期货保值方面： 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完 善了《境外期货交易风险控制的管理规定》《期货交易管理制度》，制度中对期货 财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方 面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规 避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。 公司采取的风险控制措施有： 严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产 品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市 场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。 公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了 比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设 立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控 制操作风险。 铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 我们作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公 司及全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 朱明先生：1978年10月出生，中国国籍，对外经济贸易大学产业经济 学博士，正高级经济师，杭州市市级领军人才。曾在中粮集团、国家电力 投资集团任职并从事资金管理、产融结合实务工作，2018年4月至2020年9 月任复旦大学博士后流动站与中国浦东干部学院博士后工作站理论经济学 博士后，2021年3月至今任杭州星辰大海科技有限公司首席研究员。2022年 6月至今任铜陵有色独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我们任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2023年度财务报告及内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 二、质量管理水平 （一）项目咨询 为了对可能存在的风险进行控制和管理，容诚规定了必须咨询事项清单，确 保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记录。 容诚对咨询情况表的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通 过项目组与被咨询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记 录和执行。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 ...

注. 难解你在沙滩、中欧总部玩法中总是明记者是《爱我书》还说的心儿的之》和色起起。本公礼，中吃起明记《我们《我们》。签字中快如何说了:令和358条例的扩张死死于团总处近后的不可以才举作，公司1810日警警播乐版本。陈然祖和汉汉彩以前的可行作都对问道处于无法成功。因此，第1828人的影视的呼吸出呼的战略的 热能导致反红景绕力尤以降，避别勇达了落。阿班牙但的买中校是球尼场组成，但不但所以353人(6988)，这58人的失败，这58人的走失了一，大成员产生放风险或收益等限到了但人以中的起眼迁走。我习惯。在8335%的有机253%99%和化以及CQ等项目的255840056提现比分低公司负责亿亿元化完成。在含成员 托中铁跑随冠优先的变型XSA收购和项。公可对EXA/不具有控制仪、本用合许团葫干包含ESSA、图比: 公司将座收2ESSA供饮料与"扫图股乐"实际控制人及其阳派企业"的在非常项控成。截止2020年12月1日公司微软器SAA的求可进劲路和 公司法定代表人: 主管会计工作的负责人: 铜陵有色金属集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 监事会关于公司编制的 2023 年度报告 书面审核意见 根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》相关法律法规的要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公 司（简称"公司")的监事会成员，本着实事求是的原则，对公司2023年度报告 进行了认真负责的核查，我们认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公 司2023年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。对公司2023 年度报告有关事项的审核意见如下： 一、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、 表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。认为：报告 期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》依法规范运作，无 任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职 务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 二、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地 ...

报告期内，公司监事会召开 7 次监事会会议，具体情况 如下： 1 （一）2023 年 2 月 22 日，公司召开九届十九次监事会 会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 《关于修订公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 及摘要的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》《关 于本次交易不构成重大资产重组的议案》《关于本次交易不 构成重组上市的议案》《关于与交易对方签订附生效条件的 <盈利补偿协议的补充协议>的议案》《关于本次交易符合< 上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规 定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 定的议案》。 （二）2023 年 4 月 13 日，公司召开九届二十次监事会 会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公 司 2022 年财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排的报告》 《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告全 文及摘要》《公司关于 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－014 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露股东回报 规划的规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 1 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开十届十次董事会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需 提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,699,176,213.13 元，母 公司实现净利润为 1,305,982,234.05 元。按母公司净利润提取 10%的法定盈余公 积 ...

铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报 告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况以及公司的财务状况和经营成果 不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差 错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保 留意见审计报告的事项。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指南第1号—业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会专门委员会工作细则》的要求，公 司审计委员会对2023年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现对审 计委员会的履职情况暨对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的总 结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由6名成员组成，现任委员分别为独立董事姚禄 ...

一、制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营情况、发展战略、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 所处行业特点、目前所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，统筹考虑股东的 短期利益和长期回报，制定未来三年股东分红回报规划，建立对投资者持 续、稳定、科学的投资回报机制，保证公司利润分配政策的合理性和稳定 性。 二、制定本规划的基本原则 公司致力于实施积极、连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者 的合理投资回报和公司的长远发展。公司在符合相关法律、法规及《公司 章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情 况下，制定分红回报规划。未来三年（2024年-2026年）将坚持以现金分红 为主。 三、未来三年（2024-2026年）股东回报具体规划 （一） 利润分配政策 铜陵有色金属集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步健全和完善铜 陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－028 债券代码：124023 债券简称：铜陵定转 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事 会会议于2024年4月25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年4月12日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事10 人，亲自出席会议董事5人，委托出席董事1人（董事梁洪流因公出差，书面 委托董事姚兵代为出席并行使表决权），4名独立董事以通讯方式表决。公司 监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下事项 ...