本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、 2024年6月21日召开了第十一届董事会第七次会议及2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 4 月 26 日 完 成 向 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 204,081,632 股 ， 注 册 资 本 由 1,862,520,720 元变更为 2,066,602,352 元，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日 披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-039）。 二、进展情况 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由天津 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 9 月 19 日 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股 1 法律意见书 东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的 股东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 北京市中伦律师事务所 ...

公司点评报告 · 公用事业行业 装机容量高增,项目储备丰富 中绿电 2024 年中报点评 ● ● 事件:公司发布 2024年中报,上半年实现营收 18.05亿元,同比-5.89%,实 现归母净利 4.65亿元(扣非 4.64亿元),同比-16.22%(扣非同比-16.09%)。 24Q2 单季度实现营收 9.48 亿元,同比-9.15%,实现归母净利 2.98亿元(扣 非 2.98 亿元）,同比-7.00%(扣非同比-6.76%)。 期间费用率优化,投资收益&信用减值拖紧业绩:24H1,公司毛利率为 57.35%,同比小幅提升 0.07pct;期间费用率为 18.44%,同比下降 0.62pct; 归母净利率为 25.75%,同比下降 3.18pct;我们认为或受投资收益和信用减 值拖累。24H1,公司实现投资净收益-0.05亿元,同比减少 0.19 亿元,主要 系上半年风资源转差等因素使得参股公司张北建投华实风能和崇礼建投华实 风能同比减利约 0.3 亿元;产生信用减值损失 0.65亿元,同比增加 0.18亿元。 ● 风电发电量同比下滑,光伏发电量同比高增:2024H1,公司累计完成发电 量 46.15亿千 ...

编号：2024-07 证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第八次会议审议通过 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及 利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体 ...

Capital Structure and Financing - The registered capital increased from RMB 1,862,520,720 to RMB 2,066,602,352 due to the issuance of 204,081,632 shares to 7 specific investors[10]. - The company has raised a total of CNY 180 million through a private placement, with a net amount of CNY 178.24 million after expenses, of which CNY 81.11 million has been utilized[51]. - The company completed a private placement of A-shares on April 22, 2024, issuing 204,081,632 shares at a price of 8.82 RMB per share, raising approximately 1.8 billion RMB[92]. - The company issued 204,081,632 A-shares at a price of 8.82 RMB per share, raising approximately 1.8 billion RMB in total funds[111]. - The company plans to distribute cash dividends of 1.80 RMB per 10 shares, totaling approximately 371.99 million RMB[96]. - The company has maintained a harmonious relationship with stakeholders, ensuring transparency and communication with investors and the public[77]. - The company has established strong relationships with multiple banks, ensuring robust credit and financing capabilities[37]. - The net cash flow from financing activities surged by 2,747.06% to ¥10,377,942,976.55, driven by increased financing needs for projects in Xinjiang and Qinghai[40]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,804,657,541.64, a decrease of 5.89% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥464,787,876.57, down 16.22% year-over-year[12]. - The total profit for the same period was 636 million yuan, down 9.53% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 465 million yuan, a decrease of 16.22%[26]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.24, down 20.00% from the previous year[12]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,436.86 million, a decrease of 16.09% compared to the same period last year[127]. - The company reported a liquidity ratio of 0.84, a slight decrease of 1.18% from the previous year[126]. - The company's retained earnings increased to CNY 9.98 billion from CNY 9.89 billion, a growth of about 1.1%[131]. Operational Highlights - The company completed a total power generation of 4.615 billion kWh in the first half of 2024, a decline of 1.72% year-on-year, with wind power generation down 10.91% and solar power generation up 59.03%[27]. - The company aims to exceed 20 million kW of operational capacity by the end of 2024, with plans to add over 20 million kW of new indicators within the year[31]. - The company has successfully connected a 3.5 million kW photovoltaic project in Xinjiang to the grid, enhancing desert environment[75]. - The company is actively developing projects that combine photovoltaic energy with desert and agricultural land, contributing to ecological restoration[74]. - The company has established a unique competitive advantage through industrial synergy with its indirect controlling shareholder, focusing on green development[32]. Risk Management - The company acknowledges potential risks in achieving its future market expectations[2]. - The company faces risks related to policy changes, investment decisions, electricity prices, and electricity demand, and has outlined measures to mitigate these risks[62][63][64][65]. - The company is facing risks related to talent retention in the renewable energy sector, particularly for skilled professionals in wind and solar power[68]. - The company has implemented strict safety management measures to mitigate operational risks, including regular safety education for frontline employees[67]. Investment and Development - The company is focused on developing new technologies and expanding its market presence[2]. - The company has made significant equity investments totaling CNY 877 million in various new energy projects, including a 100% stake in Shaanxi Luneng Hancheng New Energy Co., Ltd. for CNY 10 million and a 51% stake in Qinghai Xihe Green Energy Co., Ltd. for CNY 459 million[49]. - The company has established 8 joint ventures with Xinjiang Huamei Shengdi Tourism Co., Ltd., with a total investment amount of 408 million yuan[85]. - The joint ventures aim to participate in the acquisition and subsequent investment development of renewable energy resources in the Xinjiang region[102]. Corporate Governance - The company has undergone significant asset restructuring, including the acquisition of 100% equity in Luneng New Energy (Group) Co., Ltd. from Luneng Group and Doucheng Weiye Group[152]. - The company has made significant adjustments in senior management, including the appointment of new positions and the resignation of key personnel[94]. - The company has not reported any legal disputes related to its investments during the reporting period[49]. - The company has not encountered any violations regarding external guarantees during the reporting period[78]. Environmental and Social Responsibility - The company has not reported any environmental pollution incidents during the reporting period, maintaining stable safety production[75]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including a donation of 600,000 yuan to improve educational infrastructure in impoverished areas[76]. - The company achieved a total power generation of 4.615 billion kWh in the first half of 2024, equivalent to a reduction of 2.4939 million tons of CO2 emissions[74]. Accounting and Financial Reporting - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management team[2]. - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status as of June 30, 2024[155]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations, confirming both individually held and jointly held assets and liabilities[163]. - The company employs the effective interest method for calculating interest on financial assets measured at amortized cost, impacting current profit or loss upon recovery or disposal[169].

关于天津中绿电投资股份有限公司控股子公司尼勒克中绿电、 奎屯中绿电和若羌中绿电 拟向关联方购买自同步技术产品暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司 一、关联交易概况 2023 年 7 月，公司获取了尼勒克 400 万千瓦风电光伏一体化项目（"以下简称 "尼勒克项目"）、奎屯 100 万千瓦光伏项目（以下简称"奎屯项目"）和若羌 400 万 千瓦光伏项目（以下简称"若羌项目"）。为加快推动自同步电压源友好并网技术在公 司新能源项目上的应用，为电网提供安全支撑，公司拟在前期尼勒克 50 万千瓦光伏 示范项目的基础上，进一步推动自同步电压源友好并网技术在尼勒克、奎屯及若羌部 分项目上应用。为此相关项目公司需从上海中绿科技公司合计采购自同步光伏逆变 器 250 万千瓦，用于替代 10 台调相机。具体情况如下： | 需求项目 | | 自同步逆变器类型 | 采购数量（台） | 采购价格（含税，万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尼勒克 | 25 万千 | 组串式光伏逆变器 | 785 | | 3,850.30 | | 瓦光伏项目 | | （320KW） | ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期事项进 行了审慎核查，现出具核查意见如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目已完成建设及并 网调试工作，具备全容量并网发电条件。根据《光伏发电工程验收规范（GB/T 50796- 2012）》《绿色能源产业新（扩）建工程移交生产验收管理办法》等相关规定，公司正 组织设计、施工、监理等相关方，履行移交生产验收相关程序。结合募集资金投资项 目的实施进展及公司业务发展规划，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的 情况下，拟将本 ...