Meeting Overview - The company held its 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on August 14, 2025, using a combination of on-site voting and online voting [3][4][5] - The meeting was chaired by Chairman Zhou Xiankun and was convened following the approval of the board of directors on July 25, 2025 [5][6] Attendance - A total of 209 shareholders attended the meeting, representing 1,477,105,267 shares, which accounts for 71.4751% of the total voting shares [7] - Among them, 2 shareholders attended in person, representing 1,419,109,637 shares (68.6687%), while 207 shareholders participated via online voting, representing 57,995,630 shares (2.8063%) [8][9] Proposal Voting Results - The meeting approved several proposals, including amendments to the company's articles of association and rules for shareholder meetings [13] - Proposal 1.01 regarding the amendment of the articles of association received 99.4427% approval from the total voting shares [14] - Proposal 1.02 concerning the amendment of the rules for shareholder meetings was approved with 99.9261% [16] - Proposal 1.03 related to the amendment of the rules for board meetings was approved with 99.4313% [18] - Proposal 2.01 regarding the amendment of the fundraising management system received 99.9136% approval [20][21] - Proposal 2.02 concerning the amendment of the online voting implementation rules was approved with 99.9189% [23] - Proposal 2.03 regarding the amendment of the cumulative voting implementation rules received 99.9081% approval [25] - Proposal 3 regarding the purchase of liability insurance for directors and supervisors was approved with 99.9042% [27] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Zhonglun Law Firm confirmed that the meeting's convening, proceedings, and voting procedures complied with relevant laws and regulations, making the resolutions valid [29][30]

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-058 债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1 天津中绿电投资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决 权股份总数的 68.6687％。 通过网络投票的股东 207 人，代表股份 57,995,630 股，占公司有表决权股份总 数的 2.8063％。 （一）会议召开情况 公司"）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 络投票的时间为：2025 年 8 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 日 15:00 期间的任意时间。 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 209 人，代表股份 1,477,1 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、 ...

Group 1 - The company announced the holding of its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 14, 2025 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the proposal regarding the purchase of directors, supervisors, and senior management liability insurance [2]

天津中绿电投资股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《首次公 开发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件中承诺的相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负 ...

第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，出席会 议的股东拥有的投票权等于该股东持有的股份总数与应选董事总人数的乘积。股东 既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举或变更两名以上董事的议案。股东会仅选举一 名董事时，不适用累积投票制。 天津中绿电投资股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天津中 绿电投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的 规定，特制定本细则。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工担任的董事由 公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公 ...

天津中绿电投资股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会,保证股东会的正常程序， 保障股东会的议事正常有序进行。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高股 东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津中绿 电投资股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事、高级管理人员、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的规 定。 第一章 总则 第六条 股东会是 ...

天津中绿电投资股份有限公司 股东会网络投票实施细则 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津中绿电投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。公司应当在股东会通知 发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基 础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。公司应当在股权登记日次一 交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整，并承担由此 带来的一切可能的风险与损失。 第七条 公司应当在网络投票开始日的 2 个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等 ...

天津中绿电投资股份有限公司章程 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企 业公司章程制定管理办法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。公司全称为"天津中绿电投资股份有限 公司"，公司简称为"中绿电"。 第三条 根据《党章》规定，设立中国 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 14 日 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董 事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《天津中绿电投资股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司法》《证券法》《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动等事项的决策。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长为 公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。公 司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 ...