焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 公司拟通过发行股份方式购买杭州锦江集团有限公司（以下简称"锦江集团"）、杭州正 才控股集团有限公司（以下简称"杭州正才"）、浙江恒嘉控股有限公司（以下简称"恒嘉控 股"）、杭州延德实业有限公司（以下简称"延德实业"）、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有 限合伙）（以 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-022 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以现场方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 法律法规的议案》 ...

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌进展公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-018 焦作万方铝业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：焦作万方，证券代码：000612）自 2025 年 3 月 3 日开市时起开始停牌，预计停牌 时间不超过 10 个交易日。具体详情请查阅公司于 2025 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《焦 作万方铝业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...

焦作万方铝业股份有限公司 详式权益变动报告书 公司名称： 焦作万方铝业股份有限公司 | 信息披露义务人（一）： | 浙江安晟控股有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 浙江省杭州市余杭区仓前街道时尚万通城 | 3 幢 | | | 室 1310C | | | 通讯地址： | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 | 20- | | | 22F | | 信息披露义务人（二）： 宁波中曼科技管理有限公司 住所： 浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼二十一号 173 室 通讯地址： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 111 号锦江大厦 12 楼 权益变动性质： 实际控制人变更 签署日期：二〇二五年三月 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 焦作万方 股票代码： 000612 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 北京博星证券投资顾问有限公司 关于焦作万方铝业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年三月 1 上市公司：焦作万方铝业股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：焦作万方 证券代码：000612 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规的规定，北京博星证券投资顾问有限公司（以下简 称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《焦作万方铝业 股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次 权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见 所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任 ...

Contract Awards - Gree Electric plans to increase its shareholding through Beijing Haihe Interconnection with an investment of between 1.05 billion to 2.1 billion yuan [1] - Topstrong plans to repurchase shares worth between 20 million to 35 million yuan [1] - Dongfang Zirconium's samples have received preliminary recognition from some solid-state battery material manufacturers for research and trial use [1] - Hongqi Chain is developing and innovating a robot unmanned vending system [1] - Jinyinhai recently entered into deep cooperation with Microvast in the solid-state battery field, with no significant impact on the company's performance in the short term [1] - Honghe Technology proposes a special cash dividend of 12.81 yuan per share [1] Shareholding Changes - Yueling Co.'s actual controller is set to change, and the stock will resume trading tomorrow [1] - Jiaozuo Wanfang's control is also set to change [1] - Yongji Co. plans to transfer part of its equity in Xiniu Wang Company [1] Operating Data - Aerospace Intelligent Manufacturing reported a net profit of 791 million yuan for 2024, an increase of 86.77% year-on-year [1] - Zhangyuan Tungsten reported a net profit of 177 million yuan for 2024, an increase of 23.25% year-on-year [1] - Guangdong Expressway A's net profit for 2024 decreased by 4.39% year-on-year, proposing a cash dividend of 5.23 yuan per share [1] - ST Hanma's heavy-duty truck sales in February reached 810 units, a year-on-year increase of 59.76% [1] - Jiangling Motors sold 21,600 vehicles in February, a year-on-year increase of 8.15% [1] - Dong'an Power's engine sales in February were 28,200 units, a year-on-year decrease of 5.16% [1] - Guangzhou Port's cargo throughput in February is expected to be 40.78 million tons, a year-on-year increase of 13.7% [1] - Far East Co.'s subsidiary won contracts worth over 19.09 billion yuan in February [1] - China Shipbuilding's subsidiary Jiangnan Shipyard signed a batch of dual-fuel container ship construction contracts worth approximately 18 billion to 19 billion yuan [1] - Tsinghua Unigroup signed a supply agreement for lithium battery cathode materials with SK On [1] - Fulongma is expected to win five sanitation service projects in February, with a total contract amount of 339 million yuan [1] - Terui De is expected to win a 194 million yuan new energy project [1] - Samsung Medical's wholly-owned subsidiary won a procurement project from Longyuan Power worth 115 million yuan [1] - Zhongcheng Co. is engaged in procurement business related to inverters and other equipment with related parties [1] Major Investments - Guodian Power is investing in the construction of the Dadu River Eagle Rock Level 1 Hydropower Station project [2] - Batian Co.'s subsidiary plans to invest in the expansion and upgrading of three related projects at the Xiaogaozhai Phosphate Mine [2] Other - Wancheng Group's chairman Wang Jiankun has been detained and is under investigation [2] - Yingjixin plans to acquire control of Huimang Micro, with trading suspended from tomorrow [2] - Hangyang Co. plans to issue convertible bonds not exceeding 1.63 billion yuan [2] - Solar Energy's subsidiary plans to purchase real estate for 367 million yuan [2] - GoerTek's subsidiary's H-share filing materials have been accepted by the China Securities Regulatory Commission [2] - Amway's "water-based solvent-free polyurethane composite material key technology" has been selected as one of the first batch of advanced applicable technologies by the Ministry of Industry and Information Technology [2] - Defang Nano's controlling subsidiary is increasing capital and introducing strategic investors [2] - Yuzhong Three Gorges A has terminated the sale of 10% equity in a small loan company [2] - Tianyu Co. received a warning letter from the FDA in the United States [2] - Haixing Power signed a strategic cooperation agreement with Kerun Zhikong to promote transformer products in overseas markets [2] - Bangjie Co.'s subsidiary Yangzhou Bangjie is temporarily suspending production for no more than three months [2] - Zhi Te New Materials signed a strategic cooperation agreement with Quantum Innovation Center and Microscopic Era [2] - Zhongjin Lingnan plans to raise no more than 1.5 billion yuan through a private placement to its controlling shareholder [2]

Core Viewpoint - The company, Jiaozuo Wanfang, is undergoing a significant change in its board structure, which may lead to a shift in control due to the nomination of a new non-independent director by its largest shareholder [1] Group 1: Board Changes - The company held its 17th meeting of the 9th board on March 2, where it approved the proposal to supplement a non-independent director, Cao Liping, nominated by the largest shareholder, Ningbo Zhongman [1] - If Cao Liping is successfully elected at the 2025 second extraordinary general meeting, the board will consist of 9 directors, with 5 nominated by Zhejiang Ansheng and Ningbo Zhongman, giving them a majority [1] Group 2: Shareholding Structure - Zhejiang Ansheng and Ningbo Zhongman collectively hold 23,017,870 shares, accounting for 19.31% of the total share capital of Jiaozuo Wanfang [1] - The actual controller of Zhejiang Ansheng and Ningbo Zhongman is Dou Zhenggang, indicating a potential change in control if the new director is elected [1]

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-017 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"焦作万方"）于 2025 年 3 月 2 日召 开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 案》，就第一大股东宁波中曼科技管理有限公司（以下简称"宁波中曼"）的一致行动人浙江 安晟控股有限公司（以下简称"浙江安晟"）提名补选曹丽萍为公司非独立董事候选人事宜， 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选曹丽萍为公司非独立董事并提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，任期至第九届董事会任期届满。具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第 十七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《焦作万方铝业股份有限公司关于公司补选第 九 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-015 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况说明 《焦作万方铝业股份有限公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。2023 年 11 月，焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"焦 作万方"）原第九届董事会成员霍斌先生辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会相关 职务。截至目前，公司董事会非独立董事人员为 5 人，独立董事 3 人。为保证公司董事会席 位的完整，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事、监事选举办法》的有关规定，公司持 股 5%以上股东浙江安晟控股有限公司提名曹丽萍为公司第九届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的 简历详见附件。 公司于 2025 年 3 月 2 日召开第九届董事会提名委员 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-016 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 2 点 30 分。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日，上午 9:15- 9:2 ...