北京中迪投资股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中迪投资股份有限公司董事会现就提名 刘罡 为北京中迪投 资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 √ 否 □ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

二、独立董事意见 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-103 北京中迪投资股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第十届董事会独立董事候选人的情况 鉴于公司第十届董事会独立董事刘云平先生的任期自 2017 年 12 月起至今 已经临近 6 年期满。根据相关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会 第二十二次临时会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名刘罡先生（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候 选人。前述公司第十届董事会独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通 过。 上述独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需 经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会表决。公司已根据相关要求， 将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。 前述公司第十届董事会独立董事候选人的事项如经公司股东大会审议通过， 将与董事会其他成员共同组成公司第十届董事会，任期与本届董事会相同。 在此， ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-102 北京中迪投资股份有限公司 关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资 产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，应当提醒投资者充分关注担保风险。 一、交易概述 经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于公司全资子公司对 外提供担保的议案》，公司下属全资子公司正在推动位于四川省达州市的住宅房 地产开发项目，为保障项目顺利进行以及资金需求，经各方协商一致，达州中鑫 房地产开发有限公司（以下简称"达州中鑫、项目公司"）、达州绵石房地产开发 有限公司（以下简称"达州绵石、项目公司"）与达州市产业发展有限公司（以 下简称"产业发展公司"）、四川省达州市达川区人民政府（以下简称"达川区人 民政府"）、达州市达川区住房和城乡建设局（以下简称"达川区住建局"）签订 协议，由产业发展公司通过达川区人民政府提供"保交楼"专 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-100 北京中迪投资股份有限公司 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监 事候选人的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 北京中迪投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 4 日 第十届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 监事会第五次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届监事会第五次临时会 议采用通讯方式召开。公司 3 名监事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 审议通过了《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》； 该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 ...

北京中迪投资股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘罡 作为北京中迪投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京中迪投资股份有限公司董事会提名为北京中 迪投资股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中迪投资股份有限公司第十届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-99 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届 董事会第二十二次临时会议的通知。2023 年 12 月 4 日，第十届董事会第二十二 次临时会议采用通讯方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司子公司对外借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司子公司对外借款暨提供担保的公 告》； 该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。 2、审议通过了《关于公司房地产项目保交楼专项借款暨提供担保的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证 ...

关于公司监事辞职暨提名第十届监事会监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-104 北京中迪投资股份有限公司 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司监事会主 席刘阳女士提交的书面辞职报告。刘阳女士因个人原因辞去其担任的公司第十届 监事会监事、监事会主席职务。辞去职务后，刘阳女士将继续担任公司其他职务。 截止本公告披露日，刘阳女士未持有本公司股票。 刘阳女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，刘阳女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任 监事就任后生效。在此期间刘阳女士将按照相关法律法规及《公司章程》的规定， 继续履行监事职责。公司已召开第十届监事会第五次临时会议提名第十届监事会 监事候选人。 公司监事会对刘阳女士在任职期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢。 二、关于提名第十届监事会监事候选人的情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第十届监事会第五次临时会议，审议通过了 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-98 北京中迪投资股份有限公司 关于立信会计师事务所变更审计项目签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内 部控制审计机构的议案》，同意公司 2023 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司年度审计机构，为公司提供财务报 表审计和内部控制审计服务，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 20 日在指定信息媒体上发布的相 关公告。 1 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，不会对公司 2023 年度的财务及 内部控制审计工作产生影响。 三、备查文件 1、《关于变更北京中迪投资股份有限公司 2023 年度审计项目签字注册会计 师的函》； 2、签字注册会计师身份证件、执业证照。 特此公告 一、审计项目签字注册会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,270,891.04, a decrease of 64.68% compared to the same period last year, and a staggering 98.79% decrease year-to-date [5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥22,357,390.15, representing a 33.33% improvement year-over-year, while the year-to-date net profit was -¥72,026,151.90, a 25.63% improvement [5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.07, a 36.36% improvement compared to the same period last year, with year-to-date earnings per share also at -¥0.24, a 25.00% improvement [5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 5,042,775.56, a significant decrease of 98.79% compared to CNY 418,220,884.53 in the same period last year [22]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 72,026,151.90, an improvement from a loss of CNY 96,852,618.43 in Q3 2022, representing a 25.66% reduction in losses [23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.24, an improvement from CNY -0.32 in Q3 2022 [23]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,296,074,850.57, a decrease of 0.52% from the end of the previous year [5]. - The equity attributable to shareholders decreased by 12.40% to ¥500,909,365.10 compared to the end of the previous year [5]. - The company's current liabilities totaled CNY 1,790,743,566.09, an increase from CNY 1,249,143,318.47 at the start of the year [19]. - The total liabilities increased significantly, with current liabilities rising by approximately 43.4% compared to the previous period [19]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,795,165,485.47, an increase from CNY 1,736,316,408.42 at the beginning of the year [20]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 500,909,365.10 from CNY 571,797,497.41 at the start of the year, reflecting a decline of 12.36% [20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities year-to-date was -¥46,457,607.14, reflecting a significant decrease of 144.78% compared to the same period last year [5]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 showed a net outflow of CNY 46,457,607.14, compared to a net inflow of CNY 103,739,538.48 in the same period last year [25]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 19,669,842.90, a decrease of 94.75% from CNY 374,000,737.84 year-over-year [25]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥59,498,000, an increase from ¥55,280,000 in the previous period, representing a growth of 4% [26]. - Cash outflow from financing activities totaled ¥35,060,315.19, significantly reduced from ¥221,184,072.06 in the prior period, indicating a decrease of approximately 84% [26]. - Net cash flow from financing activities was ¥24,437,684.81, a turnaround from a negative cash flow of -¥165,904,072.06 in the previous period [26]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥22,556,436.15, an improvement compared to -¥61,954,452.64 in the same period last year [26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥13,900,805.04, down from ¥28,564,319.11 in the previous period [26]. Operational Changes - The company reported a 98.79% decrease in operating revenue year-to-date, primarily due to the under-delivery of pre-sold real estate projects [9]. - Sales expenses decreased by 85.74% year-to-date, attributed to reduced marketing activities and related costs [10]. - The company experienced a 114.73% increase in net cash flow from financing activities year-to-date, mainly due to increased financial support from shareholders and related party loans [10]. - The company reported a financial assistance agreement with a related party for up to CNY 30 million, with an interest rate 10% above the loan market quotation rate [16]. - The company announced a loan of CNY 10,145.95 million for debt repayment on behalf of a subsidiary, indicating ongoing financial commitments [14]. Inventory and Investments - The company’s inventory increased slightly to CNY 1,966,236,122.63 from CNY 1,932,016,879.09, indicating a growth of about 1.8% [18]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 85,550,344.55 from CNY 89,806,646.18, a decline of approximately 4.5% [18]. - The company recorded an investment loss of CNY 4,077,201.63 in Q3 2023, slightly improved from a loss of CNY 5,274,741.75 in the same period last year [22].

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-95 北京中迪投资股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2023 年 9 月 6 日下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2023 年 9 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、股权登记日：2023 年 8 月 30 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大 ...