攀钢集团钒钛资源股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 6 月） 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 战略发展与ESG管理委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《攀钢 集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略发展与ESG管理委员会，并制订 本工作制度。 第二条 董事会战略发展与ESG管理委员会是董事会依据相关 法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策、ESG和可持续发展等相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与ESG管理委员会由3名以上董事组成，其中 独立董事不少于1名。 第四条 战略发展与ESG管理委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由公司董事会 选举产生。 第五条 战略发展与ESG管理委员会设主任委员（召集人）一 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略发展与ESG ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 股东会记录 | 19 | | 第八章 | 股东会决议的执行 | 20 | | 第九章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事、高管应 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月） 第四条 公司注册名称： 中文全称：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 29 | | 第五章 | | 董事会 34 | | 第一节 | | 董事的一般规定 34 | | 第二节 | | 董事会 41 | | 第三节 | | 独立董事 47 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 52 | | 第六章 | | 高级管理人员 52 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 6 月） 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 5 | | 第四章 | 关联交易定价 | 7 | | 第五章 | 关联交易的审批权限和审议程序 | 8 | | 第六章 | 关联交易管理 | 17 | | 第七章 | 关联交易的信息披露 | 19 | | 第八章 | 附 则 | 23 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （一）诚实信用、依法合规原则； （二）公平、公开、公允原则； （三）书面协议原则； （四）关联人回避原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否 对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审 计。 第二章 关联人和关联交易 2 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然 人。 第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维 护公司和全体股东的合法利益，保证公司关联交易的公允 性，根据《公司法》《证券法》《深圳 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会现就提名杜义飞为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会现就提名邓博夫为 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证 ...

√是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜义飞作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份 有限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请 ...

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2025-57 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及有关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及有关制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 一是根据公司第九届董事会第二十四次会议决议，公司将对 2021 年股权激励计划涉及的 88 名激励对象第三个解除限售期对应的已获 授但尚未解锁的限制性股票 4,022,200 股进行回购注销。注销完成后， 公司总股本将由 9,294,970,045 股减至 9,290,947,845 股，注册资本将由 9,294,970,045 元减至 9,290,947,845 元。 二是按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求， 公司拟在第九届监事会任期结束后不再设置监事会，相应对《攀钢集 团钒钛资源 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人房红作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人攀钢集团钒钛资源股份有 限公司董事会提名为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 本人房红尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司攀钢集团钒钛资源股份有限公司将公告本人的上 述承诺。 承诺人：房红 2025 年 6 月 27 日 ...