创元科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告（ls2024-A69） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A69 创元科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 11 月 05 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第一次临时会 议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的预 案》等相关预案（公告编号：ls2021-A52），关联董事对相关议案进行了回避表 决，独立董事对相关议案发表了独立意见；同日，公司召开了第十届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了上述预案（公告编号：ls2021-A53），监事会对 1/ 7 创元科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告（ls2024-A69） 本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2021 年 11 月 06 日至 2021 年 11 月 15 日，公司对本次激励计划拟激 励对象的姓名和职务在公司网 ...

创元科技股份有限公司关于对外担保的进展公告（ls2024-A68） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A68 创元科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审批情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 04 月 07 日召开的第十 届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》， 公司控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司（简称"抚顺高科"）向苏州创 元集团财务有限公司（简称"财务公司"）申请最高额为 14,800 万元的综合授 信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，上述授信额度最终以实际审批的授 信额度为准。公司为此次授信提供连带责任保证担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。 具体内容详见刊载于 2023 年 04 月 11 日《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的"第十届董事会第四次会议决议公告"（公告 编号：ls2023-A06）以"对外担保公告" ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（ls2024-A67） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A67 创元科技股份有限公司关于控股子公司 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标 采购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示一"）和"国家电网有限公司 2024 年 第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公 示"（简称"公示二"）。创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司苏州 电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如 下： 一、项目概述 根据公示一，苏州电瓷为国家电网 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次 材料招标采购）～绝缘子包 3、包 4 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-24OTL10821 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,096,752,309.97, representing a 6.75% increase compared to ¥1,027,438,524.17 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥66,579,289.05, a significant increase of 40.87% from ¥47,263,891.47 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥63,933,197.23, up 42.82% from ¥44,162,591.72 in the previous year[3] - Basic earnings per share increased to ¥0.1660, reflecting a 40.56% rise from ¥0.1181 in the same quarter last year[3] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 325,945,763.91, an increase of 43.9% compared to CNY 226,357,188.43 in the same period last year[15] - Operating profit reached CNY 367,086,757.39, up from CNY 250,865,532.72, reflecting a growth of 46.3% year-over-year[15] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 322,655,718.69, significantly higher than CNY 111,482,789.73 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥254,174,806.00, a substantial increase of 500.35% compared to ¥42,337,790.79 last year[3] - Cash flow from operating activities surged by 500.35% to ¥254,174,806 from ¥42,337,790.79, primarily due to increased sales revenue[6] - The company achieved a net cash inflow from operating activities of CNY 3,320,621,453.36, compared to CNY 3,174,544,514.51, indicating improved cash flow management[17] - Total cash outflow from operating activities decreased to ¥3,066,446,647 from ¥3,132,206,723, showing a reduction of about 2.1% year-over-year[18] - The cash flow from operating activities was positively impacted by a reduction in cash payments related to operating activities, which decreased to ¥88,078,298.73 from ¥99,209,457.63[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥6,314,743,698.64, showing a 2.43% increase from the previous year-end[3] - The total liabilities decreased to ¥2,756,293,691.81 from ¥2,835,250,337.24, representing a reduction of 2.8%[14] - The company's cash and cash equivalents were ¥1,098,809,379.68, down from ¥1,162,283,201.45, a decline of 5.5%[12] - Long-term loans decreased by 52.94% to ¥40,000,000 from ¥85,000,000 due to repayments during the reporting period[6] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,036,476,979.40, down from ¥1,095,233,643.13 at the end of the previous year[18] Revenue and Costs - The total operating revenue for the third quarter of 2024 reached ¥3,356,415,470.26, an increase of 4.8% compared to ¥3,202,527,511.07 in the same period last year[14] - The total operating costs amounted to ¥3,025,307,652.81, up from ¥2,968,477,962.92, reflecting a year-over-year increase of 1.2%[14] - Total revenue from operating activities was CNY 3,320,621,453.36, compared to CNY 3,174,544,514.51 in the previous year, marking a growth of 4.6%[17] Investments and Expenses - The company's construction in progress rose by 88.69% to ¥15,801,693.21, attributed to increased investment in technology renovation projects[5] - Research and development expenses amounted to CNY 161,046,940.64, slightly increasing from CNY 158,350,264.95, indicating a focus on innovation[15] - The investment income for the quarter was CNY 27,789,239.20, up from CNY 26,426,681.04, showing a growth of 5.2%[15] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 58,950,093.73 from CNY 61,941,762.33, a reduction of 4.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,430, with the largest shareholder holding 35.57%[7] - The company plans to repurchase and cancel 40,600 restricted stocks as part of its incentive program, which has been approved by the shareholders[11]

创元科技关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告（ls2024-A65） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A65 创元科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，现将具体情况如下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司董事会完成了高级管理人员的换届聘任，具体人员组成情况： 总经理：周成明先生 副总经理：张文华先生、周微微女士 财务总监：刘文华先生 公司董事会同意续聘周微微女士为公司董事会秘书，任期 3 年，自本次会议 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，简历详见附件。 周微微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识和管理能力，具备履 ...

创元科技第十一届董事会第一次会议决议公告（ls2024-A61） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A61 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于选 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第一次会议通 知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十一届监事会第一次会议在董事会结束后在公司会议室召开。 3、会议由监事会主席张宁先生主持，所有监事均已出席了本次监事会会议， 本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 创元科技第十一届监事会第一次会议决议公告（ls2024-A62） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A62 创元科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 创元科技第十一届监事会第一次会议决议公告（ls2024-A62） （二）公司 2024 年第三季度报告。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告（ls2024-A60） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A60 创元科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 10 月 10 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。 公 司 董 事 会 于 2024 年 10 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 的更正公告》（公告编号：ls2024-A59），同时在巨潮资讯网上披露了《创元科 ...

创元科技关于监事会换届选举完成的公告（ls2024-A64） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A64 创元科技股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 上述监事简历详见附件。 监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第十一届监事会成员均具备担 任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不是失信 被执行人。以上监事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起至第十一届 监事会届满之日止。 二、部分监事任期届满离任情况 公司第十届监事会非职工代表监事殷汉根先生任期届满后不再担任公司监事职务， 殷汉根先生未持有公司股份。公司监事会对殷汉根先生任职监事期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会非职工 ...

创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A63 创元科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第 四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日公司召开第十一届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》和《关 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。 创元科技关于董事会换届选举完成的公告（ls2024-A63） 二、第十一届董事会专门委员会组成情况 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会有 9 名董事，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：沈伟民先生（董事长）、周成明先生（副董事长）、俞雪中先生、 张文华先生、童益进先生、钱华先生； 独立董事：选举葛卫东先生、袁 ...