宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十五次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司" "宝塔实业"）第十届董事会独立董事专门会议第十五次会 议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举叶森先生 召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规的规定。 本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下 决议： 本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 二、逐项审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金 购买资产暨关联交易方案的议案》 一、审议通过《关于本次重大资产置换及支付现金购买 资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》 就公司拟以重大资产置换及支付现金购买资产的方式 购买宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"宁夏电投""交 易对方"）持有的宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投 新能源 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]266 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...

特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-059 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五） 15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 30 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 513 人，代表 ...

Core Viewpoint - Baota Industrial Co., Ltd. is facing significant market pressure and financial challenges, but is exploring new growth opportunities in the renewable energy sector while maintaining a competitive edge in its traditional markets [2][9][11]. Group 1: Company Overview - Baota Industrial, established in 1965, is the first listed company in China's bearing industry, specializing in the production and sales of various rolling bearings used in multiple sectors [2]. - The company has undergone several changes in ownership and management, with Ningxia State-owned Capital Operation Group becoming the new actual controller in 2020 [2]. Group 2: Financial Performance - The company's revenue has shown a growth trend, with total revenue of 119.8 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 6.42%, and 297.9 million yuan for the entire year of 2023, up 18.98% [9]. - However, net profit has been poor, with a net loss of 32.14 million yuan in the first half of 2024, a decline of 3.99% year-on-year, and a net loss of 162.8 million yuan for 2023, down 81.22% [9]. - The asset-liability ratio was 49.67% at the end of 2023, indicating manageable debt levels, but financial pressure remains significant [9]. Group 3: Market Challenges - The bearing industry is highly competitive, with many domestic and international players vying for market share, leading to increased market pressure for Baota Industrial [2][11]. - The company faces a substantial risk of delisting due to continuous losses and slow revenue growth, particularly if it fails to meet the Shenzhen Stock Exchange's revised listing rules [9]. Group 4: Strategic Initiatives - To address its financial difficulties, Baota Industrial is implementing several measures, including enhancing market development, improving production capacity and product quality, and adopting lean management practices [9][10]. - The company is also planning a significant asset swap to enter the renewable energy sector, which could provide new growth opportunities [2][11]. Group 5: Management Issues - Baota Industrial has experienced frequent changes in shareholders and management, leading to inefficiencies in internal decision-making, which negatively impacts its operations [10]. - Strengthening internal governance and improving decision-making efficiency are essential for the company's future development [10].

Group 1: Company Restructuring and Financial Performance - The company has withdrawn its original major asset restructuring plan and is making significant adjustments to improve asset quality and profitability [1][2][9] - The company is actively working towards turning losses into profits in 2025 through enhanced production and sales efforts [2] - The revised asset restructuring management measures are expected to positively impact the ongoing restructuring project [2][3] Group 2: Shareholder and Market Strategies - The company maintains a balanced approach between profit reinvestment and shareholder returns, adjusting strategies based on industry trends and operational conditions [5] - The company is focusing on enhancing brand recognition and market expansion in high-end segments, particularly in bearing and ship electrical products [5][6] Group 3: Supply Chain and Production Efficiency - The company is adapting its production plans dynamically based on market demand to improve inventory turnover efficiency [6] - The company is advancing local supply chain initiatives and ensuring production stability through the replacement of key components with domestic alternatives [9] Group 4: Asset Management and Future Plans - The company is in the process of evaluating assets for the new restructuring plan, with ongoing due diligence and assessments [7][8] - The assets being integrated into the company include part of the renewable energy assets from Ningxia Electric Power Investment [8]

为进一步加强与投资者的互动交流，宝塔实业股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由宁夏上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"宁夏辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2024 年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-058 宝塔实业股份有限公司 关于参加宁夏辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（https://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财 经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00。届时公司董事长或 总经理、财务总监、董事会秘书等将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

（一）会议召开情况 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-057 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五） 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 5 月 16 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 1 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长杜志学先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书 GHFLYJS[2025]237 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the relevant laws and regulations of the People's Republic of China [1][3] - The registered capital of the company is RMB 1,138,656,366 [2] - The company aims to utilize modern scientific management methods to achieve success in market competition and provide satisfactory returns to shareholders while contributing to the economic prosperity of the country and Ningxia [3][4] Group 2 - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [5] - The total number of shares issued by the company is 1,138,656,366, all of which are ordinary shares [5] - The company does not provide any financial assistance to individuals or entities purchasing its shares [5] Group 3 - The company can increase its capital through various methods, including public issuance and private placement, as decided by the shareholders' meeting [6] - The company may reduce its registered capital following legal procedures [6] - The company can repurchase its shares under specific circumstances, such as reducing registered capital or rewarding employees [7] Group 4 - The company establishes a shareholder register based on the certificates provided by the securities registration agency, which serves as proof of share ownership [10] - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise operations, and transfer their shares according to the law [10][11] - Shareholders holding more than 5% of shares must report any pledges of their shares to the company [13] Group 5 - The shareholders' meeting is the company's authority, responsible for deciding on business policies, electing directors and supervisors, and approving financial reports [14] - The company must hold an annual shareholders' meeting within six months after the end of the previous fiscal year [16] - The company must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures and the qualifications of attendees [16] Group 6 - The company must ensure that the shareholders' meeting is orderly and can take necessary measures against disruptions [58] - The meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results [72] - The company must announce the resolutions of the shareholders' meeting promptly, including details of the voting results [94]

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-052 宝塔实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 5 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 1 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 经审核，监事会成员认为：公司向关联方销售商品是公司 正常生产经营活动所需，有利于公司光伏支架业务发展，具有 合理性和必要性，符合市场化原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。本次日常关 联交易预计已获得董事会同意，关联董事在审议该议案时遵循 了关联方回避原则并履 ...