根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高晋康先生、刘胜良先生、 米拓先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高晋康先生、刘胜良先生、米拓先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 22 日 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 ...

2023 年主要财务指标详见下表。 主要财务指标完成情况表 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,438,014 | 1,508,755 | -4.69% | | 营业利润 | 121,091 | 147,030 | -17.64% | | 利润总额 | 118,203 | 146,033 | -19.06% | | 净利润 | 107,215 | 136,578 | -21.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 105,766 | 134,428 | -21.32% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 104,728 | 129,746 | -19.28% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,276 | 195,989 | -86.59% | | 资产总额 | 1,533,434 | 1,193,528 | 28.48% | | 负债总额 | 279,767 | 276,417 | 1.21% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,212, ...

一、公司报告期计提资产减值准备2,236.68万元 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-09 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）本报告期应收款项坏账准备计提 76.40 万元 1. 计提依据及处理 （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信 用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认 为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。 以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增 加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特 征对金融工具进行分类。 （2）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司按照下列情形计量其他应收款损失准备： ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未 来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备； ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相 当于 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10015 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10015 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10019 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10019号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"钒钛股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 钒钛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团轨钛资源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司") 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年修订)》等有关法律法规和 规范性文件的要求,中金公司及其指定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度目常关 联交易预计的事项进行了核查，核查情况与意见如下: | 关联交 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2023 年度上 | 2023 年度 | 2023 年度实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 限金额 | 预计金额 | 发生金额 | | | 关联销 | 到产品 | 鞍钢股份 | 51,000 | ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，坚持创 新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、审慎履行职 责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部 控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重 要作用。 二、经营分析 （一）概述 1．生产方面 报告期内，以产线均衡稳定高效运行为核心，以提高设备管控水 平为抓手，充分释放产量规模，坚持市场倒逼原则，聚焦规模释放、 指标优化、采购降本、费用管控、政策争取、品种优化全面发力等措 施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计）4.98 万吨，同比增长 6.09%；受市场影响及时优化钛白粉和 钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 25.10 万吨（其中氯化钛白 粉 1.31 万吨），同比增长 3.09%；钛渣 19.34 万吨，同比增长 3.27%。 2. 经营成果 报告期内，公司实现营业收入 143. ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度内控体系评价报告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）对本年度截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价，现报告如下： 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司下设综合部（董事会办公室、党委办公室、党委组织部、党 委宣传部、人力资源部、工会、法律事务部、团委、风险管理部）、 财务部、制造部（质计中心）、科技创新部（技术中心）、安全环保 部（武装保卫部）、装备部和纪委（党政督查办公室、党委巡察办公 室）7个管理部门，拥有3个直属单位，5个控股子公司，5个全资子公 司。具体组织机构见下图： 2 （二）内控工作领导机制建设 公司健全完善内控组织体系，建立党委统一领导，董事会、监事 会、经理层各司其职，各部门、子企业分级分类管理的组织架构。董 事会是全面风险管理与内部控制工作的最高决策机构，定期听取风险 管理、内控管理、合规管理等工作汇报，批准有关工作报告， ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜良） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 刘胜良，1971 年 6 月出生，正高级会计师，全国首批资深注册会 计师、全国首批税务高端人才，全国先进会计工作者。历任四川三元 城市信用社信贷主任、总经理助理，四川省审计事务所部门经理、高 级经理，四川良建会计师事务所所长、主任会计师，四川容光会计师 事务所所长、主任会计师等职。现任四川省注册会计师协会副会长， 四川同心•注册会计师服务团副团长，四川省注册会计师维权委员会主 任委员，川财证券有限责任公司独立董事，四川省农业融资担保有限 公司外部监事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所执 业注册会计师。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高晋康） 各位股东： 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，我作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况述 职如下： 一、本人基本情况 高晋康，1963 年 4 月出生，经济学博士，中共党员。历任西南财 经大学法学系副主任，西南财经大学法学系主任，西南财经大学法学 院院长等职。现任西南财经大学四川省哲学社会科学重点研究基地中 国金融法研究中心主任，四川省法律顾问，泸州商业银行、绵阳农商 银行、菊乐股份独立董事。 作为公司第九届董事会独立董事，本人在 2023 年度均不存在违反 《管理办法》等有关独立性要求的情形，在后续的独立董事履职过程 中，亦将持续核查确保符合独立董事任职管理要求。 三、本人发表独立意见情况 根据《管理办法》及本公司章程等有关规定，作为公司第九届董 事会独立董事，本人在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会 议案材料，秉承独立、客观、公正的原则，审慎发 ...