安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛明、杨光富的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安道麦股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

安道麦股份有限公司 （此页为安道麦股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见之签署页） 独立董事签署： 葛明 杨光富 独立董事对第九届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为 安道麦股份有限公司（下称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，就公司 第九届董事会第三十次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见： 1. 公司及下属子公司与关联方发生与日常业务相关的持续日常关联交易理由 合理、充分； 关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易 方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。 2. 我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的 2024 年度日常关联交易事 宜，同意将其提交董事会审议。 1 2024 年 3 月 24 日 2 __________________ ___________________ ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-11号 安道麦股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第三 十一次会议于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2024 年 3 月 26 日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第三十次 会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。会议应当参与传签 的董事 5 人，实际应当参与传签的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于召开 2023 年度股东大会的议案 公司董事会同意于 2024 年 4 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的表决方 式召开公司 2023 年度股东大会，审议第九届董事会第三十次会议通过的第一项 至第五项、第八项、第十项议案以及第九届监事会第十二次会议通过的第一项议 案。 会议以 5 ...

作为安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、公 司《独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公 司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表公正、客观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。本 人自 2023 年 12 月 25 日担任公司独立董事，现将 2023 年度的履职情况汇报如 下。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安道麦股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杨光富，农药学博士，为国家杰出青年科学基金获得者、中组部"万人 计划"科技创新领军人才、教育部创新团队带头人、全国模范教师、全国优秀科 技工作者。1997 年 7 月参加工作，先后任华中师范大学农药化学研究所讲师、 副教授及教授，华中师范大学化学学院院长、教授，华中师范大学校长助理等职 务。现任华中师范大学教授、博士生导师、校学术委员会副主任，绿色农药全国 重点实验室（华中师范大学）主任、智能生物传感技术与健康国际联合研究中心 主任 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2024-1 号 安道麦股份有限公司 关于 2023 年第四季度控股子公司计提资产减值准备的 公告 由于市场变化和技术革新等因素，公司控股子公司预计针对一些闲置的生产设 施或建设项目进行资产减值处理。 关于本次计提资产减值准备合理性的说明 上述非现金性资产减值主要与公司一控股子公司针对一些闲置资产进行的一次 性减值相关。 公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况，符合会计准则和公司会计政策 的相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。 其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）下属 一控股子公司针对 2023 年第四季度预计计提固定资产和在建工程减值损失，共计 2.3 亿元人民币（约合 3,200 万美元），主要为针对一些闲置资产进行的一次性减值， 详情如下。 本次计提资产减值的概况与财务影响 依据《企业会计准则》及公司适用的会计政策，本着谨慎性原则，公司下属一 控股子公司针对 20 ...

第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子公 司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，公司不得提 供对外担保。 第四条 公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担 保应按照本办法执行。 公司控股子公司为本公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交公 司股东大会审议的担保事项除外。 安道麦股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范安道麦股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同本公司提供担 保 ...

安道麦股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步推动安道麦股份有限公司（以下简称 "公司"）积极履行社会 责任，规范对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规则制度，制定本 办法。 社会责任是公司经营不可分割的一部分，社会责任项目和倡议保障了与公司所在 社区和员工建立长久积极的关系。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"各子公司"）， 各子公司可进行必要变化以满足当地法律法规的要求。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产 赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 党群工作部负责公司对外捐赠项目的境内执行和捐赠资料的归档。 第五条 财务部依据国家相关制度规定进行对外捐赠支出的账务处理。 第六条 公司内部审计部门根据实际情况每年度对捐赠项目和对外捐赠支出进行 审计。 第三章 对外捐赠的原则 第七条 对外捐赠应当遵循以下原则： 1 （一）合法合规原则。各子公司的对外捐赠必须符合当地国家法律法规规章 ...

安道麦股份有限公司 负债管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）负债的管理，防范债 务风险，加强资产负债约束和有息负债约束,合理保持资产负债结构水平，特制 定本办法。 第六条 公司各相关部门是资产负债管理的协作机构，负责按职责落实资产负债 管理有关要求。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 负债管理实行资产负债和有息负债双控。资产负债约束是指以资产负债 率为基础约束指标，资产负债率是指企业负债总额占资产总额的比例。有息负债 约束是指以年末预算值与年内预算上限值为基础约束指标。 第二章 管理机构和职责 第四条 公司财务部为资产负债主要管理部门，具体负责有息负债预算、筹措和 使用，以及资产负债结构的统计分析及债务风险管理。 第三章 负债管理 第七条 强化资金管理，加强资金使用的管理和监督，保证资金安全，提高资金 使用效率。 第八条 强化负债管理，年度负债预算指标纳入董事会预算审议事项。 建立满足 流动性管理需求、与业务发展相匹配的负债管理体系，合理控制负债规模和融资 成本，实现效益最大化；加强资产负债管理和负债筹划，合理规划、安排长短期 融资比重、债务 ...

安道麦股份有限公司投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引 》、深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求； (四) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 1 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 ...

安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-46号 为加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高 公司的诚信度，根据相关法律法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际情况， 对《投资者关系管理制度》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投 资者关系管理制度》。 1 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 3. 关于拟签署安徽石化委托经营管理协议的补充协议的议案 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第二 十九次会议于召开会议前两日通过电话通知方式通知了所有董事，并于 2023 年 12 月 29 日以传签方式召开。本次会议应当参与传签的董事 5 人，实际参与传签 的董事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、 ...