除上述条款进行修改以外，无其他内容修改。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-27 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事 规则>的议案》，为进一步规范公司监事会职权，提升公司治理水平，结合公司《章 程》修订情况，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。具体修改 内容对照如下： | 原《监事会议事规则》内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为了适应建立现代企业制 | 第一条 为了适应建立现代企业制度的 | | 度的需要，维护芜湖海螺型材科技股份 | 需要，维护海螺（安徽）节能环保新材料股 | | 有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 | | 的合法权益，进一步规范监事会的议事 | 的合法权益，进一步规范监事会的议事规则 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-32 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海螺（安徽）节能环保新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-38 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名王亮亮先 生为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二四年三月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 — 3 — 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-40 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张治栋作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司董事会提名为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《海 螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，制定本 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-23 特别提示： 被担保方芜湖海螺型材贸易有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 21 日，海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供授信担 保的议案》，董事会同意公司为下属全资子公司芜湖海螺型材贸易有限责任公司 （以下简称"贸易公司"）提供本金总额不超过 2 亿元的授信担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，因被担 保方贸易公司资产负债率超过 70%，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通 过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况： 企业名称：芜湖海螺型材贸易有限责任公司 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于为子公司提供授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成立时间：2017 年 7 月 4 日 注册地址：安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-29 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 77 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工 作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤 勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客 观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公 司拟续 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-21 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十六次会议的通知于 2024 年 3 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十六次会议于 2024 年 3 月 21 日上午在公司办公楼五楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员及公司年审会计师列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，董事会严格按照公司《章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议，做好公司经营 ...