证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...

北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人 的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律 意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：梁毕明 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会审计委员会主任、提名委员会成员，在 2023 年度任职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法律法规、 规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息， 及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会 议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策并按要求发 表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益以及 公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省内审学会副会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理 研究中心主任、吉林省企业 ...

关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 4 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 9 月 21 日披露《吉林敖东药业集团股份有限 公司回购报告书》（公告编号：2020-028、2022-040、2023-066），分别于 2021 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 11 月 18 日披露了《关于回购公司部 分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-014、2023-027、 2023-078），上述回购股份方案已全部实施完毕，公司回购专用证券账户中股份 合计为 45,174,031 股，其中 36,158,251 股股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券，9,015,780 股用于员工持股计划。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-031 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2023 年度募集资金存放与实际使用 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到 ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公 司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保 了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战 略的稳步实现。 3、2023年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制 基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。报告期内，公司及相关人员不 存在被相关监管机构处罚的情形。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...