证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-028 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2024年7月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。本次股东大会采取现 场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于 2024 年 7 月 29 日收到公司董事长张伟林递交的书 面辞职报告。张伟林因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事 会战略与风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会 提名委员会委员职务。辞职后，张伟林不再担任公司任何职务。张伟 林的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及经营管理的正常开展。根据《公司法》《公司章程》 及深交所相关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。张伟林未 持有本公司股份。 张伟林在任职公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理、 规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对张伟林先生为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于公司补选非独立董事的情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-026 重庆三峡油漆股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选非独立董事的公告 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 2 附件： 非独立董事候 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第三次（十届八次）董事会 于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相 关文件已于 2024 年 7 月 24 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-025 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第三次（十届八次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年8月14日（星期三）下午2：30在重庆市九龙坡 区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场表决和网络投票相结合 的方 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-027 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2024年8月14日（星期三）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年8月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日 的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 18 million and 23 million yuan, compared to a loss of 18.85 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16 million and 21 million yuan, compared to a loss of 19.83 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.04 yuan and 0.05 yuan, recovering from a loss of 0.04 yuan per share in the same period last year [3]. Operational Performance - The significant improvement in profitability is attributed to the enhanced operational performance of the associate company, Xinjiang Xinhui Gorge Clean Energy Co., Ltd., leading to a substantial increase in investment income [3].

Group 1: Company Overview - Chongqing Three Gorges Paint Co., Ltd. is a state-owned listed company controlled by the Chongqing State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] - The company focuses on the production and sales of "Three Gorges" brand paints, including general paints, industrial paints, anti-corrosion paints, automotive paints, architectural paints, and furniture paints [4] Group 2: Financial Performance and Market Strategy - The company aims to create more value for shareholders and society by focusing on core business operations, deepening research and development, and expanding market reach [3] - The designed capacity of Xinjiang Xinhui Gorge Clean Energy Co., Ltd. is 600,000 tons per year for processing coal tar [2] Group 3: Environmental and Social Responsibility - The company is committed to developing low-carbon, environmentally friendly products and enhancing its ESG performance [3] - It emphasizes the importance of energy conservation, pollution reduction, and the promotion of high-performance, water-based, and high-solid new paint products [3] Group 4: Product Development and Innovation - The company is actively advancing the industrialization of research achievements and exploring the application of cutting-edge new materials in paint products [4] - It is dedicated to continuous innovation in product transformation to meet market demands, particularly in response to national regulations on volatile organic compounds [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4 月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度 报告》。为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司 将于2024年6月18日（星期二）15:00-16:00举行2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平 台 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。 （公司2023年度业绩说明会二维码） 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长张伟林、独立董事 宋蔚蔚、董事会秘书蒋伟、财务总监郭志强（如有特殊情况，参会人 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-023 重庆三峡油漆股份有限公司 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-022 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年度分红派息方案为：以公司现有总股本 433,592,220 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。2023 年度利润分配方案的具体内容 为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 433,592,220 股为基数，向公司 全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不以公积金转增股 本。公司总股本若在实施前发生变化，公司将按照现金分红分 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-021 重庆三峡油漆股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3:00。 1、出席现场会议及网络投票股东情况 | | | 现场 | | | 网络 | | | | 合计 | | ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 为了出具本法律意见书，本所律师出席了贵公司本次股东大会并对 贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认 为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核 2024 年 5 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 意字第 02302142 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法 ...