焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董 事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度生产经营情况 2024年，全体职工认真贯彻公司董事会工作部署，紧密团结在公司党政领导班子周围， 坚持稳中求进工作总基调，坚持"以结果为导向，以效益为核心"的经营理念，积极应对传 统消费放缓、成本刚性上升、价格起伏较大等不利因素带来的影响，着力提升内部管理，优 化经济技术指标,防范化解经营风险。2024年度，实现营业收入646,519万元，同比增加 4.50%，实现归属于上市公司所有者的净利润58,870万元，同比下降0.73%。 2024年度，公司 ...

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益出发，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务管理、关联交易等 重大事项进行了持续有效的监督，在维护公司利益，股东合法权益、完善法人治理结构、加 强风险监控等方面发挥了积极的作用。 现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市运作规范，审慎行使法律法规和公司章 程赋予的职权，结合公司经营需要，全年共计召开了 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 3 | 第九届监事会第 | 《<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要》 《公司 2023 年 | | 1 | 月 28 日 | 六次会议 | 度监 ...

焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况专项意见 焦作万方铝业股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，公司董事会就公司2024年度独立董事张占魁、刘继东、吴泽勇的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张占魁、刘继东、吴泽勇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

独立董事独立性自查报告 焦作万方铝业股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人张占魁、刘继东、吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司独 立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中 小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的 独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或 者其附属企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股 东； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司 已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控 制人的附属企业任职； √是 □否 如否，请详细说明：___ ...

公司为铝电一体化企业，主要产品为原铝及铝合金制品，主要生产原材料包括氧化铝、 动力煤等。产成品及主要原材料市场价格的大幅波动给公司的稳定经营带来了较大的不确定 性。为最大可能的规避现货价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司 在不以投机为目的的原则下，拟充分利用期货及衍生品市场的保值功能，择机开展套期保值 业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 公司董事会授权期货领导小组领导开展套期保值业务，并按照公司制定的《期货套期保 值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 （一）套期保值的品种 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 焦作万方铝业股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 公司开展套期保值业务的期货及衍生品品种仅限于与公司生产经营有直接关系的品种， 如铝、氧化铝、动力煤等。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的最高保证金金额不超过人民币 1.59 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 自有资金。 （四）业务期限 自公司董事会审议通过之日起生效，投资期限不超过 12 个月。 三、开展期 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-027 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更基本情况 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"焦作万方"）于 2025 年 3 月 19 日召 开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事 的议案》，第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称"宁波中曼"）的一致行动人浙 江安晟控股有限公司（以下简称"浙江安晟"）提名的候选人曹丽萍女士当选为公司第九届非 独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 目前，公司董事会由 9 名董事构成，其中 5 名董事由浙江安晟及宁波中曼提名，并经公 司股东大会选举通过，占焦作万方董事会成员的过半数。浙江安晟及宁波中曼合计持有焦作 万方 23,017.87 万股股份，占公司总股本的 19.31%，浙江安晟及宁波中曼系钭正刚先生实际 控制企业。 根 ...

北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司控制权变更事项的 法律意见书 焦作万方铝业股份有限公司： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万方铝业股份有限公 司（以下简称"焦作万方"或"公司"）的常年法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件以及现行有效的《焦作万方铝业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司控制权变更所涉及的 相关事项（以下简称"本次控制权变更"）出具本法律意见书。 6、本所同意将本法律意见书作为本次控制权变更的公告材料，随同其他文 件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所书面同意，不得用作任何其他 目的或用途。 7、本所同意公司在其为本次控制权变更所制作的相关文件中引用本法律意 见书的相关内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 本所根据《公司法》《证券 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-026 焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事兼总经理（代行董事长职责）谢军 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性 或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络 投票系统提供机构验证其身份。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法 规、规章和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为焦作万 方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-025 关于股票交易异常波动的公告 焦作万方铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易日（2025 年 3 月 17 日、2025 年 3 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20.39%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 除上述事项外，公司及公司5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在正处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司 5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。 三、不存在应披露而未披露的信息说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对相关事项进行了核实，书面函询和通讯问询公司 持股 5% 以上股东，现就有关情况说明如下： 1、截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司 ...