中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电本次为控股股东向公司所属公司融 资担保提供反担保暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 2021 年 1 月，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司鲁 能新能源（集团）有限公司（以下简称"鲁能新能源"）发行中期票据（21 鲁能新能 GN001）10 亿元，期限 3+2 年，利率 4.10%。2024 年 1 月，鲁能新能源完成中期票 据转售，剩余金额 6.15 亿元，利率 3.05%，期限 2 年。2021 年 1 月，鲁能新能源与 鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能 ...

一、监事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由 监事会主席赵晓琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意将青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目延期至 2024 年 12 月 31 日，青海 茫崖 50 万千瓦风力发电项目延期至 2025 年 5 月 31 日。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资 ...

天津中绿电投资股份有限公司 监事：赵晓琴、牛丽颖、李海军 天津中绿电投资股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 28 日 监事会关于公司 2024 年半年度报告的专项审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-057 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向 关联方购买自同步技术产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易标的为公司控股子公司向关联方购买的自同步技术产品。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不 同关联人进行的同一交易标的的交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对 值的 5%。 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准。 一、关联交易概述 8.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；认证服务。（依法须 2 1.公司名称：上海中绿新能源科技有限公司 2.成立日期：2023 年 9 月 22 日 3.住所：上海市闵行区剑川路 940 号 B 幢 3 层 4.统一社会信用代码：91310112MACX5K5C0E 5.注册资本：10,000 万元 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23绿电G1 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 204,081,632 股，发行价格为 8.82 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,994.24 元，扣除各项发行费用人民币 17,569,888.28 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 1,782,430,105.96 元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公 司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG11548 号）。公司对募集资金采取了专户存储 制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司 已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 天津中绿电投资股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 ...

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员（以下简称"董监高"）责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，为继续维护公司及全体董监高合法权益，保 障董监高更加充分地履职尽责，拟继续为公司全体董监高及相 关人员购买责任险。具体情况如下： 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年九月 | | | | 1.关于购买董监高责任险的议案 1 | | --- | | 2.关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议 | | 案 3 | | 3.关于控股子公司尼勒克中绿电、奎屯中绿电和若羌中绿电拟向关联方 | | 购买自同步技术产品暨关联交易的议案 8 | | 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 19 | 议案一 天津中绿电投资股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案 各位股东及股东代表： 8.保险期限：一年 1 二、授权事项 一、方案概述 1.险种：上市公司董事、监事、高级管理人员责任保险 2.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 3.保险人：符合条件的保险公司 4.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责 任主 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 2024 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日 2024 年 9 月 12 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-056 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保 1 暨关联交易的公告 提供反担保暨按照上述剩余借款本息的 31.39%对鲁能集团进行反担保。经测算，本 次反担保金额不超过 29,281.99 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股股东向公司所 属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先 生已依法回避表决。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同 意的意见。 一、公司向控股股东提供反担保暨关联交易概述 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股 东 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于部分管理制度的修订说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合 最新监管要求和实际业务发展需要，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 相关规定，对公司《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》共 3 项制度进行了修订完善。 其中，《独立董事工作制度》修订事宜尚需提交公司股东会审 议，主要修订内容详见附件。 附件：1.《信息披露管理制度》修订对照表 2.《独立董事工作制度》修订对照表 3.《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 1 《信息披露管理制度》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了规范天津广宇发展股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为了规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-059 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40。 届时公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...