证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号： 2024-015 重庆三峡油漆股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所 不存在异议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第二次（十届七次）董 事会审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构及内部控制审计机构的议案，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项 决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理 水平，及时完整真实准确地履行了信息披露义务，较好地完成了2023 度董事会工作任务。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展 的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门 认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调， 着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得 新成效。面对国内产能过剩，市场需求不足，市场竞争激烈，涂料市 场整体下滑等不利经营环境，在公司董事会和管理层的领导下，以党 的二十大精神为指引，紧紧围绕2023年经营目标，团结带领全体员工 迎难而上、主动作为，以"价值引领、创新驱动、数智化赋能"为工 作主线，全力拓市场、强管理、谋创新、促发展，较好地完成了全年 工 ...

独立董事2023年度述职报告 本人陶长元作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陶长元：男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任公司 独立董事，重庆建峰化工股份有限公司独立董事，重庆大学化学化工学院副院长， 现任公司独立董事,重庆大学化学化工学院二级教授、博士生导师，重庆建峰工 业集团有限公司外部董事，重庆天原实业集团有限责任公司外部董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规 ...

第一章 总则 （二）保障公司资产的安全、完整； 重庆三峡油漆股份有限公司 内部控制制度 （经 2024 年 4 月 19 日公司十届七次董事会审议通过） 第一条 为加强和规范重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和 可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定本制 度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层及公司全体员工 共同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营管理行为符合国家法律、法规、规章及 其他相关规定； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； （三）确保公司财务报告及相关信息真实完整，信息披露真实、准确、 完整和公平； （四）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 立信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事 证券业务的会计师事务所之一，立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届六次）监事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 年度报告全文及摘要》 公司监事会对 2023 年年度报告的专项审核意见： 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-012 重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第二次（十届六次）监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际 ...

独立董事2023年度述职报告 本人宋蔚蔚作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋蔚蔚：女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计 师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司 董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，重庆理工 大学会计学院教授，国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽 车系统股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，其中 3 次为现场会议，3 次为通 讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均 按时出席，未有无故缺席的情况发生。本人对董事会各项议案及其他事项没有提 出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞 ...

本人余长江作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等 的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 独立董事2023年度述职报告 一、独立董事的基本情况 余长江：男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，律师。 历任重庆永和律师事务所律师，现任公司独立董事，重庆永和律师事务所高级合 伙人、律师事务所主任，广西双英集团股份有限公司独立董事。 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未 在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-011 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次（十届七次）董事会 于 2024 年 4 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司 会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 4 月 9 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议审议如下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2023年年 度报告全文及摘要》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露 的 《 2023 年年度报告》、在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公司" ）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来， 避免公司控 股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金， 根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、 实际控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方和关联交易的界定，遵从《上市规则》 的规定。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出；代关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、 直接或间接拆借给关联方资金；为关联方承担担 ...