盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董 事会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成。公司全体 董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之 日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事因故 离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011453 号 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011011453 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十次 会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》。 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于公司监事薪酬的议案》； 7、《公司 2023 年第一季度报告》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； （二）2023 年 4 月 27 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十一 次会议，审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《202 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-049 盛达金属资源股份有限公司 关于举行 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 27 日、 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》，为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度和 2024 年第一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采取网络互动方式举行。 公司董事长赵庆先生，董事、总裁刘金钟先生，董事、副总裁兼董事会秘书 王薇女士，财务总监孙延庆先生，独立董事郑登津先生将出席本次业绩说明会（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调 ...

作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈永生） 盛达金属资源股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年任期内，公司召开董事会9次，股东大会2次，本人均按时亲自出席， 不存在委托出席的情况。本人认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公 司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 1 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-033 盛达金属资源股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履 行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的 影响存在不确定性。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董赢返还的 1,000.00 万元定金、柏光辉返还的 1,000.00 万元定金，合计 2,000.00 万元。现将 相关情况公告如下： 公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院（以下简称"法 院"）提起诉讼，案号为（2023）京 03 民初 60 号，同时向法院提出财产保全申 请，法院就该案作出（2023）京 03 民初 60 号财产保全民事裁定。董赢、柏光辉 对法院作出的财产保全民事裁定不服，向法院提出复议申请，法院裁定驳回董赢、 柏光辉的复议请求，董赢、柏光辉就上述合同纠纷案向法院提起反诉。本案审理 过程 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-042 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 1、盛达集团 名称：甘肃盛达集团有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地及主要办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大 厦 为支持盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营，公司控股股东甘肃盛达集团有 限公司（以下简称"盛达集团"）、实际控制人赵满堂先生及其配偶崔小琴女士、 董事长赵庆先生及其配偶李元春女士拟为公司及子公司向银行、融资租赁公司等 金融机构申请的额度不超过人民币 25 亿元的融资业务提供担保（包括 2024 年度 新增担保及原有担保展期或续保），担保方式包括连带责任保证、质押等，期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环使用。 上述担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担 ...

盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 盛达金属资源股份有限公司 融资管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）融资行 为，有效控制融资风险，提高资金的调控和使用水平，促进公司的稳定和可持续 发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）的 融资行为。 第三条 本制度所称融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资 行为完成后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券 等；债务性融资是指融资行为完成后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行债券、融资租赁、票据融资、保理融资、资产证券化等。 第四条 公司应遵循下列原则，准确把握融资业务的规模： 第五条 公司在进行融资时涉及对外担保、关联交易等其他事项时，参照公司 其他相关制 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-034 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 二、审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘要》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公 ...

盛达金属资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000041 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...