北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0464 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：中迪投资）于 2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-93 北京中迪投资股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥771,884.52, a decrease of 99.81% compared to ¥406,128,931.84 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥49,668,761.75, an improvement of 21.55% from a loss of ¥63,316,572.56 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥40,232,020.00, down 146.66% from a positive cash flow of ¥86,219,895.41 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share were -¥0.17, an improvement of 19.05% from -¥0.21 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was -9.08%, compared to -7.62% in the previous year[22]. - The company reported a total profit loss for the first half of 2023 of CNY -51,213,406.42, compared to CNY -64,784,963.59 in the first half of 2022, indicating a narrowing loss[133]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 49,668,761.75, an improvement from a net loss of CNY 63,316,572.56 in the first half of 2022[135]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,271,232,817.91, a decrease of 1.60% from ¥2,308,113,905.83 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities as of the end of the first half of 2023 amounted to 1.748 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 76.98%[59]. - The company's total liabilities increased slightly from ¥1,736,316,408.42 to ¥1,748,411,841.01, an increase of about 0.7%[130]. - The total current assets as of June 30, 2023, amount to ¥2,104,763,029.80, a decrease from ¥2,137,913,754.59 at the beginning of the year[128]. - The company's inventory accounted for 85.59% of total assets, amounting to RMB 1,943,866,760.06[47]. - The total approved external guarantee amount during the reporting period is CNY 22.26 million, with no actual guarantees occurring[96]. Cash Flow - The company experienced a significant increase in cash flow from financing activities, which amounted to RMB 15,420,946.16, compared to -RMB 138,240,214.48 in the previous year, marking an increase of 111.16%[41]. - The net cash flow from investing activities was -587,465.90 CNY, a decline from 196,812.84 CNY in the first half of 2022[141]. - The cash inflow from financing activities was 42,260,000.00 CNY, slightly lower than 44,480,000.00 CNY in the same period last year[141]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 11,062,290.60 CNY, down from 38,701,133.14 CNY at the end of the first half of 2022[141]. Business Operations - The company is actively researching new business opportunities in the fields of new energy and new materials[32]. - The overall real estate market showed a decline in investment and sales, leading to a decrease in the company's project delivery conditions[38]. - The company has not added any new land reserves during the reporting period[34]. - The company plans to continue expanding its new business initiatives to create conditions for sustainable development[38]. Shareholder and Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 4, 2023, with 26.65% investor participation, approving multiple amendments to corporate governance documents[64]. - The second extraordinary general meeting on February 27, 2023, had 26.15% investor participation, confirming the 2022 financial audit and internal control audit fees[64]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2023[67]. - There were no stock incentive plans or employee stock ownership plans implemented during the reporting period[68]. Financial Management - The company plans to mitigate risks in new business development by recruiting experienced management and establishing a professional team[61]. - The company has no significant related transactions in daily operations, asset acquisitions, or joint investments during the reporting period[82][83][84]. - The company has not engaged in any entrusted wealth management during the reporting period[98]. Legal and Compliance - The company reported a litigation amount of 117.87 million yuan related to a leasing dispute, which is currently in the enforcement stage[81]. - The company did not experience any bankruptcy restructuring or significant litigation matters during the reporting period[79]. - The financial report was approved by the board of directors on August 21, 2023, ensuring compliance with regulatory requirements[166]. Accounting and Reporting - The financial statements comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[171]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31, with a business cycle of 12 months[172][173]. - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[174].

北京中迪投资股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律 法规、政策性文件的规定，公司独立董事刘云平、李光金对公司 2023 年上半年 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行审查并发表了独立 意见，具体情况如下： 以上情况，我们一致表示认可。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 1、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及 其他关联方占用公司资金的情况。 2、截止2023年6月30日，公司各下属子公司按房地产行业惯例为商品房买 受人提供的住房按揭贷款担保余额为70,973.43万元，占上市公司最近一期经审 计总资产的30.75%，占上市公司最近一期经审计净资产的124.12%。 3、截至2023年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司已审批的实际担 保余额为人民币56,636.70万元，占上市公司最近一期经审计总资产的24.54%， 占上市公司 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-86 北京中迪投资股份有限公司 关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营资金需求， 四川赛银企业管理有限公司（以下简称"四川赛银"）拟向公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮 10%，期限为自公司股 东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、 质押等任何形式的担保。 鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下 简称"润鸿富创"）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司 100%股权，且公 司实际控制人、董事长吴珺持有四川赛银 99%的股权。故，本次交易事项根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于关联交易。 前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。就本次交易， 公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本 次交易。本次交易尚需提 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-84 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 11 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监 事会第九次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届监事会第九次会议采用通讯 方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1 审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年 度往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度往来资金 的利息(如 有) 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 北京长风立业投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 956.65 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-87 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-83 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2023 年 8 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届董事会第十次会议采用通讯 方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 2、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》； 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上 市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司 发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时， 关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 ...