大信专审字[2025]第 22-00049 号 佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 22-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 20 ...

佛山电器照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-026 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至当日下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-016 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现 场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生、张修波先生以视频（通讯） 方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 2、审议通过《2024 年度报告及其摘要》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-015 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在佛 照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本 次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 — 1 — 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"及其他相关内容。 2、审议通过《2024 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-025 佛山电器照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 — 1 — 案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激 励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相 应调整分红总额。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币 支付。 如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 184,293,387.60 元；2024 年度公司未进行股份回 购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 184,293,387.60 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 41.30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议和第十届 监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0422 yuan, a decrease of 22.57% compared to Q1 2024, which was 0.0545 yuan [1] - The company's operating revenue for Q1 2025 is 21.45 billion yuan, down 14.78% from 25.17 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.65 billion yuan, a decline of 22.62% from 0.84 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.98%, down 25.76% from 1.32% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 68,670.37 million shares, accounting for 46.44% of the circulating shares, with a decrease of 211.09 million shares compared to the previous period [1] - Hong Kong Huasheng Holdings Limited holds 19,733.90 million shares, representing 13.35% of the total share capital, with no change [2] - Youchang Lighting Equipment Co., Ltd. holds 14,693.49 million shares, accounting for 9.94% of the total share capital, with no change [2] - Guandong Province Electronic Information Industry Group Co., Ltd. holds 13,219.42 million shares, representing 8.94% of the total share capital, with no change [2] Dividend Distribution - The company will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求， 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李希元、张仁寿、窦林平的任职经历以及其签署 的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会认为：公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。 佛山电器照明股份有限公司 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，广东省人民政府参事室 特约研究员，江门农村商业银行股份有限公司（非上市）、广东省高 速公路发展股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济 委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、广东省 地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨询委员、 1 广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华南经济发展研 究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创新创业发 展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。2021 年 9 月起任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2024 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序。本人出席会议的情况如下： （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...