证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-062 渤海水业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司连续服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的期限，为保证 公司审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展和审计需求，公司拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一 年。公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通， 双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。如股东大会审议通过，公司 2022 年 年度股东大会审议通过的《关于续聘会计师事务所的提案》失效。 渤海水业股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-060 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2023 年 12 月 11 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。 2、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-063 渤海水业股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 （星期三）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议审 议。 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 12 月 11 日 事前认可意见 在渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议召开前，公司董事会向我们提交了《关于变更会计师事 务所的议案》，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，对 第八届董事会第九次会议审议的关于变更会计师事务所的议案发表 事前认可如下： 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的资质与经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内部控制 审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务 发展和审计需求，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合 监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 ...

渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与上海银行股份有限公司天津分行（以下 简称"上海银行天津分行"）签订《小企业流动资金借款》（以下简称"主合同"）， 融资人民币 1,000 万元，期限为 1 年，公司全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司（以下简称"滨海水业"）与上海银行天津分行已签署相应的《保证合同》， 为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债率高于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元 人民币的担保，对资产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 45,000 万元人 民币的担保。详细内容见公司分别于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 23 日在 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-058 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本次担保发生后，公司及其控股子公司为龙达水务提供的担保总额为 7,475.95 万元，剩余可用担保额度为 2,524.05 万元。 三、担保协议的主要内容 1、被担保主债权 本合同项下的被担保主债权为人民币肆仟零柒拾贰万柒仟伍佰元整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津龙达水务有限公司（以下简称"龙达水务"）为渤海水业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨 海水业"）的控股子公司，滨海水业持有龙达水务 56.72%的股权。 龙达水务由于业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司天津世贸支行 （以下简称"农业银行世贸支行"）签订《经营性固定资产贷款借款合同》（以 下简称"主合同"），融资人民币 7,180 万元，期限为 15 年，龙达水务以其自有 资产和自有项目应收账款权利为上述融资提供抵押担保和质押担保，公司与农业 银行世贸支行已签署相应的《担保合同》，由公司按所持的股权比例 ...

渤海水业股份有限公司独立董事 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 2023 年 11 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于自身的独立判断，就 公司第八届董事会第八次（临时）会议审议的关于二级控股公司签订 日常经营合同暨关联交易的议案发表如下独立意见： 本次关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，关联董事对该事项已回避表决。因此我们 一致同意该议案。 关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临 时）会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 7 日 16:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的 公告》。 本次关联交易的交易对手方为公司持股 5%以 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-057 渤海水业股份有限公司 关于二级控股公司签订日常经营合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、天津市泉达水务有限公司（以下简称"泉达水务"）为渤海水业股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简 称"滨海水业"）的控股子公司，滨海水业持有泉达水务 65.18%股份。泉达水务 作为宝坻新城第二水厂项目的建设运营公司，通过公开招标的方式确定上海建工 集团股份有限公司（以下简称"上海建工"）与天津市管道工程集团有限公司（以 下简称"管道集团"）组成的联合体为宝坻新城第二水厂工程项目（一期工程）的 施工工程中标方，中标金额为 271,609,688.00 元。 2、管道集团为持有公司 13.01%股份的股东天津水务集团有限公司（以下简 称"水务集团"）的控股子公司，水务集团持有管道集团 92.70%股份。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人，本次交易 构成关联交易。 3、公司于 ...

渤海水业股份有限公司独立董事 独立董事：龚国伟、胡子谨、汪斌 关于公司第八届董事会第八次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 2023 年 11 月 7 日 在渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第八次（临时）会议召开前，公司董事会向我们提交了《关于二级 控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，根据《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董 事，通过对相关材料的认真审阅，对第八届董事会第八次（临时） 会议审议的关于二级控股公司签订日常经营合同暨关联交易的议案 发表事前认可如下： 公司的日常关联交易定价遵循市场公允价格定价，定价方法客 观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的 利益。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 因此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次（临时） 会议审议。 ...