证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-081 宝塔实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 9 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 1 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之 法律意见书 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 GHFLYJS[2024]515 号 致：宝塔实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 之 本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知已提前 15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集程序及召集人资格合法、有 效。 2、本次会议的召开 根据《会议通知》， ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-080 宝塔实业股份有限公司关于 铁路货车滚动轴承联合采购项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.交货期：按照合同及技术协议约定要求。 6.质保期：按合同文件要求。 二、项目中标对公司业绩的影响 1 重要内容提示： 主要内容：2024 年 8 月 30 日，宝塔实业股份有限公司 （以下简称"公司"）收到国铁物资有限公司发来的中标通 知书，确认公司中标 2024 年第三批货车滚动轴承联合采购项 目 A1 标段，中标数量为 15500 套，中标金额为人民币 21,607,000.00 元(含税，以实际签订的合同约定为准）。 一、中标内容概况 1.项目标的：2024 年第三批货车滚动轴承联合采购项目 A1 标段。 2.招标代理机构：国铁物资有限公司。 3.中标数量：15500 套。 4.中标金额：人民币 21,607,000.00 元(含税，以实际签订 的合同约定为准）。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 9月 3 日 2 本次中标货车滚动轴承联合采购项目金额为 21 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-073 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7名， 实到董事 7 名，其中 7 名董事以通讯方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东 借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日 在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天回避表决。表决结果为通过。 1 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内 部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮 ...

本 报 告 依 据中国 资产 评估准 则编 制 宝塔实业股份有限公司拟处置建（构）筑物 及土地使用权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 2758 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月二日 | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘 要 3 | | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 7 | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、评估报告使用限制说明 | 30 | | 十三、评估报告日 | 31 | 宝塔实业股份有限公司拟处置建（构）筑物及土地使用权项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-079 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第九次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次临时股东会，召 集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9月 18 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 18日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年 9月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年9月18日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年9月10日（星期二） 1 （六）召开方式：本次股东会采取会 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-077 宝塔实业股份有限公司关于拟变更 全资子公司银行借款担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司 西北轴承有限公司于 2024 年 3 月 16 日和 2024 年 6 月 19 日 分别向宁夏银行永康支行借款 1,000 万元和 3,000 万元，公司 为西北轴承上述借款提供了连带责任保证担保。具体详见公 司发布在巨潮资讯网的《关于 2024 年度融资计划进展暨对外 担保的公告》《关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公 告》《关于 2023 年度融资计划进展暨对外担保的公告》（公 告编号：2024-043、2024-018、2024-013）。 二、本次变更担保方式的主要内容 公司于 2024年 7月 25日经第十届董事会第七次会议审议 通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以重大资产置换 及发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-075 宝塔实业股份有限公司关于向控股股东借款 暨关联交易及提前清偿留债债务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9月2 日召开了第十届董事会第七次独立董事专门会议、第十届董事会 第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于向控 股股东借款暨关联交易及提前清偿留债债务的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司于 2024 年 7 月 25日经第十届董事会第七次会议审 议通过《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以重大资产置换及 发行股份方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电 投新能源有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"重大资产重组"），为保 障公司重大资产重组相关事项顺利完成，解决公司 2020 年重 整涉及的有财产担保留债（详见公司在巨潮资讯网发布的《重 1 整计划》），公司拟向控股股 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-078 宝塔实业股份有限公司关于审议 对老厂区房产土地公开挂牌转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.交易内容。为了盘活存量资产、弥补生产资金缺口、偿 还宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 西北轴承有限公司（以下简称"西北轴承"）存量债务，公 司拟以公开挂牌转让的方式将所属老厂区土地使用权及地上 建筑物（以下简称"标的资产"）进行处置。 2.本次交易已经公司第十届董事会第九次会议和第十届 监事会第七次会议审议通过，根据《深圳交易所股票上市规 则》，需提交公司股东会审议通过。 3.本次交易是否构成关联交易尚无法确定；本次交易未构 成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 4.本次交易需提交公司股东会进行审议。由于股东会能否 通过上述方案存在不确定性，故本次交易方案能否实施亦存 在不确定性。本次交易前需办理产权变更手续（由公司变更 1 至西北轴承），按照相关规定需取得审批机构批准后实施。 本次交易为公开挂牌转让，因此最终的交 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-074 宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第七次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 亲自出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规 及本公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东 借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日 在巨潮资讯网发布的公告） 1 部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为 通过。 ...