证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-16 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十三次会议的通知于 2025 年 3 月 8 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理 人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。 根据公司经营发展需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任张广杰先生担任公司总法律顾问 ...

国元证券股份有限公司关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 （四）投资期限：自获公司董事会审议通过之日起十二个月内。单个银行理 财产品的投资期限不超过十二个月。 （五）资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。目前公司现金流比较充 裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会存在阶段性闲置资金， 资金来源合法合规。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管银行理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响 1 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海螺（安徽）节能环 保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"或"上市公司"或"公司"）的 2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》等有关规定，对海螺新材使用闲置自有资金进行委托理财事项进 行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、投资概况 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-15 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为控制风险，只能用于购买较低风险银行理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金投 资风险较低的银行理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚 动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投 资者注意相关风险并谨慎投资。 2025年3月11日,海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审 议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及控 股子公司在保证正常经营周转和项目投 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-14 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第六次会议的通知于 2025 年 3 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不 得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 公司第十届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 11 日下午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席王益民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-13 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十二次会议的通知于 2025 年 3 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 在保证正常经营周转和项目投资等资金需求的前提下，董事会同意公司及控股子 公司使用总额度不超过人民币 3 亿元自有闲置资金，投资风险较低的银行理财产品， 总额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度使用期限自获公司董事会审议通过之日 起十二个月内有效，单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。 同时，为控制风险，上述额度内资金只能用于购买较低风险银行理财产品，不得 用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 11 日上午 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-12 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到王杨林先生、汪涛女士的书面辞职报告。具体情况如下： 因工作变动，王杨林先生申请辞去公司总经理职务，继续担任公司董事、董事会 战略委员会委员，并将在公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司任职。王杨林先生 在担任公司总经理期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司体制机制建设、运营管理及 转型发展等做出了重要贡献，公司董事会对王杨林先生表示衷心感谢！ 因工作分工调整，汪涛女士申请辞去公司总会计师职务，继续担任公司董事、董 事会战略委员会委员、董事会秘书，将更加专注于公司转型发展、规范运作及信息披 露等工作。汪涛女士在担任公司总会计师期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司财 务管理、内控体系建设以及持续健康发展等做出了重要贡献，公司董事会对汪涛女士 表示衷心感谢！ 根据《公司法》及公司《章程》等 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-11 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，王杨林先生申请辞去公司总经理职务，汪涛女士申请辞去公司 总会计师职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任虞节玉先生担任公司 总经理，聘任张广杰先生担任公司总会计师，聘任颉宝强先生担任公司总经理助理， 任期均为三年。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 公司高级管理人员变动的公告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十一次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 26 日上午在公司办公楼 5 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第十届董事会第十次会议决议、第十届监事会第五次会议决议 以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时 听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 1 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-10 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年2月12日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上 午 9:15 至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 3、召集人：公司董事会 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日下午 15:00； 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长李晓波先生。 6、本次股 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-09 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2025 年 1 月 24 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）控股孙公司安徽海螺资源综合利用科技有限公司收到政府补助款项 211 万元。该项政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政 府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收 益相关的政府补助，将计入公司 2025 年度"其他收益"。 本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师 ...