焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-014 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 2 日采取通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体董事以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 行职责。董事会提名委员会对上述候选人的提名程序和任职资格进行了审议，同意将该议案 提交公司董事会审议。 董事会同意补选曹丽萍 ...

关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-013 焦作万方铝业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组并构成重组上市，亦构成公司关联交易。 因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造 成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票， 证券简称：焦作万方，证券代码：000612）自 2025 年 3 月 3 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内，即在 2025 年 3 月 17 日前按照《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司股东部分股份被强制执行暨被动减持实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 14 日披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东部分股份可能会被强制 执行暨被动减持的提示性公告》（公告编号：2025-010），公司股东樟树市和泰安 成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"）因被法院强制执行，存在 被动减持风险，计划自减持期间 2025 年 2 月 17 日后 5 天内以集中竞价和大宗交 易方式被动减持本公司股份 25,949,900 股（占本公司总股本比例 2.18%）；其中， 通过集中竞价方式减持 2,106,000 股，占公司总股本的 0.18%；通过大宗交易方式 减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2.00%。 截至目前，和泰安成此次被动减持已实施完毕，公司收到中泰证券股份有限公 司淄博临淄大道证券营业部发送《减持说明》，现将有关情况公告如下： 关于公司股东部分股份被强制执行 暨被动减持实施完毕的公告 ...

焦作万方铝业股份有限公司 舆情管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信 息； 第一条 为了提高焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速 ...

焦作万方铝业股份有限公司 市值管理制度 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（下称"公 司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应 当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 24 日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-011 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事张赞国、王大青、王益民、吴永锭、张 占魁、刘继东、吴泽勇以通讯方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）公司 2025 年度资本性支出 ...

关于公司股东部分股份可能会被强制执行暨被动减持的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-010 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司股东部分股份可能会被强制执行暨被动减持的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 持有本公司股份 51,293,976 股（占本公司总股本比例 4.30%）的公司股 东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称"和泰安成"）因被法 院强制执行，存在被动减持风险，计划自减持期间 2025 年 2 月 17 日后 5 天内 以集中竞价和大宗交易方式被动减持本公司股份 25,949,900 股（占本公司总股 本比例 2.18%）；其中，通过集中竞价方式减持 2,106,000 股，占公司总股本的 0.18%；通过大宗交易方式减持 23,843,900 股，占公司总股本的 2.00%。 2. 和泰安成自 2025 年 1 月 16 日起不再属于公司持股 5%以上股东，本次司 法强制执行不会对公司的治理结构和经营情况产生不利影响。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-009 焦作万方铝业股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 2 点 30 分。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% ...

焦作万方铝业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：焦作万方铝业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：焦作万方 股票代码：000612 信息披露义务人：樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） 住所：江西省宜春市樟树市盐城大道太平洋财富广场 1 号楼 1020-1 室 通讯地址：江西省宜春市樟树市盐城大道太平洋财富广场 1 号楼 1020-1 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二五年一月十六日 室 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 3、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在焦作万方铝业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方 式增加或减少其持有焦作万方铝业股份有限公司的股份。 | ...

关于公司 5%以上股东部分股份 被司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-008 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司 5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）因被法院司法 拍卖，持有公司股份减少至 51,293,976 股，占公司总股本的 4.30%，本次权益变动后， 和泰安成不再属于公司持股 5%以上的股东。 2、本次权益变动系股东股份被司法拍卖导致的股份被动减持，本次被动减持权益 变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、生产经营产生重大影响。 一、本次司法拍卖的进展情况 辽宁省沈阳市中级人民法院于 2025 年 1 月 6 日 10 时至 2025 年 1 月 7 日 10 时（延 时的除外）在中国拍卖行业协会网络司法拍卖平台上对本公司焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心 ...