佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根 据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《董事会授权管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和 规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要，依据有关规定 和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总经理办公会或文件签批等 方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决策，具体 授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、燃料和 动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行 为）。为提高决策效率，经理层可根据工作需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以 内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-077 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议， 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据广东省国资委 《关于做好省属企业公司章程党建内容更新工作的通知》及中国证监 会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 为，根据《中华人民共和国公司 | 为维护公司、股东和债权人的合 国证券法》（以下简称《证券 | | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 据《中华人民共和国 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-074 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了关于召开第九届董事会第四十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 7 人,实 到 7 人。监事会全体监事、党委副书记陈明杰、常务副总经理张学权、 财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，会议 审议通过了如下议案： 1、审议通过关于公司资产处置暨签署收储协议的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 为了盘活公司资产，提高资产收益率，进一步集中资源聚焦主业， 公司董事会同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道办事处签订《土地 储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街 道办事处签订《国有土地使用权 ...

佛山电器照明股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第四十九次会议相关事项的 事前认可意见 李希元 张仁寿 窦林平 2023 年 12 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九 届董事会第四十九次会议审议的关于续聘会计师事务所事项发表如 下事前认可意见： 经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 资质资历进行核查，认为大信具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年 度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。续聘大信为公司 2023 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事 会审议。 1 （此页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》的签署 页） 独立董事： 2 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-076 佛山电器照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四十九次会议，会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，聘期为 1 年，并提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）公司概况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-080 佛山电器照明股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发 行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元，已于 2023 年 11 月 9 日划 至公司指定账户。上述募集资金业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行 了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 二、募集资金专户开立存储及募集资金三方监管协议签订情况 为规范公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金管理、存放和使用，提 高募 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于修订《董事会授权方案》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，会 议审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》，为规范公司的 管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理主体的审批权限，根据 《公司章程》及结合公司实际操作，对公司《董事会授权方案》进行 了修订，具体情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司董事会将以下事项授 | 公司董事会将以下事项授权经 | | | 权经理层进行审议决策， | 理层进行审议决策，具体授权清 | | | 具体授权清单如下： | 单如下： | | | | | | | （五）审议控股子公司的 | （五）3000万元以下的非主业或 | | | 公司章程及基本管理制 | 非生产性固定资产和无形资产 | | | 度。 | 投资或购置。 | | | (六）决定公司员工薪酬方 | （六）审议控股子公司的公司章 | | | 案（不含公司领导班子薪 | 程。 | 股票简 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山电器照明股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号），公司向 13 名特定对象发行 186,783,583 股 A 股股票（以下简 称"本次发行"），本次发行的股份已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成了新增股份登记，并将于 2023 年 12 月 4 日在 深圳证券交易所上市。 本次发行完成后，公司总股本由发行前的 1,361,994,647 股增加 至 1,548,778,230 股,其中 A 股由发行前的 1,058,321,409 股增加至 1,245,104,992 股。持有公司 5%以上股份的股东佑昌灯光器材有限公 司及其一致行动人庄坚毅先生未参与本次发行。发行完成后，佑昌灯 光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生合计持有公司的股份数 量不变，持股比例由 11.66%被动稀释至 10.26%，现将相关权益变动 情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 佑昌灯光器材有限公司 住所 香港柴湾永泰道 50 号港利 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-071 佛山电器照明股份有限公司 2023年11月30日 向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《佛山照明向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市 公告书》及相关发行文件已于2023年12月1日在在中国证券监督管理 委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露， 敬请广大投资者查阅。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2023-072 佛山电器照明股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意佛山 电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1974号）同意注册，佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行人民币普通股（A股）共计186,783,583股，本次发行完成后，公 司总股本由1,361,994,647股增加至1,548,778,230股。 公司现任董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行的发行对 象。本次发行后，公司现任董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变 化，持股比例因本次发行总股本增加而被动摊薄，具体变动情况如下： | 张勇 | 副总经理 | 77,596 | 0.0057% | 77,596 | 0.0050% | | --- | --- | --- | --- | --- ...