公司将持续关注公司高温合金业务的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-067 万泽实业股份有限公司 关于子公司高温合金构件产品签订买卖合同的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）获悉，本公司 下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司近日与有关客户分 别就某型航空发动机叶片、某型燃气轮机涡轮叶片签订《产品及服务买卖合 同》，合同金额分别为 8,050.21 万元、2,163.53 万元，合计为 10,213.74 万元， 预计将对公司当期损益产生积极影响。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 5 日 1 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-066 万泽实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （截至 2023 年 8 月末） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 根据本次回购公司股份方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本 公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，将按照相关 规定，调整回购价格上限。鉴于公司已于 2023 年 8 ...

万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 万泽实业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《万泽实业股份有限公司章 程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行 了认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见： 一、关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的独 立意见 公司董事会本次调整公司 2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草 案）》及相关法律法规的规定；公司董事会在审议相关议案时关联董事进 行了回避表决，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情况。因此，我们同意公司董事会对本次股权激励计划所涉股票期权 之行权价格进行调整。 二、关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限 制性股票回购价格的独立意见 万泽股份第十一届董事会第二十四次会议资料 （此页无正文，仅为公司独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相 关 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-063 万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划 所涉限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年 股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、公司 2021 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议及第 十届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《<公司 2021 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司独立董事就《万泽实业股份有限 公司 2021 年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。 （二）2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 2 日期间，公司通过公司网站 在公司内部将激励对象的姓名和职务予以公示。 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-061 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 会议于2023年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮 件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划 所涉股票期权之行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规， 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激 励计划所涉股票期权之行权价格。 经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2021 年股权激励计划、 2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格符合 ...

关于万泽实业股份有限公司 关于 万泽实业股份有限公司 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项的 法律意见书 信达励字[2023]第 107 号 致：万泽实业股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受万泽实业股份有限公司（以 下简称"贵公司""公司"）的委托，担任贵公司实施 2020 年股权激励计划、 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

万泽实业股份有限公司 独立董事制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了建立完善公司治理结构，规范公司依法运作，更好地维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。所称会计专业 人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应该符合以下基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具有本制度第三章所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有5年以上法律、会计或经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经 验； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

万泽实业股份有限公司 关于调整公司 2020 年股权激励计划 所涉股票期权之行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年 股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司 2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议及第 十届监事会第十八次会议，会议审议通过了《<公司 2020 年股权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，关联董事已回避表决。同日，公司独立董事 就《公司 2020 年股权激励计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-062 （四）2021 年 2 月 8 日，公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监 事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予 激励对象名单及首次授予权益 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2023-065 万泽实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年 9月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 6、会议的股权登记日：2023 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2023-060 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日 以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的议案》 具体内容详见《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励 计划所涉限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-063）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行 权价格的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董 ...