证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-026 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名潘兴高为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于定期报告更正的公告 2024 年 3 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对无 锡威孚高科技集团股份有限公司、王晓东、徐云峰、欧建斌采取出具警示函措施的决定》 （[2024]52 号）（以下简称"《警示函》"）以及深圳证券交易所出具的《关于对无锡威孚高 科技集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2024〕第 57 号）（以下简称"《监管 函》"）。《警示函》及《监管函》认为"……，公司 2022 年度半年报、年报中披露的与河 北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额不准确。"，据此公 司需对公司 2022 年半年报（更正后）、2022 年年报披露的与河北机械、河北德双、河北 金达、河北蓝派、河北绵卓间的关联交易金额做出更正。为保持披露一致性，公司也需对 公司 2023 年半年报披露的与河北机械、河北德双、河北金达、河北蓝派、河北绵卓间的 关联交易金额做出更正。 1 二、本次更正主要内容 公司本次做出的 2022 年半年报（ ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A366 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威孚高科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 报告概况 1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"威孚高科"、"公司"） 在守法经营、依法纳税，维护股东权益、保护员工权益、供应商关系管理、客户关系管理、 以及环境保护、参与社会公益等方面积极履行社会责任的部分工作内容； 2、本报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，以财 务报告为准； 3、本报告主体信息时间范围为2023年1月1日至12月31日，部分内容涉及以前年度的数据 内容； 4、本报告按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于社会责任的相关要求以及信息披露的相关规定，同时结合公司所处的行业特点； 5、本报告已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过； 三、公司履行的社会责任 四、未来展望 3 二、公司基本概况 1、基本情况 2、股本结构 3、治理结构及状况 4、主要绩效指标 5、近三年获得的荣誉 1、守法经营，依法纳税 2、维护股东权益 3、保护员工权益 4、供应商关系管理 5、客户关系管理 6、环境保护 7、参与社会公益活动 一、公司文化核心理念 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-017 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十届董事会第二十三会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。为进 一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订，具体修订 情况内容如下： 一、具体条款修订内容如下： 2 | | 份 1％以上或者是公司前十名股东中的自 | 行股份百分之五以上的股东或者在公司前 | | --- | --- | --- | | | 然人股东及其直系亲属； | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 | ...

第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要求，积极 参加其组织的各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况 和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董事有义务了 解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。 第五条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对 审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报前，至少安 排一次独立董 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-007 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加董事 11 人（王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、冯志明、陈玉东、 赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。 4、会议由董事长王晓东先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-010 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开了第 十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度 开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展不超过人民币20亿元 的票据池业务，票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，业务 期限内，该额度可滚动使用。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及下属子公司的实际经营需要，按照 系统利益最大化原则确定。现将有关事项公告如下： 一、 票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据 综合管理服务。 2、合作银行 开展票据池业务的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。为 进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 具体修订情况内容如下： 1 | | 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交 | 交董事会审议批准并及时披露： | | --- | --- | --- | | | 金额超过三百万元，且占公司最近一期经审 | 1、与关联自然人发生的成交金额超 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提名委员 会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...