Core Viewpoint - China Petroleum Shandong Taishan Petroleum Co., Ltd. plans to sign a lease agreement for gas station operations, which is expected to support the company's ongoing development without significantly impacting its financial and operational status [1][3]. Group 1: Lease Agreement Details - The company will lease gas station assets located at Qinglan Expressway Taishan and Taixin Expressway Xinwen service areas, covering a total area of 2,167 square meters [2]. - The lease term is set for three years, from the effective date of the contract until June 30, 2028 [2]. - The rental structure includes fixed rent plus sales commission, with the first year's fixed rent due within 30 days of signing the contract [2]. Group 2: Financial and Operational Implications - The lease is not considered a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring, thus falling within the board's authority without needing shareholder approval [1][3]. - The transaction partner, Shandong Highway Service Area Development Group Co., Ltd. Taian Branch, has a good operational history and no performance capability issues [1][2]. - The lease is aligned with the company's overall development strategy and is expected to provide a foundational guarantee for sustainable growth [3].

Group 1 - The company, Taishan Petroleum, held a temporary board meeting on September 16, 2025, to discuss the election of the vice chairman of the board [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from oil and natural gas, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Taishan Petroleum's market capitalization was 3.3 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Taishan Petroleum (000554.SZ) plans to sign a leasing agreement with Shandong Expressway Service Area Development Group Co., Ltd. Taian Branch for the operation of gas stations located at Qinglan Expressway Taishan and Taixin Expressway Xinwen service areas, focusing on refined oil sales and gas station operations until June 30, 2028 [1] Group 1 - The leasing contract will cover gas station assets at two service areas [1] - The lease term will commence upon the contract's effectiveness and extend until June 30, 2028 [1]

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-43 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会决议的相关 内容如下： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00。 1 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东会现场会议 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次临时会议通知于 2025 年 9 月 9 日向各位董事发 出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方 式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案： 一、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 经董事会审议，选举孙学刚先生为公司第十一届董事会副董事长。 任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日 止。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于增选审计委员会委员的议案 经董事会审议，增选杨青先生、王友珏先生为第十一届董事会审 计委 ...

Core Viewpoint - The company plans to sign a lease agreement with Shandong Expressway Service Area Development Group Co., Ltd. for gas station assets located at Qilan Expressway Taishan and Taixin Expressway Xinwen service areas, aimed at enhancing its operational capabilities in fuel sales and gas station management [1] Group 1 - The lease period will commence from the effective date of the contract until June 30, 2028 [1] - The leasing is intended to meet the company's daily operational and developmental needs [1] - It is expected that this lease will not have a negative impact on the company's operating results for the current year [1]

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 1 北京市海问律师事务所 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中国石化山东泰山石油股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关 法律"）及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的 规定，本所作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾 问，应 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事会的议事和决策行为，明确董事会的 职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（简称"有关监管规 则"）以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中国石化山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，并结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党组织的意见。 董事会应以诚实信用、依法办事的原则确保公司遵守有关监管规 则的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东 会赋予的职责，公平对待所有股东，关注其他利益相关 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 除本制度另有所述外，本制度适用于公司全体董事及高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规 则"），以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）（与前述规则合称"适用规范"）的有关规定， 并公司实际，制定本制度。 1 | | | 2025 年 9 月 16 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司章程 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 8 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第五章 | 公司党委 33 | | 第六章 | 董事会 35 | | 第七章 第八章 第九章 | 高级管理人员 52 企业民主管理与劳动人事制度 54 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第十章 | 通知和公告 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 61 | | | 第十二章 | 修改章程 | 66 | | 第十三章 | 附则 66 | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称 "公司"或者"本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股 东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...