证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-051 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,917,442股，占公司总股数 的49.2931%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数381,117股，占公司总股数的 0.1106%），具体如下： 1 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325 股，占公司总股数的49.1825%。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年11月16日(星期四)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-050 珠海华金资本股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到股东珠 海水务环境控股集团有限公司（以下简称"水控集团"）通知，获悉其所持有本公司 的部分股份已全部解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量 | （%） | 比例 | | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | （%） | | | | | | | | 珠海水务环境 控股集团有限 | 否 | 19,900,000 | 49.90% | 5. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥99,824,466.39, a decrease of 47.33% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,803,129.13, down 74.57% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0662, reflecting a decline of 74.55% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 276,196,841.71, a decrease of 47.1% compared to CNY 522,068,293.56 in the same period last year[31] - Net profit for Q3 2023 was CNY 52,137,714.84, a decline of 61.5% from CNY 135,474,290.19 in Q3 2022[32] - The company reported a total profit of CNY 52,728,230.95 for Q3 2023, down 70.7% from CNY 179,246,994.63 in the previous year[32] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥63,962,959.45 for the year-to-date, down 20.99% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 63,962,959.45, down 20.99% from CNY 80,955,135.22 in the same period of 2022[14] - The net cash flow from investing activities decreased by 73.29%, from CNY 79,696,279.94 to CNY 21,283,875.59, primarily due to significant cash inflow from the disposal of Huaguan Technology shares in the previous year[14] - The net cash flow from financing activities was CNY -121,192,106.73, a decrease of 726.20% compared to CNY 19,353,476.22 in the same period last year, mainly due to reduced borrowings[14] - Operating cash inflow for the period was CNY 274,046,715.93, a decrease of 48.3% compared to CNY 530,038,182.16 in the previous period[34] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,032,173.25, significantly lower than CNY 225,944,553.63 in the previous period, marking a decline of 77.8%[35] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 325,689,745.40, down from CNY 500,118,147.23 in the previous period[35] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,414,931,845.79, a decrease of 1.47% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased by 45.24% due to repayments of long-term loans related to the Zhihui Bay Innovation Center project[9] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,015,852,720.84, a reduction from CNY 1,072,055,122.67 in the previous year[30] - The company's non-current assets decreased to approximately CNY 1.90 billion from CNY 1.95 billion, a decline of about 2.8%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,207[16] - The largest shareholder, Zhuhai Huafa Technology Industry Group Co., Ltd., holds 28.45% of the shares, totaling 98,078,081 shares[16] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥8,737,101.19 in Q3 2023, contributing to a total of ¥11,205,529.57 for the year-to-date[5] Investment Income - The company's investment income for the year-to-date was ¥27,876,746.98, a significant decrease of 79.93% compared to the previous year[11] - The company recorded investment income of CNY 27,876,746.98 in Q3 2023, a decrease of 80.0% from CNY 138,888,083.22 in the same period last year[31] Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 5,015,419.47, significantly lower than CNY 40,616,225.88 in Q3 2022, indicating a reduction of 87.7%[31] - The income tax expense was CNY 590,516.11, a significant decrease of 98.65% compared to CNY 43,772,704.44 in the same period last year, primarily due to the large tax expense from the disposal of Huaguan Technology in the previous year[12] Contracts and Agreements - The company has signed a property management service contract with Zhuhai Huafa Property Management Co., Ltd., with a total contract value of CNY 1,800,500, of which CNY 300,100 has been paid during the reporting period[19] - The company has a loan agreement with Zhuhai Huafa Group Financial Co., Ltd., with a loan amount of CNY 24,000,000 at an interest rate range of 3.0%-4.6%[19] Operational Changes - The company signed a lease agreement for a new operational site in Zhuhai High-tech Zone with a term of ten years, indicating a strategic move for expansion[23] - The company has renewed multiple property lease contracts totaling up to CNY 8.4 million for one year, reflecting ongoing operational adjustments[24] - The company has signed a rental agreement for an office space of 1,822.65 square meters in Zhuhai Hengqin International Financial Center, indicating a strategic relocation[25]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-048 珠海华金资本股份有限公司 关于子公司签署《管理服务协议》暨关联交易的公告 3、2023年10月30日，本公司召开的第十届董事会第二十九次会议对《关于子公 司签署<管理服务协议>暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权，议案审议通过。依据深圳证券交易所《股票上市规则》等规 定，本次关联交易因本公司及控股子公司与同一关联人在连续十二个月内按累计计 算原则进行的关联交易超过公司最近一期经审计净资产5%，需提交股东大会审议， 1 关联股东华发科技按规定需回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、珠海华实智行投资有限公司 统一信用代码：91440400MA56KW921T 注册资本：100万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"华金资 本"）下属子公司珠海华金领盛投资有限公司（以下简称" ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-044 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 二十九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬的议案》 同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的 2022 年度高级管理人员绩效考核及薪 酬的议案。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年第三季度报告》（网 址：http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-045 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 10 月 20 日以电子邮件 和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召 集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案 三、备查文件 经与 ...

基于我们的独立判断，我们认为关于高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬 方案的制定和决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章 程》的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，董事会表决程序合法，不存在损 害上市公司和股东利益的情形。我们同意该议案。 二、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为：公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名裴书华女士为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-049 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）14:30起。 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （ ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-047 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议 案》。 根据《公司法》、公司《章程》的规定，经股东推荐、董事会提名委员会提名，公 司董事会拟增补裴书华女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人， 并提交公司股东大会审议。裴书华女士的任期自股东大会通过之日起至第十届董事会 届满之日止。 本次补选完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历 裴书华：女，1988 年出生，硕士研究生，中国注册会计师。曾于 2010 年-2017 年 任普华永道中天会计事务所深圳分所审计员、高级 ...

邹超勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责。公司及董事会对邹超勇先生在任期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序补选董事。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-043 珠海华金资本股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到公司董事邹超勇先生的书面报告，因个人工作变动原因提出辞去董事职务，辞任后 不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，邹超勇先生未持有本公司股份。邹超勇先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 2023 年 10 月 21 日 1 ...