国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 为了出具本法律意见书，本所律师出席了贵公司本次股东大会并对 贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认 为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核 2024 年 5 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 意字第 02302142 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-021 重庆三峡油漆股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3:00。 1、出席现场会议及网络投票股东情况 | | | 现场 | | | 网络 | | | | 合计 | | ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-019 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2024年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。本次股东大会采取现场表决 与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月19日，公司十届七次董事会会议审议通过了《关于召2023年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规 定 ...

独立董事2023年度述职报告 本人宋蔚蔚作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋蔚蔚：女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计 师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司 董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工 大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽 车系统股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通 讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均 按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提 出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞 ...

重庆化医控股集团财务有限公司 风险评估报告 天 职 业 字 [2024]27161 号 目 录 风险评估报告 -- --- 1 风险评估说明 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行变 。 重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告 天职业字[2024]27161 号 重庆三峡油漆股份有限公司: 我们接受委托,审核了后附的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称"化医财务公 司")管理层作出的截至 2023年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评 估说明(以下简称"风险评估说明")。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性, 保证风险管理政策与程序的真实性和完整性是化医财务公司管理层的责任。我们的责任是对 化医财务公司所作出的的风险评估说明发表意见。 一、化医财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现化医财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财 ...

一、管理层的责任 渝三峡公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 关于重庆三峡油漆股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 渝三峡公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-018 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月19日，公司十届七次董事会会议审议通过了《关于召2023年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票 的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。 5、会议的召开方式 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告 2 业集团有限公司将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次 （九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司 与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订了 《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供 存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关 金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额 为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风 险和财务公司挪用公司资金的情形。 根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一 年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要 求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。 ...