山东泰山蓝天律师事务所关于中国石化山东泰山石油股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致中国石化山东泰山石油股份有限公司: （一）会议提案名称及提案编码表： 山东泰山蓝天律师事务所（以下简称"本所"）接受中国石化山 东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）的委托指派马玲燕、 梁静怡律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时 股东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细 则》)和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定对公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程 序是否合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的 合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重 ...

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-44 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2023年 10月27日在《证券日报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《中国石化山东泰山石油股份有限公司关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42），本次临时股东大会 将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-36 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,019,405,402.64 ...

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

2.对聘任总经理和副总经理、总会计师的独立意见 经审阅拟任公司总经理孙学刚先生与拟任副总经理、总会计师管 振雨先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现有违反法律、法规、 规范性文件的情形，未发现存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁 止尚未解除的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定;经 充分了解相关人员的专业背景、工作经历和身体状况，具备担任上市 公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的稳定发展。 中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国石化山东泰山石 油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第十一 届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 1.对副总经理、总会计师辞职事项的独立意见 孙学刚先生因工作原因辞去 ...

董事会认为，公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整 地反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位董事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 7 名， 实际参加表决的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 《关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告》（公告编号： 2023-37）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2012 年 6 月 26日中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于收 购兖州金奥绿源燃气有限责任公司（以下简称"兖州绿源"）49% 股权的议案》，同意与龙禹压缩天然气有限公司（以下简称"龙禹 公司"）共同收购兖州绿源 100%股权。其中：公司支付收购股权价 款 821.4 万元，收购兖州绿源 49%股权；龙禹公司支付收购股权价 款 854.93 万元，收购兖州绿源 51%股权。详见公司 2012 年 6月 28 日《中国石化山东泰山石油股份有限公司收购股权公告》（公告编 号：2012-14）。 关于注销金奥绿源燃气有限责任公司的公告 2012 年 7 月 30日公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通 过了《公司对子公司-兖州金奥绿源燃气有限公司增资的议案》，同 意公司与龙禹公司按原持股比例以现金方式共同向兖州绿源增资 人民币 2000 万元；其中公司以自有资金增资人民币 980万元，龙禹 公司增资人民币 1020万元，本次增资完成后，兖 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-39 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的公告 2023 年 10 月 27 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理和副总经理、总会计师的议案》。 公司董事会同意聘任孙学刚先生为公司总经理，聘任管振雨先生 为公司副总经理、总会计师。上述人员任期自本次董事会审议通过之 日起至第十一届董事会任期届满之日止。（人员简历详见附件）。 公司独立董事对本次聘任公司总经理和副总经理、总会计师事项 发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关议案的独立意 见》。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 孙学刚先生：1972年6月出生，大学本科学历。历任中国石化销 售股份有限公司山东威海石油分公司财务资产部主任、经理助理 ...

关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2023 年 9 月 15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告， 王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。 鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再 担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公 司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非职工代表监事的事项 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 ...