佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 □ 媒体采访 新闻发布会 现场参观 其他 | □ 分析师会议 业绩说明会 路演活动 | | 活动参与人 员 | 线上网络投资者 | | | 时间 | 2024 年 5 月 20 日 | | | 地点 | 全景网 | | | 形式 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事长：万山先生 独立董事：窦林平生生 财务总监：汤琼兰女士 董事会秘书：黄震环先生 | | | | 1 升的原因是什么？ | 、万总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年毛 ...

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 中新融创、万和国都创投、东兴证券、金锝私募基金、鹿秀投资、 活动参与人 麓谷资本、兴途投资、华泰证券、江苏瑞华、华泰资产、阳光资 员 产。 时间 2024 年5月16日 地点 公司会议室 形式 现场结合线上会议 上市公司接 公司董事会秘书、证券事务代表。 待人员姓名 1、南宁燎旺车灯公司目前主要客户有哪些？2024 年第一季度 是否有新增客户？ 南宁燎旺主要客户包括上汽通用五菱、重庆长安、赛力斯、 上汽智己、一汽奔腾、上汽大通等汽车整车制造企业，中高端车 灯产品销售占比逐步提升。2024年第一季度，落地8个新车型项 目、5个模组项目，未来将持续发力新能源主机厂的市场拓展。 交流内容及 ...

佛山电器照明股份有限公司 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-035 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯（视频）相结合方 式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，其中董事陈 明杰先生、独立董事李希元先生以视频（通讯）方式出席会议。全体 监事、董事会秘书黄震环列席了本次会议。本次会议由董事长万山先 生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾肖静女士为公司副 总经理（个人简历请详见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 14 日 1 附：曾肖静女士简历 曾肖静：女 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-036 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第二十八次会议通知，并于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯（视频）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中监事叶正鸿先生、庄竣杰先生以通讯（视频）方式出 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经半数以 上监事推举，本次会议由监事陈新界先生主持。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意选举陈新界先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监 事会任期一致。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 14 日 陈新界先生简历 陈新界：男，1973 年 11 月生，中共党员，大学学历。曾任武警 部队广东省 ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2023）德恒穗律顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 5 月 14 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执 ...

二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-034 佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度及 2024 年第一季度经营业绩情况， 公司定于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-16:30 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-037 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 四、投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00-16:30 （二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net） （一）投资者可于 2024 年 5 月 20 日下午 15:00-16:30 登录全景 网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关注的问题 进行交流。 三、参加人 ...

哎喂黄总哎我这边是那个招商的事对对对你知道吗哎算了算了哎对恭喜黄总那个一级报我看了咱们的这个数据哈不管收入端还是业绩端今年这个都取得了一个开门红然后呢这个我有两个问题吧一个呢就是想从这个股权激励的层面上因为我们其实去年做了一个这个激励的要求目标嘛本身还是蛮有挑战的哈这个从整个的业务规划上能不能帮我们再去展望一下今年二十年去完成这样一个4.4个亿的这个业绩今年这个有有有有多大的一个信心啊比如说从这个车灯啊或者说这个从通用照明 然后包括封装这几个优版块看看能帮我们再去展望一下这个目标如何来达成所以这是第一个问题然后第二个问题的话就是我们也注意到就是在公司的管理层上面也是有比较大的一个换届今年年初新的万总也开始上任以后可能会对公司提出一些新的这个管理上的一些要求所以我不知道在这个国际改革这个层面上来讲我们今年可能新的团子上来以后可能对公司的一些业务规划上会有一些新的什么样的思路主要是这两个问题 好感谢苏老师的问题或者我这样我顺序我调着来说首先是管理层换届确实我们这几个月近一年近半年这个公司变动比较大董事长总经理副书记社会主席包括几个副总都有一些比较大的变动确实也是体现了 这个国资对于上市公司的一些新的一个考考核和要 ...

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