公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-005 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行 股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过50,505,050 股（含本数），募集资金不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额中的21,000.00万元用于"宝坻新城第二水厂工程（一期）项目"，9,000.00 万元用于补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《渤海水业股份有限公司关于公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持供水行业的发展 本次募投项 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-008 渤海水业股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开的第八 届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告于 2024 年 1 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需获得有权国资监管部门批复、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-007 渤海水业股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即 期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易程序 向特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的 盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行 投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补 措施不等于对公司未来利润做出保证。敬请广大投资者注意。 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行事项对即期 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-003 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（全部监事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司监事会主席冯文清先生主持。 5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 （1）发行股票的种类及面值 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 （2）发行方式和发行时间 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事 专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通 过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查， 认为公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项条件，不 存在损 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-001 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津滨海农村商业银行股份有限公司（以 下简称"滨海农商银行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与滨海农商银行已签署相应的《最高额保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的合 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-068 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）为渤海水业股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司，滨海水业由于业务发展需要，与上海 浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）签订《融 资额度协议》，融资额度金额为人民币 29,000 万元，融资期限为不超过 2 年，公 司与浦发银行天津分行已签署相应的《最高额保证合同》，为上述融资提供连带 责任保证，本次放款金额为人民币 6,000 万元。 天津市房信供热有限公司（以下简称"房信供热"）为公司二级全资子公司， 房信供热由于业务发展需要，与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称"交 通银行天津分行"）签订《流动资金借款合同》，融资人民币 1,000 万元，期限 为 10 个月，滨海水业与交通银行天津分行已签署相应的《保证合同》，为上述 融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 ...

1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-067 渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于 变更会计师事务所的提案》涉及变更 2022 年年度股东大会审议通过的《关于续 聘会计师事务所的提案》。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 12 月 27 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\bf A}\rlap{\bf A}+\Xi\rlap{\bf A}$$ 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-066 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、担保额度调入方基本情况 1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司 6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧 毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移 动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）、天津银行股份有限公司第六中心支 行（以下简称"天津银行第六中心支行"）签订《流动资金借款合同》，融资金 额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限为 1 年。公司全资 子公司天津市滨海水业集团有限公司、天津水元投资有限公司分别与浦发银行 ...