组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履行了监督职责，现将相 关情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司第十届董事会审计委员会第二次会议、2023 年第三次（十 届二次）董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 二、审计委员会对会计师 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥68,657,332.74, a decrease of 39.31% compared to ¥113,124,065.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,208,866.51, representing a significant increase of 164.68% from a loss of ¥17,329,018.10 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.03, a 175.00% increase from -¥0.04 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,657,332.74, a decrease of 39.5% compared to CNY 113,124,065.23 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,208,866.51, a significant recovery from a net loss of CNY 17,329,018.10 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥34,184,709.75, which is a 13.91% decline compared to -¥30,010,898.24 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 35,796,757.79, a decrease of 36.5% compared to CNY 56,241,167.31 in the same period last year[26] - The net cash outflow from operating activities was CNY -34,184,709.75, worsening from CNY -30,010,898.24 year-over-year[26] - Cash inflow from investment activities was CNY 165,316.46, significantly down from CNY 16,512,000.00 in Q1 2023, representing a decline of 99.0%[26] - The net cash outflow from investment activities was CNY -884,701.22, compared to a net inflow of CNY 12,856,713.36 in the previous year[26] - The cash outflow from financing activities was CNY 1,543,515.97, slightly reduced from CNY 1,621,712.50 year-over-year[27] - The net cash and cash equivalents decreased by CNY 36,612,926.94, compared to a decrease of CNY 18,775,897.38 in the same period last year[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 275,621,657.86, down from CNY 302,103,133.18 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,532,174,989.18, a slight decrease of 0.46% from ¥1,539,250,739.62 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 280,575,418.86 from CNY 299,191,711.25, a reduction of 6.2%[22] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,251,599,570.32 from CNY 1,240,059,028.37, representing a growth of 0.1%[22] - As of March 31, 2024, the total current assets amount to 523,798,052.48 RMB, down from 547,901,362.79 RMB at the beginning of the period[20] - The total non-current assets are valued at 1,000,000,000 RMB, with long-term equity investments at 585,188,389.23 RMB[20] Investments and Shareholder Information - The company reported a 210.71% increase in investment income, amounting to ¥20,154,612.11, compared to a loss of ¥18,205,136.91 in the same period last year[10] - The company confirmed an investment income of 19.57 million RMB from its 33% stake in Xinjiang Xinhui Gorge Clean Energy Co., Ltd.[18] - The largest shareholder, Chongqing Life Science and New Materials Industry Group Co., Ltd., holds 40.55% of shares, totaling 175,808,982 shares, with 87,904,491 shares pledged[16] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,065[16] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 77,861,761.99, down 30.4% from CNY 111,816,049.23 year-on-year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,668,916.40, slightly up from CNY 2,472,136.21 in the previous year[23] - The company experienced a 47.05% decrease in receivables financing, dropping to ¥23,057,143.45 from ¥43,542,752.27[10] - Prepayments increased by 88.99% to ¥2,807,165.18, influenced by contractual payments for project construction[11] - The company’s inventory increased to 95,156,116.31 RMB from 77,614,548.03 RMB, indicating a rise of approximately 22.6%[20] Other Information - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[28] - The financial report for Q1 2024 was not audited[28] - The company is expected to continue facing challenges in cash flow management moving forward[29]

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届六次）监事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 年度报告全文及摘要》 公司监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-012 重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第二次（十届六次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-011 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议审议如下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年 度报告全文及摘要》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露 的 《 2023 年年度报告》、在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 ...

本人刘伟作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的 2023 年 度已离任的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法 律、法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 2 月 28 日任期届满后，不再担任公司任何职务，并在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本 人持续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职 期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘伟：男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，历任重 庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理，重庆大学机械工程学院教授， 重庆大学工业工程研究所副所长，2019 年 12 月 16 日至 2023 年 2 月 28 日任公 司独立董事，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师，重庆正川医 药包装材料股份有限公司独立董事、重庆机电股份有限公司独立董事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZD10071号 E 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10071 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称渝三峡公 司）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,渝三峡公司于 2023年 12 月 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-016 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司十届七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求，对公司章程中部分条款进行了修订。 相关章程修订条款对照如下： | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之 | 删除 | | | 一的，公司在事实发生之日 | | | | 起 2 个月以内召开临时股东 | | | | 大会： | | | | …… | | | | （六）独立董事提议并经全 | | | | 体董事 以上同意时； 1/2 | | | | …… | | | | 第四十八条 独立董事有权 | 第四十八条 经全体独立 | 《上市公司独立董事管理办 | | 向董事会提议召开临时股东 | 董事过半数同意， 独 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联交易管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，保障公司所有股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用的原则和公平、公正、 公开的原则以及不损害公司及非关联股东合法权益的原则。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：购买或出售资产；对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷 款等）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目； 签订 许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接受劳务；委托 或受托 ...