股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-30 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次 2024 年度股东大会 （二）会议召集人 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议审议的议案是经公司第九届董事会第二十二次会议及第 九届监事会第十七次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规 和本公司章程的规定。 （四）会议召开的方式、日期和时间 1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 2．现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:40。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 （五）股权登记日 1 2025 年 4 月 21 日（星期一）。 （六）投票规则 公司股东投票表决时，同一股份只 ...

二、对计提资产减值准备及资产核转销情况的意见 经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行 了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产 价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内 的全体股东的利益。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 监事会关于有关事项的意见 根据《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意 见》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律法 规的有关规定，公司监事会对《2024 年年度报告》等相关事项发表意 见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的意见 经审核，监事会认为，董事会对《2024 年年度报告》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关 规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、关于对董事会提出的 2024 年度利润分配预案的意 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-24 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会 第十七次会议的通知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日 17:00 以 现场方式在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《2024年度监事会工作报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交 2024 年 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-23 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以专人递送、 电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十二次会议的通 知和议案资料，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 27 日 15:00 在攀枝花市公司办公楼 701 会议室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对 本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王绍东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程 的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十七会 议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-32 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年 年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万 处置参股单位四川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 元， 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万 元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四 川银行股份有限公司股权转入未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公 积 12,038.44 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 -310,957.04 万元。 公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值， 根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及本 公司章程的规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发 现金股利，不送红股，不以资 ...

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10061 号 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10061 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"钒钛股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10059 号的 无保留意见审计报告。 钒钛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10060 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10060 号 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东： 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，钒钛股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified Public accountants Llp 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称钒钛 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是钒钛股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"、"公司"或"上市公司"） 向特定对象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指 定保荐代表人对钒钛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕892 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2 ...