证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-009 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留部分 限制性股票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 预留部分限制性股票登记数量：160.00 万股 预留部分限制性股票登记人数：11 人 预留部分限制性股票上市日期：2024 年 1 月 29 日 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万泽股份"） 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，完 成了公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分限制性 股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 1 日，公司第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事 会第十次会议审议通过了《<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等议案。同日，公司独立董事就公司《公司 202 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-010 万泽实业股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向中信银 行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）申请 1.2 亿元综合授信 额度，期限 18 个月，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深 圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有 限公司、上海万泽精密铸造有限公司和实际控制人林伟光分别提供最高额 2.4 亿元的连带责任保证担保，并以公司及深圳市万泽精密铸造科技有限公 司合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司 100%股权提供质押担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次下属子公司为公司提供担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于拟向相关 金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-007 万泽实业股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 5%暨回购公司股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-006 万泽实业股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 4%暨回购公司股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普 通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民 币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。 为进一步维护全体股东权益，增强投资者信心，同时根据中国证监会 《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第三十次会议 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-003 万泽实业股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年股权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）规定的预留限制 性股票的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划 预留限制性股票的授予日为 2024 年 1 月 2 日，现将相关内容公告如下： 一、本次股权激励计划简述 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。 3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 ...

股票代码：000534 股票简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公司 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 15,271.12 万股（含本数），募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全 部用于万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、偿还银行贷款和补充流动资 金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《万泽实业股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》中相同的含义） 1 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 ...

万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性报告（第二次修订稿） 二〇二四年一月 1 万泽实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用 后将用于万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目、偿还银行贷款和补充流 动资金项目。 万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设项目以全资子公司珠海市万泽生物 医药有限公司为实施主体。偿还银行贷款和补充流动资金项目的实施主体为公司、公 司全资或控股子公司。 单位：万元 若本次发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分 由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上 述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）万泽珠海生物医药研发总部及产业化基地建设 ...

第十一届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-001 万泽实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议 事项如下： 一、审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 议案》 具体内容详见《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的 公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《公司向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状 况，同意公司对《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行相应 修订，优化了募投项目的具体明细，调整了募投项目的 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-004 万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状 况，万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开了第 十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票 预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下： 1 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的决策程序；更新 | | | | 本次拟发行股票数量上限；更新募投项目 | | | | 拟投资总额和拟使用募集资金投入金额。 | | 释义 | 释义 | 更新了释义中关于报告期的表述、部分主 | | | | 体的释义。 | | 第一章 | 一、发行人基本情况 | 更新了公司的注册资本。 | | | 二、本次向特定对象发行的 | 更新了本 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-002 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第十七次会议于2024年1月2日以通讯方式召开。会议通知于2023年12 月29日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项 如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划预留授予限制性股票的 议案》 经核查，监事会发表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规的规定，符合《公司 2023 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象 范围，也不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划的激励对象的 主体资格合法、有效。 2、本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》中 关于授予日的相关规定，同时本次 ...