关于修订《公司独立董事制度》的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-055 关于修订《公司独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第九届 董事会第二十一次会议审议通过关于《关于修订<公司独立董事制度>的议案》，上述 议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司独立董事制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司独立董 事制度》相应条款内容进行适应性调整和修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公 | | 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-052 焦作万方铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，现将有关情 况公告如下： 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。经董事 会提名委员会资格审查并取得候选人同意，公司董事会同意将非独立董事候选人王 益民、王大青、戴祚、卓静洁、喻旭春、李中峰及独立董事候选人张占魁、吴泽勇、 金骋路提交公司股东会审议（候选人简历附后）。 公司股东会审议上述候选人提案采用累积投票方式，分别对非独立董事候选人、 独立董事候选人进行逐项表决 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万方铝 业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限公司（以 下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-057 焦作万方铝业股份有限公司 关于修订《公司关联交易管理制度》的公告 关于修订《公司关联交易管理制度》的公告 | …… | …… | | --- | --- | | 第二十九条 公司与关联人发生的交易（公司 | 第二十九条 公司与关联人发生的交易（公司 | | 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以 | 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以 | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 | | 的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《深 | 的关联交易，除应当及时披露并提交股东会审议， | | 圳证券交易所股票上市规则》第 9.7 条的规定聘请 | 还应当披露符合《股票上市规则》第 6.1.6 条要求 | | 具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对 | 的审计报告或评估报告。 | | 交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大 | | | 会审议。 | | | 第三十条 本制度第八条（十一）至（十四） | 第三十条 本制度第八条（十一）至 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名金骋路 为焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为焦作万方铝业股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 — 1 — 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 金骋路 作为 焦作万方铝业 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万 方铝业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限公司 （以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名吴泽勇 为焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为焦作万方铝业股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-050 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 特别说明： 1、本次股东会将审议公司董事会换届选举的相关提案，按照深圳证券交易所的相关规定， 公司选举非独立董事、独立董事采取累计投票制。 2、本次股东会将审议修订《公司章程》等提案，提案 1.00 生效是提案 2.00、3.00 生效 的前提，只有议案 1.00 表决通过，其他两项议案的表决结果才能生效。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

第九届监事会第十三次会议决议公告 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-049 焦作万方铝业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体监事以现场方式出席会议 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 关于修订《公司章程》的议案 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对公司《公司章程》相关条款进 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-048 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 1 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事张赞国以通讯方式出席，其余董事以现 场方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 第九届董事会第二十一次会议决议公告 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 ...