Meeting Overview - The company will hold its 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 19, 2025, at 2:30 PM [2][4] - The meeting will be convened by the company's ninth board of directors [3] - The meeting's procedures comply with relevant regulations, including the Company Law and the Articles of Association [3] Voting Details - Shareholders can participate in the meeting through both on-site voting and online voting [6] - On-site voting requires shareholders to present identification and may authorize others to vote on their behalf [7][9] - The online voting will be available on March 19, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [5][17] Attendance Information - Shareholders registered by the equity registration date of March 12, 2025, are eligible to attend [7] - The meeting will take place at the company's office in Jiaozuo City, Henan Province [8] Agenda Items - The meeting will review proposals as detailed in previous announcements [8] - The proposals require approval from more than half of the voting rights represented at the meeting [8] Registration Process - Shareholders must notify the company of their attendance by March 13, 2025 [9] - Registration can be done in person or via mail/fax [9] Contact Information - For inquiries, shareholders can contact the company at the provided phone number and email [10]

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-024 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15-下午 15:00。 (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证 ...

【业绩】 亚钾国际：第一大股东将变更为汇能集团。 人民财讯3月14日电，【热点】 【增减持】 【回购】 兆丰股份：目前兆丰智能装备公司尚未开展经营业务。 深水海纳：与水环境相关的海洋工程智能装备等业务在公司主营业务收入中占比极低。 宁德时代：2024年净利润同比增长15.01%，拟10派45.53元。 东方财富：2024年净利润96.1亿元，同比增长17.29%。 平安银行：2024年净利润445.08亿元同比下降4.2%。 陕西煤业：2024年净利润221.96亿元，同比下降3.97%。 方正证券业绩快报：2024年净利润22.07亿元，同比增长2.55%。 天茂集团：国华人寿保险前2月保费收入约为80.35亿元。 中国国航：2月旅客周转量同比下降3%。 中国中冶：1—2月新签合同额同比下降27.5%。 常铝股份业绩快报：2024年净利润7077.08万元，同比增368.46%。 招商港口：2月集装箱总计1429万TEU，同比增长6.6%。 中国神华：2月煤炭销售量同比下降11.4%。 尚太科技：2024年净利润同比增长15.97%，拟10派8元。 德赛西威：2024年净利润同比增长29.62%，拟10派1 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第九届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第九届董事会第十 八次会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的相关议案进行了认真审核，现发表如下审核意见： 一、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 及规范性文件关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的各项 ...

关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的 说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 2025 年 3 月 14 日 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关标准。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相 关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情 人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申 请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知 情人名单上报深圳证券交易所。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事 ...

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）等交易对方合计持有的 开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 4、本次交易有利于上市公司改善财务状况和增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，本次交易后公司将继续保持与控股股东、实 际控制人的独立性、规范关联交易和避免同业竞争。 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易的标的资产为开曼铝业（三门峡）有限公司 100%股权，本次交 易不直接涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 ...

关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-019 焦作万方铝业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十次会议， 审议通过了《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于本公告日同时发 布的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2025 年 3 月 17 日（星期一）开市 起复牌。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审 议本次交易有关事项。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会， 对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 三、风险提示 公司制定了严格的内幕信 ...

焦作万方铝业股份有限公司董事会 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的说明 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 100%股 ...

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-020 焦作万方铝业股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 股份数量 | 占公司股份总数的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | | 1 | 宁波中曼科技管理有限公司 | 境内一般法人 | 141,529,491 | 11.87% | | 2 | 浙江安晟控股有限公司 | 境内一般法人 | 88,649,200 | 7.44% | | 3 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 国有法人 | 62,180,000 | 5.22% | | 4 | 济南汇勤投资合伙企业（有限合 伙） | 境内一般法人 | 47,687,600 | 4.00% | | 5 | 樟树市和泰安成投资管理中心（有 | 境内一般法人 | 26,090,076 | 2.19% | | | 限合伙） | | | | | 6 | 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 24,014,960 | 2.01% | 一、公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司董事会 特此说明。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形的说明 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公 司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，上市公司第一大股东为宁波中曼科技管理有限公司，无 控股股东、实际控制人。上市公司已于 2025 年 3 月 2 日召开第九届董事会第十 七次会议，审议通过补选第一大股东一致行动人浙江安晟控股有限公司提名的曹 丽萍为非独立董事并提交股东大会审议。该次补选董事若成功当选，上市公司将 由无实际控制人变更为实际控制人为钭正刚先生。 本次交易的交易对方杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司系 钭正刚先生控制的企业。在上述公司控制权变更的情况下，本次交易构成向实际 控制人控制企业及其关联企业购买资产。 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值 及定价尚未确定。本次交易预计 ...