本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2025 年的数据是基于本报告编制时点进行的估计， 公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可能，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,066,602,352 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 1 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人周现坤、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人(会计 主管人员)赵晓婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | | | --- | | 第一节 | 重要提示、 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 特此公告。 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关 事项公告如下： 证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-059 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://r s.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与 本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动 的有公司董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生及相关业务人员（参会 人员或将根据实际情况调整），届时公司参会人员将在线就公司2025半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于参加2025年天津辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://r s.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与 本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动 的有公司董事会秘书伊成儒先生、证券事务代表贺昌杰先生及相关业务人员（参会 人员或将根据实际情况调 ...

债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562 中信证券股份有限公司 （住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2025 年 8 月 1 关于天津中绿电投资股份有限公司 修订《公司章程》及其议事规则的 临时受托管理事务报告 发行人 天津中绿电投资股份有限公司 经发行人 2025 年第二次临时股东大会审议，发行人将取消监事会，由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，中信证券作为发行人已发行的 公司债券"23 绿电 G1"的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定， 现就相关事宜报告如下： 2023 年 12 月 28 日至 29 日，发行人成功发行天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），债券简称为"23 绿电 G1"，债券代码为"148562"，票面利率 3.37%，债券期限为 3 年。 截至本报告出具日，发行人公司债券"23 绿电 G1"仍 ...

证券之星消息，8月19日，中绿电（000537）融资买入3731.6万元，融资偿还3489.71万元，融资净买入 241.89万元，融资余额4.81亿元，近3个交易日已连续净买入累计948.37万元，近20个交易日中有13个交 易日出现融资净买入。 | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-19 | 4.84亿 | 239.42万 | 0.50% | | 2025-08-18 | 4.82亿 | 450.17万 | 0.94% | | 2025-08-15 | 4.77亿 | 217.95万 | 0.46% | | 2025-08-14 | 4.75亿 | 882.75万 | 1.89% | | 2025-08-13 | 4.66亿 | -213.33万 | -0.46% | 小知识 融券方面，当日融券卖出100.0股，融券偿还2500.0股，融券净买入2400.0股，融券余量30.68万股。 | 交易日 | 融券冷卖出(股) | | 融券余量(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- ...

Meeting Overview - The company held its 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 14, 2025, using a combination of on-site voting and online voting [3][4][5] - The meeting was chaired by Chairman Zhou Xiankun and was convened following the approval of the board of directors on July 25, 2025 [5][6] Attendance - A total of 209 shareholders attended the meeting, representing 1,477,105,267 shares, which accounts for 71.4751% of the total voting shares [7] - Among them, 2 shareholders attended in person, representing 1,419,109,637 shares (68.6687%), while 207 shareholders participated via online voting, representing 57,995,630 shares (2.8063%) [8][9] Proposal Voting Results - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [13] - Proposal 1.01 regarding the amendment of the articles of association received 99.4427% approval from the total voting shares [14] - Proposal 1.02 concerning the amendment of the rules for shareholder meetings was approved with 99.9261% [16] - Proposal 1.03 related to the amendment of the rules for board meetings was approved with 99.4313% [18] - Proposal 2.01 regarding the amendment of the fundraising management system received 99.9136% approval [20][21] - Proposal 2.02 concerning the amendment of the online voting implementation rules was approved with 99.9189% [23] - Proposal 2.03 regarding the amendment of the cumulative voting implementation rules received 99.9081% approval [25] - Proposal 3 regarding the purchase of liability insurance for directors and supervisors was approved with 99.9042% [27] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Zhonglun Law Firm confirmed that the meeting's convening, proceedings, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, making the resolutions valid [29][30]

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-058 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决 权股份总数的 68.6687％。 通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总 数的 2.8063％。 （一）会议召开情况 公司"）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 日 15:00 期间的任意时间。 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,1 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、 ...

Group 1 - The company announced the holding of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 14, 2025 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the proposal regarding the purchase of directors, supervisors, and senior management liability insurance [2]

天津中绿电投资股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《首次公 开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件中承诺的相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负 ...