2023年度公司监事会共召开5次会议，具体情况如下： 1、2023年第一次（九届十九次）会议于2023年2月10日以通讯表 决的方式召开，会议审议如下议案： 重庆三峡油漆股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，以保证公 司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司的生产经营 管理、决策审批程序、财务经营指标、关联交易、公司董事及高级管 理人员的履职情况、内部控制、对外担保、对外增资等情况进行了监 督检查，促进了公司可持续健康发展。 报告期内，公司监事会对所监督的事项无异议。 一、本报告期内监事会的日常工作情况 审议并通过公司《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职 工监事的议案》。 2、2023年第二次（十届一次）会议于2023年2月28日在重庆市九 龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，会 议审议如下议案： 审议并通过公司《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2023年第三次（十届二次)会议于2023年4月25日在重庆市九 龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-018 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月19日，公司十届七次董事会会议审议通过了《关于召2023年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年5月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票 的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。 5、会议的召开方式 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下 简称"生材集团"）的通知，获悉生材集团将其持有本公司的部分股 份质押给西南证券股份有限公司，上述股份质押已在中国证券登记结 算有限责任公司办理完成相关手续。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是 否 为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控 股 股 | | | | | | 是否 | | 质 | | 质 | | | 东 或 第 | | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | | 质押 | 押 | 质 | | | 东 | | 本次质押数 | | | | | 为补 | | | ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-009 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 三、备查文件 1、生材集团关于股份解除质押的告知函； 1 截至公告披露日，生材集团所持股份及累计质押情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 累 计 被 质 押 数 量 占 其 所 持 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记合计数 量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结合计 数量 占未质 押股份 比例 生材 集团 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 合计 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日接到公 司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称"生材集团"） 的函告，获悉其在重庆市城市建设投资（集团）有限公司质押的本公司股份已解 除 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-008 重庆三峡油漆股份有限公司 资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经公司十届六次董事会、十届五次监事会及2024年第一次临时股 东大会审议通过，本公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司 （以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让所持有的全资子公司成都 渝三峡油漆有限公司（以下简称"成都渝三峡"）100%股权,具体内 容详见公司于2024年2月6日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司成 都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号:2024-004）。 二、进展情况 2024年2月29日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知 书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权 项目的信息发布申请（项目编号：G32023CQ1000129），公开挂牌转 让底价为15,062万元，信息披露起始日期为2024年3月1日，首次正式 披露信息时间为20个工作日。相关项目挂牌详细信息敬请查阅重庆联 交所网站（https://www.cqua ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的 成都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 重康评报字（2024）第 23 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年二月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400028 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协宇(2024)第23号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第23号 | | 报告名称: | 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的成 都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 | | 评估结论: | 150,616,567.07元 | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 张勇 (资产评估师) 会员编号:50220055 | | | 阳青秀 (资产评估师) 会员编号:50180009 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

关于公开挂牌转让全资子公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-004 特别提示： 成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告 1、本次转让标的为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"渝三峡"）持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡油漆有限公司经审计的资产总额 5,561.70 万元、负债总额 35.40 万元、净资产 5,526.30 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 本次评估以资产基础法评估确定评估值，经本次评估，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡完成土地变性且自主开发前提下股东全部权益的评 估值为 15,061.66 万元。具体评估情况详见公司同日披露的评估报告，评估报 告已完成国资备案。 公司以评估值为依据，确定本次交易挂牌价格为人民币 15,062 万元。 2、本次转让通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称" ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届五次）监事会 于 2024 年 2 月 5 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，董事会秘书列席了本 次会议，会议由监事会主席周勇先生主持。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审 议如下议案： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于公开挂 牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-003 重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第一次（十届五次）监事会决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2 ...