德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 《章程》修正案 （4）董事（或监事）候选人的当 选按其所获同意票的多少最终确定。 的关系密切人员作为独立董事候选人。 股东大会召集人应当向股东公告 候选董事、监事的简历和基本情况。 根据《证券法（2019 年修订）》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司《章程》部分条款作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | "总经理、副总经理、财务负责人" | | | 修订为"总裁、副总裁、财务负责人（财 | | | 务总监）" | | 第四十六条 独立董事有权向董事 | 第四十六条 独立董事有权向董事 | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事 | 会提议召开临时股东大会，独立董事行 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 2023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第二次临时股东大会。 本公司董事会。公司第十三届董事会第二次会议于 2023年12月13日审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 000593 2023-039 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年12月29日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15： 00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月29 日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。 1 / 8 本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-037 2、独立董事：刘志强先生、迟国敬先生、罗楠女士。 公司第十三届董事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已 经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见附件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十三届董事会董事以及第十三届 监事会股东代表监事。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举产生了公 司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表； 召开第十三届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 ...

证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-033 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 德龙汇能集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： （1）会议召开的时间 ①会议时间： 现场会议时间: 2023年11月24日（星期五）下午14:30。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日 的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月24日上 午9：15—下午15：00期间的任意时间。 （2）会议的召 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-035 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日下午 17： 30 在公司会议室以现场结合视频的方式召开，公司董事丁立国、张纪星、田立新、 迟国敬以视频方式出席会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事 会由半数以上董事共同推举吕涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 选举丁立国先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满为止。 本议案表决结果： ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2023 年 11 月 9 日刊登于《中国证券 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-036 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日下午 17： 30 在本公司以现场和视频方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次监事会由半数以上监事共同推举王海全先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；同意选举王海全先生为 公司第十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满为止。 本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 王海全先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证 券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任高级管理人员和证券事务代表 ...

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-034 德龙汇能集团股份有限公司 关于选举公司第十三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司 余舜雷先生简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于证 券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（2023-037）。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司监事会 二○二三年十一月二十五日 - 1 - 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 2023年11月23日，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开职工 大会。会议审议通过了《关于选举余舜雷为职工代表监事的议案》，选举余舜雷先 生为公司第十三届监事会职工代表监事。 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 余舜雷先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 ...

特别风险提示： 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-032 德龙汇能集团股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次担保事项所涉担保对象为公司全资子公司上饶燃气，其资产负债率超过 70%。担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、 担保进展概述 （一） 子公司担保情况 上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称"上饶燃气"）系德龙汇能集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 上饶燃气将向交通银行股份有限公司上饶分行（以下简称"交通银行上饶分 行"）申请开立国内信用证，信用证总金额人民币 3,000 万元，授信期限 12 个月。 公司将为该笔授信提供最高额连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满 之日后三年止；同时，上饶燃气将以其应收账款为该笔借款作质押担保。 （二）担保履行的决策程序 1、公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第 ...

德龙汇能集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2023-031 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提 示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第三十三次会 议于 2023 年 11 月 8 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本 ...