攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 | | 董事会 34 | | 第一节 | | 董事的一般规定 34 | | 第二节 | | 董事会 41 | | 第三节 | | 独立董事 47 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 52 | | 第六章 | | 高级管理人员 52 | | 第 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股东会议事规则 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 股东会记录 | 19 | | 第八章 | 股东会决议的执行 | 20 | | 第九章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 （经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过） （2025 年 7 月） 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 7 | | 第五章 | 关联交易的审批权限和审议程序 | 8 | | 第六章 | 关联交易管理 | 17 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 19 | | 第八章 | 附 则 | 23 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维 护公司和全体股东的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《企业会计准则》等法律、法规和规范性 文件及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 公司的关联交易应 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规和《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面 报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情； 1 （二）一般舆情：指 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购注销审议情况 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购 并注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年 限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（第二次修订稿）》有关规定，公司拟以自有资金， 对涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购并注销。具体内容详见公司在指定信息披露媒 体上刊登的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号： 2025-40）、《第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-41）、 《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-65 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因上一次董事会 审议期限即将到期，在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂 时闲置。在不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资 金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股， 募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-62 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:50。 （2）股东网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼 301 会议室。 3．召集人：公司董事会。 4．主持人：公司董事长马朝辉先生。 5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相 关法律、法 ...

致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派沈小茹律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《攀钢集团钒钛资 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表 决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集和召开 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 （一）本次股东会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 7 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站 （http://www.cninf ...

第十届董事会第一次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-64 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事 会第一次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 7 月 18 日 16:00 以 现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司 701 会议室举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，以 通讯方式参与表决的董事 1 名。经全体董事共同推举，由公司董事马 朝辉先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。 选举公司第十届董事会专门委员会，任期与本届董事会一致。各 专门委员会成员如下： 1 （一）战略发展与 ESG 管理委员会：由马朝辉先生、朱 ...

Group 1 - The titanium dioxide concept sector rose by 1.70%, ranking 10th among concept sectors, with 13 stocks increasing in value, including Daowen Co., Huayun Titanium, and Guocheng Mining, which rose by 5.06%, 4.25%, and 3.40% respectively [1] - The main capital flow in the titanium dioxide concept sector showed a net outflow of 0.29 billion yuan, with five stocks experiencing net inflows, led by Longbai Group with a net inflow of 22.26 million yuan [2][3] - The net inflow ratios for leading stocks in the titanium dioxide sector were 9.41% for Annada, 6.71% for Longbai Group, and 6.32% for Huayun Titanium [3] Group 2 - The top stocks in the titanium dioxide concept sector based on capital flow included Longbai Group, Huayun Titanium, and Vanadium Titanium Co., with respective net inflows of 22.26 million yuan, 20.56 million yuan, and 13.66 million yuan [3][4] - Stocks such as Donghua Technology and Jinpu Titanium experienced significant net outflows, with -3.41% and -14.09% in net inflow ratios respectively [4]