2024年3月8日，公司披露收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册 通知书》（中市协注[2024]MTN208号），同意公司中期票据注册，注册金额为20 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。详见公司于2024年3月8日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国银行间市场交易商协会< 接受注册通知书>的公告》（公告编号：2024-018）。 公司于2024年4月23日成功发行了中期票据24吉林敖东MTN001(科创票据)， 募集资金已于2024年4月25日到账，现将发行结果公告如下： | 债券名称 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年度第一期中期票据（科创票 | 债券简称 | 24吉林敖东MTN001(科创票 据) | | --- | --- | --- | --- | | | 据） | | | | 债券代码 | 102481727 | 期限 | 3年 | | 起息日 | 2024年04月25日 | 兑付日 | 2027年04月25日 | | 计划发行总额 （万元） | 100,000.00 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-042 特别提示： 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 45,174,031 股，占公司当前总股本的 3.64%，本次注销完成后，公 司总股本由 1,241,069,418 股变更为 1,195,895,387 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 45,174,031 股回购股份注销日期为 2024 年 4 月 24 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成 的具体情况公告如下： 一、回购股份的方案和实施情况 1、第一次回购股份方案及实施情况 公司于 2020 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第十七次会议，2020 年 4 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会， ...

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-032 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中 独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度股东大会材料汇编》。 2、审议《公司2023年年度报告及摘要》( ...

综上所述，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价 报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现行《内部审计制度》符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公 司内部控制的要求，公司已建立健全完善的内部控制管理体系，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，确保 了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战 略的稳步实现。 3、2023年，公司内部控制制度执行情况良好，不存在违反《企业内部控制 基本规范》《内部审计制度》等有关规定的情形。报告期内，公司及相关人员不 存在被相关监管机构处罚的情形。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议决议召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-040 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2023年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13: ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 | 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"吉林敖东")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 述职人：梁毕明 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会审计委员会主任、提名委员会成员，在 2023 年度任职期间，本人严格按 照《公司法》《证券法》《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》") 《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等法律法规、 规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，关注公司信息， 及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会 议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策并按要求发 表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益以及 公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省内审学会副会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理 研究中心主任、吉林省企业 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 附送资料 | | | | 1、合并资产负债表 | | 1-2 | | 2、合并利润表 | | 3 | | 3、合并现金流量表 | | 4 | | 4、合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 5、母公司资产负债表 | | 7-8 | | 6、母公司利润表 | | 9 | | 7、母公司现金流量表 | | 10 | | 8、母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 9、财务报表附注 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | 13-174 | 四、 中准会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2024-033 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。 2、会议于2024年4月16日在公司五楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。 4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2023年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议） 表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《公司 2023 年度监事 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2023 年度募集资金存放与实际使用 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到 ...