关于顺发恒业股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 非经营性资金占用及其他关联 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度审计报告 中国杭州市快江新城新业器8号UDC时代大阪A座5-8居,12后,23厘 Flooks 5-8 12 and 23. Block A, UDC Times Building No. 8 Xinye Rend, Diamjang New Eity Hangchou Tel. 0571-68679919 Fax. 0571-68679000 www.zhcpa.cn 0 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-125 | 中国杭州市锐江新城新业路8号UDC的代大殿A座5-8层、12层,23层 J and 2 ...

顺发恒业股份公司 2024 年度第一次独立董事专门会议审查意见 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次独立董事专门会议经 全体独立董事一致同意于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通 过了《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》《关于万向财务有 限公司风险评估的议案》和《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险 处置预案》。独立董事于会前认真审阅了议案内容和相关资料，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观原则，对相关事项发表如下审查意见： 一、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易事项 通过提前审阅《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》及 相关材料，认为：万向财务有限公司作为一家经中国人民银行正式批准设立的，受 国家金融监督管理机构监督的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下 属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与万向财务有限公 司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允、合理，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降 低融资成 ...

关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中汇会专[2024]4407号 顺发恒业股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]4405号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》(深证上[2023]21号)的相关规定,顺发恒业公司编制了本专项说明所附 的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称 汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顺发恒业 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计顺发恒业公司2023年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-15 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信 的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司未来发展的资金需要，公司及控股子公司拟于 2024 年度向中国 工商银行股份有限公司申请最高不超过 5,000 万元（含）的综合授信额度，在授 信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函、信用证等融资业务。 以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信限额，额度最终以银行 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起两年。在授信期限内，授信额度 可以循环使用。公司董事会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切 与授信、借款有关的各项法律文件 。 特此公告。 顺发恒业股份公司关于 公司及控股子公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 董 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[14]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,236,625,758.93, a significant increase of 628.07% compared to ¥307,198,713.90 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥331,327,886.54, representing a growth of 104.60% from ¥161,939,108.96 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥271,132,040.31, up 116.14% from ¥125,442,063.57 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.15, an increase of 114.29% compared to ¥0.07 in 2022[20]. - The company reported a net profit margin of 12% for 2023, an improvement from 10% in the previous year[14]. - The company's real estate development revenue for 2023 reached ¥2,012,599,163.64, a year-on-year increase of 16.49%[62]. - The total operating income from real estate development projects was ¥201,259.92 million, reflecting a staggering growth of 2,991.79% compared to the previous year[63]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached 5 billion RMB, reflecting a 10% increase compared to the previous year[14]. - The total assets at the end of 2023 were ¥6,790,103,343.47, a decrease of 26.12% from ¥9,190,920,395.82 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.35% to ¥5,883,156,449.47 from ¥6,150,711,504.12 in 2022[20]. - The company's inventory decreased by 68.85% year-on-year, amounting to ¥82,662.1 million, primarily due to property deliveries and cost recognition[63]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 70.24% to -¥398,833,075.47, compared to -¥1,340,121,748.78 in the previous year[73]. Market Expansion and Strategy - The company has expanded its market presence, entering three new cities in 2023, which is expected to boost sales by 20% in the next fiscal year[14]. - The management has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 18% for 2024, driven by new product launches and market expansion[14]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million RMB for new product development in 2024[14]. - The company is focusing on developing distributed renewable energy projects, particularly offshore wind power, in line with Zhejiang's "14th Five-Year Plan" for wind energy[44]. - The company plans to expand its clean energy generation capacity and actively participate in clean energy projects in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta[54]. Clean Energy Initiatives - The company has identified clean energy as a key growth area, focusing on investments in clean energy generation and zero-carbon assets[28]. - The company is actively participating in the development of the hydropower sector, with plans to reach an installed capacity of 450-500 million kilowatts by 2030[33]. - The cumulative installed capacity of photovoltaic power generation in China reached 610 million kilowatts by the end of 2023, representing a year-on-year growth of 55.2%[30]. - The cost of photovoltaic power generation has significantly decreased, with the levelized cost of electricity (LOCE) for ground-mounted solar power stations dropping to as low as 0.15 yuan/kWh[31]. - The company aims to achieve carbon peak and carbon neutrality goals, supported by national policies promoting renewable energy development[100]. Governance and Management Changes - The company has undergone significant changes in its consolidation scope, with the liquidation of several subsidiaries completed in 2023[69]. - The company experienced a leadership change with the resignation of Chairman Chen Jun and other board members due to work adjustments[105]. - The company appointed Sheng Shuhao as the new General Manager effective from June 30, 2023, following the resignation of Wang Jingnan[105]. - The company is undergoing a restructuring of its governance, with new appointments aimed at enhancing operational efficiency and strategic direction[109]. - The company has established a robust governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[96]. Risk Management - The company has implemented new strategies to mitigate risks associated with market fluctuations, including diversifying its investment portfolio[14]. - The company faces policy risks due to adjustments in national macro-control and industrial policies, particularly in the wind power sector, which may impact new business expansion[89]. - Natural disaster risks, such as typhoons affecting wind power projects, are being mitigated through improved safety management and technical upgrades[92]. - The company is committed to responding to the national "carbon peak and carbon neutrality" strategy, focusing on clean energy development and digital technology integration[125]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The total distributable profit for the year was RMB 1,188,042,776.33, with no stock dividends issued[136]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[136]. - The proposed profit distribution plan suggests a cash dividend of CNY 1 per 10 shares, totaling CNY 233,996,739 (including tax), based on the adjusted share capital of 2,339,967,390 shares[139]. Employee and Operational Insights - The company employed a total of 558 staff members, including 51 technical personnel and 14 sales personnel[131]. - The training coverage for employees reached 100%, focusing on clean energy industry research and project development[133]. - The company maintained its salary policy, which includes fixed salaries and performance-based bonuses, without any changes during the reporting period[132]. - The company is focusing on reducing financial costs and maintaining a reasonable debt ratio to ensure financial stability[59]. Compliance and Regulatory Matters - The company received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau on July 19, 2023, regarding supervisory measures against several executives[116]. - The company has committed to fulfilling its disclosure obligations as per relevant laws and regulations[104]. - The company has actively responded to national environmental protection initiatives, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[153].

顺发恒业股份公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24NL3JS81W 中汇会审[2024]4408号 顺发恒业股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺发 恒业公司董事会的责任。 二、 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-09 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方 式向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。 《2023 年年度报告》详见 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，明确 战略发展方向，认真履行《公司章程》赋予的职责，深入贯彻落实股东大会各 项决议，积极推动董事会决议的实施，不断健全法人治理结构，促进公司合法 合规运行，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作情况汇 报如下： 一、2023年度董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开会议八次，会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，会议的决议合法有效。具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 会议召开 | 会议出席 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 时间及方式 | 情况 | | | | | | | 审议通过： | | | | | | 1、《2022 年年度报告全文和摘要》； | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》； | | | | | | 3、《2022 年度财务报告 ...

顺发恒业股份公司 董事、监事和高级管理人员持股管理办法 （本管理办法修订内容已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十四次会 议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，明确管理程序，根据《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》（以下简称"《减持规定》"）及《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称"《减持细则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律规 章，制定本办法。 第六条 在公司董事、监事、高级管理人员预先披露的减持计划实施完毕后， 应当立即向董事会秘书申报，董事会秘书应当根据其申报在预先披露的减持计划 实施完毕后两个交易日内向深圳证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持 时间区间内，未实施减持或者减持计划未实施完毕的，其应当在减持时间区间届 满时立即向董事会 ...