、不同性质、不同业务类型及实际业务状况等因素，综 合确定重点关注单位。评价涉及各单位包括研发、采购、生产、销售等公司所有 重要的业务活动，并考虑了并购、投融资等相关事项的影响，涵盖了内 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——邓腾江 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事。本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立 履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年履行职责情况述职如下： 一、2023年工作情况 《关于公司 2023 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》投弃权票理由： 公司 2023 年度担保额度过大。 （2）2023年10月19日第九届董事会第十五次（临时）会议 《关于公司全资子公司柳工机械香港有限公司作为投资人参与广州 佛朗斯股份有 限公司香港首次公开发行的议案》投弃权票理由：投资项目存在不可控风险。 2．独立开展工作情况 在2023年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公 司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了 解，对董事、高管 ...

柳工董事会公告 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金管理办法》等 有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》,对 2023 年度可转换公司债券募集资金存放与实 际使用做详细说明： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面 值总额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期 公司债券的种类为可转换为公司 ...

关于举行 2023 年报网上业绩说明会的公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-06 广西柳工机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司的战略规划及实际经营情况， 公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）通过网络方式举办 2023 年报网上业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 17:30 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公 司邮箱：stock@liugong.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统 一回复。 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期四）15:00-17:00 召开方式：网络方式及电话会议 二、公司出席人员 董事长兼 CEO 曾光安先生、董事兼高 ...