特别提示： 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于2023年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》； 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-042 2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年9月25日(星期一)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00； （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所 互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表 ...

关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 肖子琳律师出席华金资本2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-038 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届监事会非职工代表监事的公告 贺亚荣：女，1974 年出生，研究生学历；曾任陕西法智律师事务所律师、广东新 东方律师事务所律师、力合科创集团有限公司法律顾问、法律部经理；2017 年 4 月起 至今任力合科创集团有限公司风险合规部总经理；2020 年 3 月起至今兼任深圳市力 合科创股份有限公司风险合规部部长。 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司监事会提名，拟增补贺亚荣女士（简 历详见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。 贺亚荣女士的任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满之日止。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-037 珠海华金资本股份有限公司 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 附件：第十届董事会董事候选人简历 罗宏健：男，1976 年出生，本科学历，高级会计师。曾任湖南省茶业总公司临湘 茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业（深圳）有限 公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份 有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监；2016 年 9 月 至今任力合科创集团有限公司财务总监，2020 年 2 月起至今兼任深圳市力合科创股 份有限公司财务部部长。2021 年 3 月至 2023 年 8 月任本公司监事。 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。 根据《公司法》、公司《章程》的规 ...

珠海华金资本股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十届董事会第二十八 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对《关于补选非独立董事的议案》进行了认真阅读，并细致审核了候选 人简历等资料。我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公 司法》、公司《章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资 格和能力，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名罗 宏健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议通过。 二、 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-039 珠海华金资本股份有限公司 公司名称：华发商务服务（珠海）有限公司 统一信用代码：91440400MAC09WFP5D 关于子公司签署物业管理服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"）因经 营生产需要，租赁了大湾区智造产业园智11栋、12栋作为其新厂房搬迁地（详见 《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》，公告编号2023-011）。 现华冠电容器拟与该园区物业管理公司暨关联方华发商务服务(珠海)有限公司（以 下简称为"商服公司"）签订《物业管理服务协议》，期限5年，协议涉及总金额预 计不超过3,224万元：其中物业管理费预计不超过320万元，委托物业管理方代收代 缴的水电费预计不超2,900万元，车位物业服务费预计不超过4万元。 2、华冠电容器为本公司的控股子公司；商服公司是华发物业服务有限公司（以 ...

珠海华金资本股份有限公司 关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-040 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华冠电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"或"甲 方"）因经营生产需要，租赁了大湾区智造产业园智11栋、12栋作为其新厂房搬迁 地（详见《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》，公告编号2023- 011）。根据前期准备，华冠电容器已完成新厂房装修工程的设计、造价咨询等工 作，并经招标评审选定了具有建筑装修装饰工程专业一级资质及有效安全生产许可 证的珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"景龙建设"或"乙方"）为新厂房的 装修工程中标单位，拟与景龙建设签订《高新区大湾区智造产业园D区智11、12栋装 修工程施工合同》（以下简称《厂房装修施工合同》），合同暂定总价（含税）约 为人民币2,076.0万元，其中含暂列金人民币101.6万元。 2、华冠电容器为本公司的控 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-041 珠海华金资本股份有限公司 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年9月25日（星期一）14:30起。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月25日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月25日9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十八次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 9 月 1 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选 第十届董事会非独立董事的公告》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《珠海华金资本股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十八次会议相关事项 的独立意见》。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-035 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 （三）审议通过了《关于子公司签署装修施工合同暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体 ...

珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 五次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 9 月 1 日以电子邮件和书 面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 4 名，实际到会监事 4 名。会议的召集与 召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选第十届监事会非职 工代表监事的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-036 珠海华金资本股份有限公司 珠海华金资本股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 ...