重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，以保证公司规范运作，维护公司 利益和投资者利益。监事会对公司的生产经营管理、决策审批程序、财务经营指 标、关联交易、公司董事及高级管理人员的履职情况、内部控制等情况进行了监 督检查，促进了公司可持续健康发展。 报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。 一、本报告期内监事会的日常工作情况 2024 年度公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1.2024 年第一次（十届五次）会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议的方式召 开，会议审议如下议案： 审议并通过公司《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》。 2.2024 年第二次（十届六次）会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召 开，会议审议如下议案： （1）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》； （2）审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》； （3）审议并通过公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-024 5.会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 2025年5月20日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-019 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监 事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 （一）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第六次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门 会议第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 公司独立董事认为：公司出具的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风 险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银 行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到 国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向 公司提供相关金融服务。公司董事会审议本 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件、电话 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如 下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-018 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-021 重庆三峡油漆股份有限公司 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股息人民币 0.15 元（含税）。 2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金 额不变的原则相应调整分配总额。 3.本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，可制定 2024 年中期分红方案并实施。 一、审议程序 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 8,925,836.02 ...

重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"渝三峡公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10057 号的 无保留意见审计报告。 渝三峡公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是渝三峡公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计渝三峡公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解渝三峡公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10058 号 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称渝三峡公 司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是渝三峡公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,渝三峡公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0100 yuan for 2024, a significant increase of 112.5% compared to a loss of 0.0800 yuan in 2023 [1] - The total revenue for 2024 was 3.5 billion yuan, reflecting a decrease of 30% from 5 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 0.04 billion yuan, a turnaround from a loss of 0.35 billion yuan in 2023, marking an increase of 111.43% [1] - The return on equity improved to 0.35% in 2024 from -2.74% in 2023, indicating a recovery in profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 20,272.94 million shares, accounting for 46.74% of the circulating shares, with an increase of 1.8051 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Chongqing Life Science and New Materials Industry Group Co., Ltd., holds 17,580.90 million shares, representing 40.55% of the total share capital, with no change in holdings [2] - New entrants among the top shareholders include Ai Wanfen and Liu Yuanwang, holding 273.02 thousand shares and 156.30 thousand shares respectively [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.15 yuan per share (including tax) [3]

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 2025 年 4 月 25 日 经公司独立董事自查并提交《独立董事独立性自查报告》，及董事会核查独 立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 重庆三峡油漆有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要 求，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 宋蔚蔚、余长江、陶长元的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...