渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董事 专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《渤海水业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，通 过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易 程序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查， 认为公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项条件，不 存在损 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-001 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津滨海农村商业银行股份有限公司（以 下简称"滨海农商银行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与滨海农商银行已签署相应的《最高额保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的合 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-068 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）为渤海水业股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司，滨海水业由于业务发展需要，与上海 浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）签订《融 资额度协议》，融资额度金额为人民币 29,000 万元，融资期限为不超过 2 年，公 司与浦发银行天津分行已签署相应的《最高额保证合同》，为上述融资提供连带 责任保证，本次放款金额为人民币 6,000 万元。 天津市房信供热有限公司（以下简称"房信供热"）为公司二级全资子公司， 房信供热由于业务发展需要，与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称"交 通银行天津分行"）签订《流动资金借款合同》，融资人民币 1,000 万元，期限 为 10 个月，滨海水业与交通银行天津分行已签署相应的《保证合同》，为上述 融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 ...

1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-067 渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于 变更会计师事务所的提案》涉及变更 2022 年年度股东大会审议通过的《关于续 聘会计师事务所的提案》。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 （星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2023 年 12 月 27 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\bf A}\rlap{\bf A}+\Xi\rlap{\bf A}$$ 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-066 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、担保额度调入方基本情况 1、被担保人名称：天津市房信供热有限公司 6、经营范围：蒸汽热水生产和供应；水暖安装、修理；劳务服务；化工（剧 毒品、化学危险品、易制毒品除外）、装饰装修材料、建筑材料、五金、交电（移 动电话、无线寻呼机除外）；地热技术开发；制冷服务（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）分别与上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行（以下简称"浦发银行天津分行"）、天津银行股份有限公司第六中心支 行（以下简称"天津银行第六中心支行"）签订《流动资金借款合同》，融资金 额均为人民币 1,000 万元，共计融资人民币 2,000 万元，期限为 1 年。公司全资 子公司天津市滨海水业集团有限公司、天津水元投资有限公司分别与浦发银行 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事刘 苒女士提交的辞职申请。刘苒女士由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务， 辞职后不再担任公司其他职务。 由于刘苒女士辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数， 因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前， 刘苒女士仍依照有关规定继续履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日， 刘苒女士未持有公司股票。 公司监事会对刘苒女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-065 渤海水业股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 渤海水业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 特此公告。 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-064 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与中国银行股份有限公司天津南开支行（以 下简称"中国银行南开支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与中国银行南开支行已签署相应的《保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司审计工作需求。公司变更会计师事务所的理由充 分、恰当，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意上述议 案，并同意将该议案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 12 月 11 日 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身的独立判断，就 公司第八届董事会第九次会议审议的关于变更会计师事务所的议案 发表如下独立意见： 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-061 渤海水业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）内设机构组织效 率和行政效能，本着"突出主业，强化内控，转变职能"的工作思路，围绕公司 发展定位，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过 了《关于调整公司组织架构的议案》，调整后的组织架构如下： 渤海水业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 关于调整公司组织架构的公告 ...