珠海华金资本股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日成立（由北京会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-009 珠海华金资本股份有限公司 关于智汇湾创新中心签订研发办公楼装修工程合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海 华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称"智汇湾公司"、"发包人"或"甲方"） 拟与经公开招标确定的中标单位暨关联方珠海华发景龙建设有限公司（以下简称"景 龙建设"、"承包人"或"乙方"）就智汇湾创新中心的研发办公楼（8 号楼）装修 EPC 总承包项目签订工程合同，合同暂定总价为 7,032,425.89 元。 2、智汇湾为本公司的全资子公司；本公司控股股东为珠海华发科技产业集团有 限公司（以下简称"华发科技"）。景龙建设为维业建设集团股份有限公司（以下简 称"维业股份"）的全资子公司；维业股份的控股股东为珠海城市建设集团有限公司 （以下简称"珠海城建"）。华发科技与珠海城建受同一主体珠海华发集团有限公司 （以下简称"华发集团"）控制。本公司董事长郭瑾女士兼任华发集 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-008 珠海华金资本股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计 师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够 较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性，珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")于 2024 年 3 月 25 日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》， ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-005 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》（网 址:http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-012 珠海华金资本股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 特此公告。 备查文件：2024 年第一次职工代表大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会行 将届满，并拟于近期换届。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举公司第十一届监事会职工代表监事。 经过全体与会职工代表投票表决，选举钟丽麟先生、陈沛妍女士（个人简历附后） 为公司第十一届监事会职工代表监事。钟丽麟先生、陈沛妍女士将与经公司股东大会 选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的股东代表监事任期一致。 上述两名职工代表监事符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》规定的 有关监事的任职资格和条件；公司第十一届监事会中职工代表监事的比例不低于三分 之一，符合《公司章程》 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-003 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 1 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符 合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略 委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关 联交易管理制度》等三项制度进行修订。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-002 珠海华金资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项,或处于筹划阶段的重大事项； 5. 在公司本次股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（简称 "华金资本"、代码 000532）于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规 定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了调查核实，并与公司控股 股东及公司管理层沟通，有关情况说明如下： 1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 近期公司未发现公共传媒报道 ...

珠海华金资本股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。 公司经1992年3月珠海市经济体制改革委员会（珠体改委[1992]第21号）文件及1992 年10月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第75 号）文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码9144040019255068XM。 第三条 公司于 1993 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 2470 万股，于 1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司 英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd. 第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼，邮政编码 519080。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-001 珠海华金资本股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2024年1月12日(星期五)下午2:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议 ...

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任， 独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，具体由公司证券事务部 经办。董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第六条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超 过半数，并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业背景的独立董事，其成员 应为不在公司担任高级管理人员的董事。各委员会应制定切实可行的工作细则，报董事 会审议通过后实施。 第三章 董事会会议 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议是指年度、半年度会议， 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议；临时会议是指除定期会议 以外的会议，可多次召开。 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则 ...