之 法 律 意 见 书 致：吉林敖东药业集团股份有限公司 北京市京都（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林敖东药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 王秀宏、杨姗姗 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具 法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资料的合法性和有效性承担法律责任。 北京市京都（大连）律师事务所 法律意见书 北京市京都（大连）律师事务所 关于吉林敖东药业集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作 ...

特别提示： 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-076 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月30日（星期三）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年10月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午 9:15，结束时间为2024年10月30日下午3:00。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 6、 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-072 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十三次会议通知以书面方式于 2024 年 10 月 20 日发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事 李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年第三季度报告全文》 董事会经审议认为：《公司 2024 年第三季度报告全文》的编制程序、内容 以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的 财务报告真实、准 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-071 重要提示： 1.吉林敖东药业集团股份有限公司已于2024年10月12日发布《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069 ），为进一步保护投资 者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开2024年第二次 临时股东大会的提示性公告》。 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-070 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司收到国家药品监督管理局下发的玻璃酸钠滴 眼液规格为：0.3%（0.4ml：1.2mg）的《药品注册证书》。现就相关情况公告如 下： 一、《药品注册证书》的主要内容 药品通用名称：玻璃酸钠滴眼液 药品英文名/拉丁名：Sodium Hyaluronate Eye Drops 主要成份：玻璃酸钠 剂型：眼用制剂 规格：0.3%（0.4ml：1.2mg） 注册分类：化学药品4类 药品注册标准编号：YBH22012024 药品有效期：18个月 包装规格：5支/袋，4袋/盒 处方药/非处方药：处方药 受理号：CYHS2301526 证书编号：2024S02403 上市许可持有人名称：吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 上市许可持有人地址：吉林省延吉市高新技术开发区长白路389号 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-069 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议决议召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2024年10月30日（星期三）下午14:00开 始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年10月30日的交易时间，即9: ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2024-067 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于控股子公司股份回购暨减少注册资本的议案》 同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称"金海发 药业"）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由 243,082,483.00 元变更为 179,082,483.00 元（具体金额以工商登记为准）。变 更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为 100.00%。金海发药业应在内 部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。 本次控股子公司股份回购暨减少注册资本事项为董事会审批权限，无需提交 公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十二次会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 30 日发出。 2、会议于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-068 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称"金海发 药业"）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由 243,082,483.00 元变更为 179,082,483.00 元（具体金额以工商登记为准）。变 更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为 100.00%。金海发药业应在内 部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。 本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本公司对金海 发药业的表决权比例仍为 100.00%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有 影响。不存在侵害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 十一次会议通知以书面形式于 202 ...

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-066 上市备案凭证的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的左氧氟沙星滴眼液规格为：0.488%（0.4ml：1.952mg）的《药品注 册证书》，控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"） 获得14个《中药配方颗粒上市备案凭证》。现就相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 1、左氧氟沙星滴眼液 药品通用名称：左氧氟沙星滴眼液 药品英文名/拉丁名：Levofloxacin Eye Drops 主要成份：左氧氟沙星 剂型：眼用制剂 规格：0.488%（0.4ml：1.952mg）（按C₁₈ H₂₀ FN₃O₄计） 注册分类：化学药品4类 药品注册标准编号：YBH21202024 药品有效期：18个月 包装规格：5支/包，4包/盒 处方药/非处方药：处方药 受理号：CYHS2301290 证 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于控股子公司获得药品注册证书及中药配方颗粒 上市备案凭证的自愿性信息披露公告 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-066 申请事项：药品注册（境内生产） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司吉 林敖东药业集团延吉股份有限公司（以下简称"延吉药业"）收到国家药品监督 管理局下发的左氧氟沙星滴眼液规格为：0.488%（0.4ml：1.952mg）的《药品注 册证书》，控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称"延边药业"） 获得14个《中药配方颗粒上市备案凭证》。现就相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 1、左氧氟沙星滴眼液 药品通用名称：左氧氟沙星滴眼液 药品英文名/拉丁名：Levofloxacin Eye Drops 主要成份：左氧氟沙星 剂型：眼用制剂 规格：0.488%（0.4ml：1.952mg）（按C₁₁H₁₁FN₁O₁计） 注册分类：化学药品4类 药品注册标准编号：YBH21202024 药品有效 ...