证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-005 宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四） 14:30。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 1 月 18 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：董事长李昌盛先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、 ...

法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 电话:(0951)6011966 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年一月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]027 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）受宝塔实业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杜涛、黄兴龙出席公 司于 2024 年 11 月 18 日 14:30 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国 现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程 ...

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二 十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 为进一步明确投票方式，便于投资者行使权力，提案 4 备注中"作为投票对象的子提案数：（2）"为"应选人数（2）"， 提案 5 备注中"作为投票对象的子提案数：（3）"为"应选 人数（3）"，提案 6 备注中"作为投票对象的子提案数：（2）" 为"应选人数（2）"。除此部分予以明确外，其余内容表述 未变动。以累积投票方式选举中，应选非独立董事 2 人，独 立董事 3 人，股东代表监事 2 人。其中非独立董事和独立董 事的表决分别进行。 一、召开会议基本情况 - 1 - 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-004 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宝塔实业股份有限公司 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-002 特此公告。 宝塔实业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 - 1 - 附件 1： 陈健先生简历 宝塔实业股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工董事 和第十届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，由公司工会组织和召集， 于 2024 年 1 月 11 日召开了第一届第五次职工代表大会，与会 代表以无记名投票方式，选举陈健先生为公司第十届董事会职 工董事、付震先生为公司第十届监事会职工监事。 上述职工董事、职工监事（简历附后）将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届董 事会和第十届监事会，任期至公司第十届董事会和第十届监事 会届满之日止。 - 2 - 附件 2： 付震先生简历 付震，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大专学历，市 场营销专业，1989 年 09 月参加工作，历任西北轴承股份有限 公司质量管理中心副主任、生产部 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-003 宝塔实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 提示性公告 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第二 十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 - 1 - 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 18日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 18 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-094 宝塔实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘庆林，作为宝塔实业股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-092 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名叶森为宝 塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关证书。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一 ...

宝塔实业股份有限公司 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-001 4.截至本公告日，公司、实际控制人、大股东不存在应披 露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称： 宝塔实业，证券代码：000595）于 2024 年 1 月 2 日收盘价格 涨跌幅偏离值累计异常，连续 2 个交易日累计偏离 20.66%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查， 并函询了公司实际控制人宁夏国有资本运营集团有限责任公 司与大股东宝塔石化集团有限公司，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 - 1 ...

宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2.本公司在宝塔实业股票交易异常波动期间，未曾买卖宝 塔实业股票； 本公司将严格遵守信息披露的相关法律法规，履行相关义 务。 特此回函。 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 2024 年 1 月 2 日 关于宝塔实业股份有限公司 股票交易异常波动的核查意见 深圳证券交易所、宝塔实业股份有限公司: 1.本公司不存在关于宝塔实业股份有限公司(以下简称 "宝塔实业")应披露而未披露的重大事项; ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-093 宝塔实业股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人宝塔实业股份有限公司董事会现就提名黄爱学为 宝塔实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任宝塔实业股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 1 三、被提名人符合公司章程 ...