本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "盛达资源"）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的 比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"） 通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： （二）本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | | 甘肃盛达 | | | | | | | 20 ...

编号：2024-014 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | √其他 投资者交流会 | | | 活动参与人员 | 线上参与公司投资者交流会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 | 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（ | https://www.ir-online.cn/ ） | | 形式 | 网络互动方式 | | | | 董事长 赵庆 | | | 上市公司接待 | 董事、总经理 刘金钟 | | | 人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 王薇 | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 盛达金属资源股份有限公司拟收购内蒙古金山矿业有 限公司 33%股权涉及其股东全部权益 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 3513 号 共 2 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十一月四日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 15 | | 三、评估对象和评估范围 15 | | | 四、价值类型 | 20 | | 五、评估基准日 | 21 | | 六、评估依据 | 21 | | 七、评估方法 | 25 | | 八、评估程序实施过程和情况 43 | | | 九、评估假设 | 45 | | 十、评估结论 | 47 | | 十一、特别事项说明 | 49 | | 十二、评估报告使用限制说明 56 | | | 十三、评估报告日 | 57 | | 附 件 | 59 | 盛达金属资源股份有限公司拟收购内蒙古金山矿业有限公司 33%股权涉及其股东全部权益 市场价值评估项目 • 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资 ...

中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十一月四日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区 西区外围银矿勘探 探矿权评估报告 中联评矿报字〔2024〕第 3514 号 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估报告 内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区 西区外围银矿勘探 探矿权评估报告 （摘 要） 中联评矿报字〔2024〕第 3514 号 评估机构：中联资产评估集团有限公司。 评估委托人：盛达金属资源股份有限公司。 评估对象：内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿 权。 评估目的：盛达金属资源股份有限公司拟收购内蒙古金山矿业有限公司股权， 需对涉及的内蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权 进行评估。 本次评估的目的是反映内蒙古金山矿业有限公司所拥有的内蒙古自治区新巴 尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权于评估基准日的价值，为盛达金 属资源股份有限公司收购内蒙古金山矿业有限公司股权所涉及内蒙 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以通 讯表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日 以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-123 盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司监事会 关联监事高国栋先生回避表决。 二〇二四年十一月十二日 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-124 盛达金属资源股份有限公司 关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 61,380.00 万 元收购甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"、"交易对方"）持有的 内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"、"标的公司"）33%股权（以 下简称"标的资产"）。本次股权转让完成后，公司持有金山矿业的股权将由 67% 增至 100%，金山矿业将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会因本次交 易发生变化。 二、关联方基本情况 2、根据中联资产评估集团有限公司出具的《盛达金属资源股份有限公司拟 收购内蒙古金山矿业有限公司 33%股权涉及其股东全部权益市场价值评估项目 资产评估报告》（中联评报字[2024]第 3513 号）（以下简称"《资产评估报告》"）， 以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，标的公司全部股东权益评估价值为 188,065.11 万元。以此为 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-125 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 18 日 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

中联评矿报字〔2024〕第 3517 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十一月四日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：（010）88000000 传真：（010）88000006 内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权评估报告 内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿 内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ- Ⅸ矿段银矿采矿权评估报告 采矿权评估报告 （摘 要） 中联评矿报字〔2024〕第 3517 号 评估机构：中联资产评估集团有限公司。 评估委托人：盛达金属资源股份有限公司。 评估对象：内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权。 评估目的：盛达金属资源股份有限公司拟收购内蒙古金山矿业有限公司股权， 需对涉及的内蒙古金山矿业有限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权进行评 估。 本次评估的目的是反映内蒙古金山矿业有限公司所拥有的内蒙古金山矿业有 限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅸ矿段银矿采矿权于评估基准日的价值，为盛达金属资源 股份有限公司收购内蒙古金山矿业有限公司股权所涉及内蒙古金山矿业有限公司 额仁陶勒盖 ...

内蒙古金山矿业有限公司 财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-122 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以通 讯表决方式召开了第十一届董事会第六次会议，本次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于收购金山矿业剩余 33%股权暨关联交易的议案》 关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议，因关联委员 回避表决，非关联委员未过半数，本议案直接提交公司董事会审议。本议案已经 公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交股东大会审议。 具体 ...