关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-049 新疆合金投资股份有限公司 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开 了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第十三届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名，共同组成公司第十三届董事会。同日，公司召开第十三届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会各专业委 员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 公司第十三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：柴宏亮先生（董事长）、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先 生。 独立董事：胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生，其中胡本源先生为会计 专业人士。 公司第十三届董事会成员均具备担任上市 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因导致重大差错的情形，对公司造成重大经济损失 或不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司负责人、分公司负责人以及与年报信息披露工作 相关的财务、审计等部门人员以及与年报信息披露工作有关的公司其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正； （二）有错必纠、有责必问； （三）过错与责任相适应； （四）责任与权利对等。 第一章 总则 第一条 为了提高新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 第一部分 董事会战略委员会议事规则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，设组长 1 名。 第一章 总则 第一条 为适应新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事 长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 发生的关联交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《新疆合金投资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前委任会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会或股东会独立履 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免关联方违规占用 公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证劵 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件的规定，结合《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、各项内部控制和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指《股票上市规则》所认定的关联方，包括关联 法人（或者其他组织）和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公 司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资和担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"融资"，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接 融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证 融资、票据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规章及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第四条 控股子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《股票上市规则》 等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自内 部控制制度的实施细则。公司控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求 逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 第五条 控股子 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 子公司重大事项登记报备制度 第一章 总则 第一节 为加强对新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的规范管理，控制经营风险，规范重大事项的内部报告及对外披露程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件 规定及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司情况，特制定本制度。 第二节 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%及以上的股份，或者持有 其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。 第二章 重大事项范围及审批报备 第三条 控股子公司在发生或即将发生以下重大事项时，应当及时向公司报 告并按照公司及控股子公司内部规定完成审批： （一）控股子公司合并、分立事项； （二）对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)，提供财务资助， 租入或租出资产，债权或债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议以及 其他交易，达到最近一期经审计净资产的 5%，且绝对金额超过 100 万元的投资 行为； （三）固定资产(包括但不限于土地、房屋、设备等)的处置行为，绝对金额 超过 50 万元的资 ...

新疆合金投资股份有限公司 新疆合金投资股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送及使用管理，维护信息披露的公平、公正原则，保护投资者合法权益，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司及 公司的董事、高级管理人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人以及其他 可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第二章 对外信息报送及使用管理 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、 规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要 的传递、审核和披露流程。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开 ...