证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-08 安徽省皖能股份有限公司 关于公司与安徽省皖能电力运营检修股份公司 关联交易的公告 为降低建设成本，增加流动资金周转率，提高资金的营运效率，公司拟定由安 徽省皖能电力运营检修股份公司（以下简称"运检公司"）承揽淮北市浍铚公共服 务发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包项目（以下简称浍铚分布式 光伏项目）、安徽俊康泰电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包 项目（以下简称俊康泰分布式光伏项目）、安徽正阳机械科技有限公司屋顶分布式 光伏发电项目 EPC 总承包项目（以下简称正阳分布式光伏项目），EPC 总承包费 用为 797.29 万元，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易概况 公司拟定由运检公司承揽浍铚分布式光伏项目等三个项目，EPC 总承包费用为 797.29 万元。上述三个项目分别由淮北浍能新能源科技有限公司（以下简称"淮北 公司"）、广德智慧能源有限公司（以下简称"广德公司"）以及六安市皖能新能 源有限公司（以下简称"六安公司"）投资组建。 （二）本次投资构成关联交易 运检公司与本公司控股股东 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-04 （二）公司类型：其他股份有限公司（上市） 安徽省皖能股份有限公司 关于投资设立中煤新集六安能源有限公司的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）中煤六安电厂2×1000MW机组工程项目（下称"六安电厂项目"）为 安徽省"十三五"规划备选项目，为推进开发建设六安电厂项目，增强公司盈 利能力，公司拟出资51,238.08万元，与中煤新集能源股份有限公司（下称"中 煤新集"）投资设立中煤新集六安能源有限公司（下称"中煤六安公司"），其中 中煤新集控股55%、公司参股45%。双方将以中煤六安公司作为项目投资建设主 体，共同开发建设六安电厂项目。 （二）六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件《安 徽省发展改革委关于中煤六安电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2023〕84号）。 （三）按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该项目 公司 ...

国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：安徽省合肥市政务区怀宁路200 号置地·栢悦中心 12 楼 电话：（0551）65633326 传真：（0551）65633323 国浩律师（合肥）事务所 关于安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 [2024]国浩合肥（皖能电力）非诉字第 001 号 致：安徽省皖能股份有限公司 正文 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《安徽省皖能 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，国浩律师（合 肥）事务所接受安徽省皖能股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派 本所王飞、汪家桐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他 文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律 ...

安徽省皖能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-02 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 上午 9:15—下午 15:00。 2、股权登记日：2024 年 1 月 4 日。 3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼视频会 议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：李明董事长。 7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-63 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券兑付安排公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 为保证公司 2023 年度第二期超短期融资券（债券简称：23 皖能股 SCP002， 债券代码：012382940.IB）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。 一、本期债券基本情况 | 发行人名称 | 安徽省皖能股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 安徽省皖能股份有限公司2023年度第二期超短 | | | 期融资券 | | 债项简称 | 23 皖能股 SCP002 | | 债项代码 | 012382940.IB | | 发行总额(亿) | 10.00 | | 起息日 | 2023-08-09 | | 发行期限（日） | 163 | | 偿还类别 | 本息兑付 | | 本计息期债项利率 | 2.23% | | 本息兑付日 | 2024-01-19(如遇节假日顺延至下一工作日) | ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-59 元 | 序号 | 被担保公司名称 | 担保金额 | 贷款银行 | 担保期限至 | 被担保公司资 产负债率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宿州皖能环保电力有 限公司 | 4,574 | 农行 | 2031-10-07 | 72.29% | | 2 | 广德环保电力有限公 | 7,027 | 农行 | 2035-10-23 | 72.15% | | | 司 | | | | | | 3 | 池州皖能环保电力有 | 6,342 | 农行 | 2031-12-12 | 75.88% | | | 限公司 | 4,598 | 工行 | 2032-07-16 | | | 4 | 定远皖能环保电力有 | 6,277 | 工行 | 2031-12-26 | 64.64% | | | 限公司 | | | | | 安徽省皖能股份有限公司 关于皖能环保股份有限公司为全资子公司 提供担保事项的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-58 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第十九次会议于2023年12月29日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧女士主持，会议召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议 经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的议 案》 同意皖能环保股份有限公司对其 5 家子公司的借款进行担保。 表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人的议 案》 同意提名高明先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股 东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期结 ...

一、获取补助的基本情况 自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露日期间,本公司及子公司累计收到各类政府补助资 金共计人民币 64,952,393.21 元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市 公司股东净利润的 35.72%，其中收到的与收益相关的政府补助为人民币 44,802,393.21 元，收到的与资产相关的政府补助为人民币 20,150,000.00 元。截至公告日，公司已经 实际收到相关款项。具体情况如下表： | 获得补助 | 补助项目 | 补助的时间 | 补助形 | 金额（元） | 补助依据 | 补助类型 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | | 式 | | | | 营活动相 | | | | | | | | | | 关 | 续性 | | | | | | | 皖政〔2023〕13 号安 徽省人民政府印发《关 | | | | | | 扩岗补助 | 2023-04-19 | 现金 | 2,000.00 | 于进一步提振市场信 心促进经济平稳健康 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-61 二、提名监事候选人情况 公司提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之 日起，至公司第十届监事会任期结束之日止。经核查，高明先生符合法律法规 安徽省皖能股份有限公司 关于公司监事辞职暨提名监事候选人的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年12月29日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、监事辞任情况 公司监事会于近日收到监事邵德慧女士以书面形式提交的辞呈。邵德慧女 士因到龄退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不再担任 公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，邵德慧女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，邵德慧女士的辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，邵德慧女士将按照 法律、行政法 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）及董事会全体成 员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 就会议有关事项公告如下： 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-60 安徽省皖能股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 一、召开会议基本情况 （三）经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第三十二次会议通过决议， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14:50； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上 ...