重庆三峡油漆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决 ...

本人刘伟作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的 2023 年 度已离任的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法 律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 2 月 28 日任期届满后，不再担任公司任何职务，并在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本 人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟：男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，历任重 庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授， 重庆大学工业工程研究所副所长，2019 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日任公 司独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆正川医 药包装材料股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZD10072号 关于重庆三峡油漆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10072 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝 ...

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆三峡油漆有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董 事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事 均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，保障公司所有股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、 公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷 款等）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目； 签订 许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托 或受托 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的（内部控制评 价基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

一、管理层的责任 渝三峡公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 关于重庆三峡油漆股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZD10073号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10070 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 渝三峡公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表 ...

重庆三峡油漆股份股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告 2 业集团有限公司将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次 （九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司 与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订了 《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供 存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关 金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额 为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风 险和财务公司挪用公司资金的情形。 根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一 年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要 求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-016 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司十届七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求，对公司章程中部分条款进行了修订。 相关章程修订条款对照如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之 | 删除 | | | 一的，公司在事实发生之日 | | | | 起 2 个月以内召开临时股东 | | | | 大会： | | | | …… | | | | （六）独立董事提议并经全 | | | | 体董事 以上同意时； 1/2 | | | | …… | | | | 第四十八条 独立董事有权 | 第四十八条 经全体独立 | 《上市公司独立董事管理办 | | 向董事会提议召开临时股东 | 董事过半数同意， 独 ...