证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-21 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（证券简称：中迪投资，证券代码：000609）自 2024 年 4 月 26 日开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 29 日开市起复牌。 2、公司股票自 2024 年 4 月 29 日起被叠加实施退市风险警示、其他风险警 示，股票简称由"中迪投资"变更为"*ST 中迪"，证券代码仍为"000609"。 3、实行退市风险警示、其他风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅限 制比例为 5%。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司、中迪投资"）于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款 规定的情形"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"， 公司股票交易将被深圳 ...

对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪股份有限公司（以下简称"中迪投资、公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务 审计机构。立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告出具了带持续经营相关 的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-22 北京中迪投资股份有限公司 一、非标准无保留审计意见的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，中迪投资 连续四年经营亏损，2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的货币资金余额为 35,088,243.12 元，一年内到期的长期借款余额为 512,163,927.87 元。这些事项和 情况，连同附注二（二）所述的其他情况，表明存在可能导致对中迪投资持续经 营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 二、董事会对非标准无保留审计意见的说明 公司董事会认为，立信会计师事务所对公司 2023 年度财 ...

关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZB10682 号 北京中迪投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中 迪投资"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZB10678 号带与持续 经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2020 年 修订）、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解 ...

公司第十届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会 各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-13 北京中迪投资股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 1 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 ...

信会师函字[2024]第 ZB113 号 深圳证券交易所上市公司管理二部： 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"中迪投资"或"公司"）于 2024年1月23日披露业绩预告预计2023年营业收入10,800万元至11,100万元， 归属于上市公司股东的净利润-22,000万元至-13,000万元，并称公司开发的 "中迪·花熙樾"项目2号楼于本报告期内实现完工交房确认收入。公司于 2024年2月1日收到贵所下发的《关于对北京中迪投资股份有限公司的问询函》(公 司部问询函〔2024〕第101号，以下简称"问询函")，立信会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"我们"或"年审会计师")对于问询函中提到的需要年 审会计师书面说明销售收入已经实施或拟实施的审计程序进行了认真分析与核 查，现根据问询函所涉问题进行答复，具体内容如下： 问题："中迪·花熙樾"项目2号楼于本报告期内实现完工交房确认收入。 请你公司结合同行业上市公司相关情况，说明房地产收入确认会计政策，并 结合"中迪·花熙樾"说明相关销售收入确认时点及确认依据，包括项目竣 工验收情况及证明材料、销售合同约定的交付条件是否达成、是否已经办理 备案或者交房手续等， ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-09 北京中迪投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 1 月 24 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0041 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-08 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-04 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日下午 14:00。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6、出席对象 （1）股权登记日为：2024 年 1 月 24 日。 凡 2024 年 1 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次 股东大会 ...

在此，公司向李光金先生在独立董事任期内为公司做出的贡献表示衷心的感 谢！ 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-03 北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于李光金先生已向公司董事会提交书面报告辞去其所担任的公司第十届 董事会独立董事职务。经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第十届董事会第二十三次 临时会议审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，公司董 事会拟提名杨亚平先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期独立董事 培训，尽快取得独立董事资格。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议， 方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提 交深圳证券交易所网站。 前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过， 将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 ...