证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-59 元 | 序号 | 被担保公司名称 | 担保金额 | 贷款银行 | 担保期限至 | 被担保公司资 产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宿州皖能环保电力有 限公司 | 4,574 | 农行 | 2031-10-07 | 72.29% | | 2 | 广德环保电力有限公 | 7,027 | 农行 | 2035-10-23 | 72.15% | | | 司 | | | | | | 3 | 池州皖能环保电力有 | 6,342 | 农行 | 2031-12-12 | 75.88% | | | 限公司 | 4,598 | 工行 | 2032-07-16 | | | 4 | 定远皖能环保电力有 | 6,277 | 工行 | 2031-12-26 | 64.64% | | | 限公司 | | | | | 安徽省皖能股份有限公司 关于皖能环保股份有限公司为全资子公司 提供担保事项的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-58 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第十九次会议于2023年12月29日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧女士主持，会议召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议 经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的议 案》 同意皖能环保股份有限公司对其 5 家子公司的借款进行担保。 表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人的议 案》 同意提名高明先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股 东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期结 ...

一、获取补助的基本情况 自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日期间,本公司及子公司累计收到各类政府补助资 金共计人民币 64,952,393.21 元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市 公司股东净利润的 35.72%，其中收到的与收益相关的政府补助为人民币 44,802,393.21 元，收到的与资产相关的政府补助为人民币 20,150,000.00 元。截至公告日，公司已经 实际收到相关款项。具体情况如下表： | 获得补助 | 补助项目 | 补助的时间 | 补助形 | 金额（元） | 补助依据 | 补助类型 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | | 式 | | | | 营活动相 | | | | | | | | | | 关 | 续性 | | | | | | | 皖政〔2023〕13 号安 徽省人民政府印发《关 | | | | | | 扩岗补助 | 2023-04-19 | 现金 | 2,000.00 | 于进一步提振市场信 心促进经济平稳健康 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-61 二、提名监事候选人情况 公司提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之 日起，至公司第十届监事会任期结束之日止。经核查，高明先生符合法律法规 安徽省皖能股份有限公司 关于公司监事辞职暨提名监事候选人的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月29日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、监事辞任情况 公司监事会于近日收到监事邵德慧女士以书面形式提交的辞呈。邵德慧女 士因到龄退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，邵德慧女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，邵德慧女士的辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，邵德慧女士将按照 法律、行政法 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 就会议有关事项公告如下： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-60 安徽省皖能股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 一、召开会议基本情况 （三）经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议通过决议， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-57 安徽省皖能股份有限公司 公司定于 2024 年 1 月 15 日下午 14:50 召公司 2024 年第一次临时股东大会。 表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十二次会议于2023年12月29日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李明董事长主持，会议召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的 议案》 因除定远皖能环保电力有限公司外，宿州皖能环保电力有限公司、广德环保 电力有限公司、池州皖能环保电力有限公司、临泉皖能环保电力有限公司资产负 债率高于 70%，皖能环保对以上四家子公司的担保行为尚需经公司股东大会审 议。 同意皖能环保股份有限公司对定远皖能环保电力有限公司的借款进行担保， 同意将皖能环保对宿州皖能环保电力有限公司、广德环保电力有限公司、池州皖 能环保电力有限公司、 ...

关于选举职工代表监事的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-56 安徽省皖能股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 附件：陈道斌先生简历 附件 陈道斌，男，1977 年 1 月出生，大学本科，工程师，现任公司运营管理部主 任。历任皖能马鞍山发电有限公司副总经济师兼商务部主任、副总经济师、总工 程师，公司计划经营部副主任、主任，公司运营管理部主任。 近日，公司监事会收到职工监事张友斌先生的辞呈，因工作变动原因，申请 辞去公司职工监事职务。辞去公司职工监事职务后，张友斌先生在公司及控股子 公司不再担任任何职务。截至本公告日，张友斌先生未持有公司股票。在任职期 间，张友斌先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对张友斌先生为公司所做的 贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成， 其中一名应为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。公司职工代表 ...

| 5.Q:第三季度度电净利润情况？ | | --- | | A:三季度煤价处于年内较低水平，发电量较高，公司控股煤电的 | | 度电盈利能力可观。 | | 6.Q:新疆电厂和安徽电厂的净利润水平分别是什么样的？ | | A:尽管电价较低，但因低煤价优势，新疆电厂度电盈利能力明 | | 显高于省内电厂。 | | 7.Q:新疆电价的定价机制？ | | A:执行"基准+浮动"价格机制，其中基准参照疆内基准电价， | | 浮动比例按照受端省份直接交易电价上涨幅度均值。 | | 8.Q:如果后期新能源全部上网，考虑到优先消纳新能源，预计公司 | | 新疆煤电能上吉泉线的比例能达到多少？ | | A:目前吉泉线的配套新能源还在建设中，对煤电的影响尚难以判 | | 断。 | | 9.Q:安徽明年电价的上浮比例大概是什么情况？ | | A:年度电力交易方案征求意见中，年度交易还未正式签约，预 | | 计在考虑容量电价的情况下，综合电价水平基本符合预期。 | | 10.Q:预计新疆新能源密集投产的高峰期时什么时候？ | | A:大概两年后。 | | 11.Q:安徽的现货交易推进到什么程度了？ | | A:目前正在进行为期一个 ...

编号：2023-38 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 国海证券钟琪，国泰基金曾攀水，汇丰晋信王为嘉。 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司 上市公司接待人 员姓名 李天圣、张增智、郑涛、董佳文 投资者关系活动 主要内容介绍 Q：如何组织承接电价签署？ A：每年三季度后启动与用户沟通工作，12 月份根据政府出台的相 关交易方案，完成年度合同签约。 Q：发电侧对于明年挺价的态度？ A：电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有较 大增长空间，本轮支撑性电源建设落地还需时间，外来电输送能力 接近饱和，电价没有下降的基础。 基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情况，公司会传导一部分 成本红利给用户，但是由于煤电行业刚处于业绩修复的初步阶段， 行业内还有部分企业处于亏损状态，公司部分电厂盈利基础也薄弱， 同时煤电容量电价的政策出台后，对电量电价也会产生一定的影响， 但预测考虑了容量和电量电价后的综合电价同比不会出现大幅变 化。 Q：安徽近几次现货的结算试运行中现货电价的波动情 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 安徽省皖能股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及 人员姓名 太平资产童小龙 时间 2023 年 11 月 23 日 地点 安徽省合肥市 上市公司接待人 员姓名 张增智、李天圣、吴宇航 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:请谈谈对容量电价与电量电价的看法？ A:煤电容量电价机制的出台，能够巩固和保障煤电的"压舱石"地 位，是对煤电在新型电力系统中充分发挥支撑性和调节性作用的肯 定，通过容量电价煤电可以获得更加稳健的收益，支撑煤电更为高 效地参与电力市场化交易，更好地发挥重要的兜底保障功能，同时 挖潜深调与顶峰能力。 电量电价终归是由供需关系决定，安徽省用电量、电力负荷增速有 较大增长空间，本轮支撑性电源还在集中建设中，短期内电价不具 备大幅下调的基础，但基于今年煤电行业的煤炭成本有所改善的情 况，电价让利具有一定的空间，同时由于煤电行业刚处于业绩修复 的初步阶段，行业内还有部分企业处于亏损状态，所以大幅降电价 也没 ...